1、高层管理人员绩效考核关键指标表高层管理人员绩效考核2.1 董事会关键绩效考核指标序号12KPI 指标年度利润总额主营业务收入考核周期年度年度指标定义/公式经核定后的企业合并报表利润总额经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额资料来源财务部财务部3主营业务 收入增长率年度考核期末当年主营业务 收入 考核期前一年主营业务 收入 100%财务部4净资产收益率年度净利润净资产 100%财务部5企业战略 目标实现率年度考核期内已实现的战略 目标数 考核期内应实现的战略 目标数 100%董事会6董事工作 报告通过率年度股东大会审议通过的董 事报告数量 董事会提交股东大会审 议的报告数量 100%董事会2.
2、2 监事会关键绩效考核指标序号12KPI 指标财务审查计划 按时完成率财务状况调查 计划完成率考核周期年度年度指标定义/公式规定时间内完成财务审 查的工作量 财务审查计划完成的工 作量规定时间内完成财务调 查的工作量 财务状况调查计划完成 的工作量 100% 100%资料来源监事会监事会345经营管理监督 会议召开次数各项监督检查 报告提交及时率列席董事会 会议的次数年度年度年度考核期内召开经营管理监督会议的次数规定时间内提交监督检 查报告的数量 规定时间内应提交的监 督检查报告的总数考核期内列席董事会会议的次数 100%监事会监事会监事会6监事工作 报告通过率年度股东大会审议通过的监 事报告
3、数量 监事会提交股东大会审 议的报告数量 100%监事会2.3 总经办关键绩效考核指标序号1KPI 指标 部门工作计划 按时完成率考核周期月/季/年度指标定义/公式规定时间内实际完成计 划任务数 规定时间内应完成计划 任务数 100%资料来源总经办23456文书记录起 草差错次数 总经理日程 安排合理性 印鉴违规使用次数 文件传递及时性会议准备的充分性月/季/年度月/季/年度月/季/年度月/季/年度月/季/年度发生影响文书记录质量的严重错误次数总经理对日程安排表示不满意的次数没有按照制度规定使用印鉴的次数考核期内没有及时传递文件的次数 因会议准备不足而造成会议延误或会议中断的次数总经办总经办总
4、经办总经办总经办7档案资料 归档及时率月/季/年度规定时间归档的文件数 规定时间内应归档的文 件总数 100%总经办8企业宣传网站 更新频率月/季/年度考核期内企业宣传网站每周更新的次数总经办2.4 总经理绩效考核指标量表被考核人姓名 考核人姓名职位职位总经理董事长部门部门指标维度财务类内部运营类客户类学习发展类KPI 指标净资产回报率 主营业务收入利润额 总资产周转率 成本费用利润率年度发展战略目标完成率新业务拓展计划完成率投融资计划完成率市场占有率 品牌市场价值增长率客户投诉次数 核心员工保有率员工流失率权重15%15%10%5%5%10%5%10%5%5%5%5%5%绩效目标值考核期内净
5、资产回报率在_%以上 考核期内主营业务收入达到_万元 考核期内利润额达到_万元 考核期内总资产周转率达到_%以上 考核期内成本费用利润率达到_% 以上 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 _%考核期内新业务拓展计划完成率在 _% 以 上考核期内投融资计划完成率在_% 以上 考核期内市场占有率达到_%以上 考核期内品牌市场价值增长率在_%以上 考核期内控制在_%以内考核期内达到_%考核期内控制在_%以内考核得分本次考核总得分1. 成本费用利润率成本费用利润率= 2. 品牌市场价值利润总额 成本费用总额100%品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：
6、签字：日期：签字：日期：2.5 生产总监绩效考核指标量表被考核人姓名 考核人姓名职位职位生产总监总经理部门部门指标维度财务类内部运营类客户类学习发展类KPI 指标净资产回报率 主营业务收入 生产成本控制 年度企业发展 战略目标完成率 生产计划完成率 产品质量合格率产品废品率生产设备完好率 劳动生产率生产安全事故发生率客户满意率员工满意度培训计划完成率员工流动率 核心员工保有率权重10%10%10%10%10%10%5%5%10%5%5%5%5%5%5%绩效目标值考核期内净资产回报率在_%以上考核期内主营业务收入达到_万元控制在预算之内考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 _%达到 100%达
7、到_%控制在_%以内考核期内达到_%比上一考核周期提高_%重大安全生产事故为 0，一般性安全生产事故控 制在_以内考核期内客户满意率在_%以上考核期内员工满意度在_分以上考核期内培训达到 100%考核期内员工流动率控制在_%以内 达到_%以上考核得分本次考核总得分员工满意度指标获得通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值考核指标说明被考核人签字：日期：考核人签字：日期：复核人签字：日期：2.6 营销总监绩效考核指标量表被考核人姓名 考核人姓名职位职位营销总监总经理部门部门指标维度财务类内部运营类客户类学习发展类KPI 指标净资产回报率 主营业务收入销售收入销售费用货
8、款回收率年度企业发展战略目标完成率销售计划完成率 合同履约率 销售增长率市场推广计划完成率市场占有率 客户保有率 客户满意率培训计划完成率核心员工保有率权重10%10%10%5%5%10%10%5%5%5%5%5%5%5%5%绩效目标值考核期内净资产回报率在_%以上 考核期内主营业务收入达到_万元 考核期内销售收入达到_万元 考核期内销售费用控制在预算之内 考核期内货款回收率达到_% 考核期内年度企业发展战略目标完成率 达到_%考核期内销售计划完成率达到_% 考核期内合同履约率达到_% 考核期内达到_%考 核 期 内 市 场 推 广 计 划 完 成 率 达 到 _%考核期内市场占有率达到_%
9、考核期内客户保有率达到_% 考核期内客户满意率在_%以上 考核期内培训计划完成率达到 100%考核期内核心员工保有率达到_%考核得分本次考核总得分销售增长率销售增长率 当期销售额或销售量 上期（或去年同期）销 售额或销售量 1 100% 考核指标说明被考核人签字：日期：考核人签字：日期：复核人签字：日期：2.7 客服总监绩效考核指标量表被考核人姓名 考核人姓名职位职位客服总监总经理部门部门指标维度财务类内部运营类客户类学习发展类KPI 指标净资产回报率 主营业务收入 客服费用控制年度企业发展战略目标完成率客服工作计划完成率客服标准有效执行率客服流程改善目标达成率客户投诉处理满意率投诉解决率部门
10、协作满意度培训计划完成率核心员工保有率权重10%10%10%10%10%10%10%10%5%5%5%5%绩效目标值考核期内净资产回报率在_%以上 考核期内主营业务收入达到_万元 客服费用控制在预算范围之内 考核期内年度企业发展战略目标完成 率达到_%考 核 期 内客 服 工作 计划 完 成率 达 到 100%考 核 期 内客 服 标准 有效 执 行率 达 到 _%考核期内客服流程改善目标达成率在 _% 以上考 核 期 内客 服 投诉 处理 满 意率 达 到 _% 以上考核期内投诉解决率达到_% 考核期内部门协作满意度达到 _ 分 以上考核期内培训计划完成率达到 100%考核期内核心员工保有率
11、达到_%考核得分本次考核总得分考核指标说明1. 客服流程改善目标达成率客服流程改善目标达成率= 2. 投诉解决率解决的投诉数 投诉解决率=投诉总次数客服流程改善目标达成 的项数 客服流程改善目标设定 的项数 100% 100%被考核人签字：日期：考核人签字：日期：复核人签字：日期：2.8 行政总监绩效考核指标量表被考核人姓名 考核人姓名职位职位行政总监总经理部门部门指标维度财务类内部运营类客户类学习发展类KPI 指标净资产回报率 主营业务收入办公用品费用控制行政成本控制年度企业发展战略目标完成率行政工作计划完成率行政工作流程改善目标完成率后勤工作计划完成率行政办公设备完好率 内部员工满意率 后
12、勤投诉次数 培训计划完成率核心员工保有率权重10%5%5%10%10%10%10%10%5%5%10%5%5%绩效目标值考核期内净资产回报率在_%以上 考核期内主营业务收入达到_万元 考核期内办公用品费用控制在预算范围 之内考核期内企业行政成本控制在预算之内 考核期内年度企业发展战略目标完成率 达到_%考核期内行政工作计划完成率达到 100% 考核期内行政工作流程改善目标完成率 达到_%考核期内后勤工作计划完成率达到 100% 考核期内达到_%考核期内内部员工满意率达到_% 考核期内后勤投诉次数不得高于_次 考核期内培训计划完成率达到 100%考核期内核心员工保有率达到_%考核得分本次考核总得
13、分行政办公设备完好率行政办公设备完好率=完好设备台数 设备总台数100%考核指标说明被考核人签字：日期：考核人签字：日期：复核人签字：日期：2.9 生产总监绩效考核方案受控状态方案名称生产总监绩效考核目标责任书编号甲方总裁乙方生产总监甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定本考核 协议书。一、考核期限年月日年月日。二、双方的权利和义务1甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。2乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方 的安排。三、薪酬标准1乙方年薪为_万元（乙方年薪=固定薪酬65
14、%+浮动薪酬35%）。2每月固定发放薪水_ 人民币；每月浮动部分为_元人民币，根据月度 KPI 打分确定发放 额度，并于当月发放。3每半年根据半年考核的常规 KPI 指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额 度为_元。四、工作目标与考核（一）KPI 指标考核生产总监常规的 KPI 考核指标如下表所示。KPI 考核指标表考核指标权重分值计划目标实际目标财务类指标非财务类指标总产值总成本总利润生产计划编制的及时性生产计划完成率原料供应的及时性产品优良率产品合格率安全生产事故（二）年度重点任务完成情况考核年度重点任务完成情况详见下表。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项计划目
15、标实际完成情况考核标准评估（三）工作能力考核考核的依据是职位说明书五、附则1考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考。2公司管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。 本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。本责任书解释权归公司人力资源部。相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期2.10 销售总监绩效考核方案方案名称销售总监绩效考核目标责任书受控状态编号一、目的为明确工作目标、工作责任，公司与事业部总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。 二、责任期限年月日年月日。三、
16、职权1对公司销售人员的任免建议权及考核权。2对市场营运有决策建议权。3有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。4市场营运费用规划及建议权。四、工作目标与考核（一）业绩指标及考核标准指标销售额 销售增长率销售计划完成率 销售回款率 销售费用率 市场占有率考核标准绩效目标值为_%，每低于 1%，减_ 分，完成率_%，此项得分为 0 绩效目标值为_%，每低于 1%，减_ 分，完成率_%，此项得分为 0 绩效目标值为_%，每低于 1%，减_ 分，完成率_%，此项得分为 0 绩效目标值为_%，每低于 1%，减_ 分，完成率_%，此项得分为 0 绩效目标值为_%，每低于 1%，减_
17、分，完成率_%，此项得分为 0（二）管理绩效指标1企业形象建设与维护，通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达_分，每低_ 分， 减_分。2客户有效投诉次数每有 1 例，减_ 分。3核心员工保有率达到_%，每低于 1%，减_分。4下属行为管理。下属是否有重大违反公司规章制度的行为，每有 1 例，减_分。5部门培训计划完成率达 100%，每低于 1%，减_分。6销售报表提交的及时性。没按时提交的情况每出现一次，减_分。五、附则1本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。2本责任书的签订之日为生效的日期，责任书一式两份，公司与被考核者双方各执一份。相关说明编制人员
18、编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期2.11 财务总监绩效考核方案方案名称一、岗位类别和聘期财务总监绩效考核目标责任书受控状态编号姓名任职部门财务部职务财务总监入职时间_年_月_日聘期_年_月_日_年_月_日考 核 期_年_月_日_年_月_日二、主要职责1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。3.财务监控。4.财务分析与预测。5.疏通融资渠道。6.审计管理。7.分管部门管理。三、工作目标1.财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现 1 次，减_分。2.财务分析。每月（季度）至少提供一次财务分析报告并提出
19、相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减_分_ 分。3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务 100% 地完成，每差 1%，减_分。4.投资回报率达到_%，每低 1%，减_分。5.资金利用率达到_%，每低 1%，减_分。6.成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现 1 次，减_分。7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到 100%，未完成该项工作，减_分；及时公正地对下属员工进行考 核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在_ 分以上，加_分。8.年度重点工作完成情况。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估说明：年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。 在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。四、附则1.责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。2.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。3.本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。4.本责任书解释权归公司人力资源部。相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期
