1、公司董事会会议纪要董事会会议纪要(一)会议时间：20xX年X月X日会议地点：在?市?区?路?号X会议室)参加会议人员：1、发起人(或者代理人)：2、认股人(或者代理人：备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共&;名(其中代理人&;名)，代表公司股份&;万股，占全部股份总额的&;%，本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。会议由发起人(或全体与会人员)选举&;作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表&;向大会作了公
2、司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，&;&;名赞成，代表股份&;万股;&;名反对，代表股份&;万股;&;名弃权，代表股份&;万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)二、表决通过公司章程发起人代表&;&;向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第条修改为后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中&;名赞成，代表股份&;万股;&;名反对，代表股份&;万股;&;名弃权，代表股份&;万股。)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结
3、果)。三、选举董事会成员发起人代表&;&;向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：1、选举 为公司董事，任期 年。其中，&;名赞成，代表股份&;万股;&;名反对，代表股份&;万股;&;&;名弃权，代表股份&;万股，赞成人数符合法定比例。2、选举 为公司董事，任期 年。其中，&;名赞成，代表股份&;万股;&;名反对，代表股份&;万股;&;&;名弃权，代表股份&;万股，赞成人数符合法定比例。3、选举 为公司董事，任期 年。其中，&;名赞成，代表股份&;万股;&;名反对，代表股份&;万股;&;名弃权，代表股份&;万股，赞成人数符合法定比例。(注
4、：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员 组成公司第一届董事会。四、选举监事会成员发起人代表&;&;向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：1、选举 为公司监事，任期三年。其中，&;名赞成，代表股份&;万股;&;名反对，代表股份&;万股;&;&;名弃权，代表股份&;万股，赞成人数符合法定比例。2、选举 为公司监事，任期三年。其中，&;名赞成，代表股份&;万股;&;名反对，代表股份&;万股;&;&;名弃权，代表股份&;万股，赞成人数符合法定比例。3、选举 为公司监事，任期三年。其中，&;名赞成，代表股份&;万股;&;名反对，代表
5、股份&;万股;&;名弃权，代表股份&;万股，赞成人数符合法定比例。(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。五、审核公司设立费用发起人代表&;&;向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算元人民币，实际支出元人民币(实际支出比预算超出元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者票赞成、票反对、票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用元人民币计入公司创办费(或者将实际费用元人民币计入公司创办费，元人民币由发起人自负)，在公司成立后月内如数偿还。六、审核发起人非货币出资情况发起人代表&;&;
6、向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为元人民币，折合普通股股。与会人员经讨论，一致同意(或者票同意、票反对、票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有票不同意上述折价，认为折价应为元人民币，差价由发起人连带补足)。(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)会议主持人：(签字)出席会议人员：(签字)记录人： (签字)200X年X月X日注意事项：1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是
7、否符合法定要求。3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。董事会会议纪要(二)甲：很难得找了这么个时间大家凑到
8、一起，今天想把大家聚到一起的主要目的是想谈谈新公司在后面3个月的主要工作计划与半年内规划。服务生：请问几位点点什么?甲皱眉：没见开会呢嘛，刚吃过饭，别来破坏严肃气氛!(对服务生翻白眼)服务生内疚：对不起，可我们这里是茶社，有最低个人消费的。丙：好了，来四壶茶吧，两壶龙井，两壶菊花。丁举手：我不喝龙井，给我壶玫瑰红茶。乙皱眉：大男人喝什么玫瑰，切!丁又举手：两壶玫瑰红茶，给他一壶(用手指乙)乙：我错了，我错了，求你让我喝龙井吧。嘻笑甲：开会呢，都严肃点。对了，你们菊花茶新鲜嘛，上次喝得象稻草茶，一股驴味。 对了，我说到哪了。丁：规划。甲：哦，规划，那个谁，小乙先发言吧，你负责公司管理运作的，你先
9、说说。乙：刚才菜侯咸，MD，厨子是不是闹情绪了刚才。丁：估计昨晚媳妇没让上床。丙若有所思：和谐社会真的很重要呢。甲：MD，又叉远了，刚才说哪了。丁：上床。甲：关于这个上床，呸!，刚才不是这个话茬。乙：我检讨，该我说的。 咳咳 最近公司吧取得了一些成绩，当然也有很大的不足，总的来说还是不错的。丙：完了?乙：大概情况就这样吧。丁：，我打赌你一定偷偷入了党，说话很有官员的味道。甲皱眉：详细点，少跟我们力格朗，我们这些人个个都心跟明镜似的，捡存在的问题说。乙：主要是我觉得，这批新招来的员工吧，素质太差了，你说咋就没一点积极的态度呢。 天天迟到，买了个指纹打卡机，还经常迟到，说了也不听，惹火了老子，全滚
10、蛋，重招一批。丁：注意素质!甲：现在的毕业生，还真不如我们那时候，我们就算有什么见异思迁，心猿意马的情怀，上班时候也都装的跟孙子似的，刚工作那会，我就跟打杂的大妈的干的活差不多，这不都挺过来了嘛。乙：这80后的人的素质，真的不中，好像外面工作很好找似的，给他们机会，还不珍惜。丁：小乙，你哪年的?乙：81年，问这个干吗。丁: 没啥，想知道你生日，给你送礼物。乙: 我3月20号的。丁：刚才那句没听见。嘻笑甲： 我建议啊，干脆奖惩一下。乙： 跟他们开会说了，一个个好像没事人似的，压根不在乎你扣钱。见他们刚毕业，到上海闯荡，真要扣他们那可怜的薪水，还真不忍心，可也太欺负人了。丁： 你们看，新员工把老板
11、都快整哭了，快支招呀。丙： 我看哪，你干脆奖励钱。 第一次迟到当众发一百， 第二次迟到当众发两百，我看他们还敢不敢拿那个三百!众人竖起拇指!丁： 牛B啊，真是三个臭皮匠熏死一个诸葛亮啊!甲：这个法子很好，建议写进公司章程。丙：对新员工的培训如何了。乙：这个让小丁说，他负责这块。丁： 我觉得我教得挺细的，连怎么打电话都教了，我们出道那会，这些都是自己摸索来的。不过这帮孩子也挺懒，我在上面讲，他们也不做笔记，好像听懂就好了。乙：我私下里问过他们，都觉得你上课很好。尤其那个文文。甲：文文是谁?丙：就那个眼睛大大的，有点姿色的，喜欢穿短裙的那个。呜嘘众人嘘丙。甲：素质，注意素质。乙：不过我建议后面的讲
12、课多结合他们手上的订单实例讲解，这样好些。丁：我第一次误人子弟，没啥经验，大伙原谅.甲：我听说新招来的俄语翻译不好使。乙：不是不好使，是压根使不动。,而且还很丑!丙：关键工作能力怎么样。乙：不中，下午没事就跟大家聊美容护肤技巧。就那张包子脸，打什么牌子的腻子都是浪费，还得瑟个没完，我在办公室里听她讲美容，再一想她模样，我都犯胃病。丁： 这种人，你跟她谈谈，如果再吊儿郎当，直接遣散掉算了。乙： 而且我让她给客户发邮件，竟刷小聪明，用自己得信箱发邮件，邮件底下还不写公司联系方式，就留个自己的手机。丙皱眉： 这种玩心眼的人不用考虑，明天补发她一个月薪水，卷铺盖吧。对公司不忠诚的一个不留。甲：丑人是作
13、怪的多，以后模样不够模特标准的都不要!众人吃惊： 什么素质啊你!甲笑：我开玩笑，继续继续丙：后面2个月，我觉得应该把公司内部管理再加强一下，攘外必先安内。公司内部如果比较混乱，#市场开发就是空谈。丁：可以考虑让员工有竞争感，建议把员工层次拉开，比如燕子我觉得能力不错，明儿任命一下，直接当单证部经理，薪水提上去，让她放手去管理其他单证员。乙：才来半年就升经理，合适嘛?甲：有能力就上，国家都提倡干部年轻化嘛。丙：可以试行一下，不行再调整。对了，燕子啥模样啊，咋你们说的这个人我没印象。乙：没印象说明很一般嘛，不过人干活是好手，我单证让她去做，很放心。任命书，甲在茶社发的餐巾纸上小小记录了一下。丁：后面这几个月估计会出口严峻一些，美国次贷危机影响比较大。建议还是谨慎些，资金收汇安全很重要。乙：是啊，美国老真不是东西，美元一贬值，把我们赚的又掏回去了。丙：汽油要再长，我就真把老家的驴牵来养着，上班代步。甲：帮我也牵一头，两个驴好歹不寂寞。丁斜眼：我看你们两是不怎么寂寞。乙： 哈要不这样吧，年底我们别发钱了，每人发头驴，实惠。丁： 我不要，我们家都直接买磨好的豆腐，不能再让妈看见驴拉磨磨豆浆了，回忆苦日子我不干。甲咳嗽：好像我们又跑题了。乙笑，丁笑，丙笑，于是甲也跟着笑。总结：会议基本成功，落实了该落实了，解决了该解决的，未解决的留到后面解决。
