1、完整版内部控制手册企业内部信息沟通制度1doc(完整版)2019年内部控制手册-企业内部信息沟通制度1企业内部信息沟通1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）内部信息沟通管理，旨在加强公司及子公司内部信息沟通流程，保证公司各项信息传递高效、准确。1.2适用范围适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。1.3相关制度重大信息内部报告制度内幕信息知情人登记制度反舞弊工作条例XX保密条例举报投诉及举报人保护制度XX应急预案。1.4职责分工审计监察部：负责公司内部投诉处理的跟踪及反馈。接口部门：负责与本
2、接口单位的投诉处理的跟踪及反馈。责任部门：负责本部门在信息沟通中不符合事项的改善。相关部门：负责本部门内、外部的信息沟通、信息的宣传。1.5(网)煤矿生产调度工作管理制度4煤矿生产调度工作管理制度第一章总则第一条为进一步加强公司安全生产调度工作，健全和完善安全生产调度指挥系统，推进生产调度工作制度化、规范化建设，全面提升安全生产调度工作的质量，更好地发挥调度工作在安全生产中的职能作用，为生产管理工作提供全面、科学的决策依据和信息支撑，确保公司安全生产，依据安生生产法、煤矿安全规程、国家有关法律规定以及公司规章制度，制定本管理制度。第二条调度工作的基本任务是：贯彻执行党和国家煤炭安全生产方针政策
3、，在确保安全的前提下组织和指挥煤炭生产，全面均衡地完成生产任务。协助领导组织、协调、指挥安全事故的抢救、抢险和生产恢复工作。第三条公司安全生产管理部门、各矿井必须加强对安全生产调度工作的领导，强化调度部门的职能作用。调度人员必须加强学习，努力工作，提高业务素质和管理水平，严格履行调度职责，圆满完成各项任务。第四条本办法适用于集团公司总调度和各生产企业、矿井。第二章调度工作的基本职责第五条集团公司调度工作基本职责：1、遵守国家法律法规，贯彻执行上级指示指令，掌握企业安全生产情况、重点项目建设进度和存在的问题。在公司领导和本部门领导的领导下，开展生产调度指挥工作。2、负责制定和完善安全生产调度工作
4、管理制度，健全完善调度体系和调度信息网络，推进调度质量标准化建设；3、协调指导、监督、检查企业内部安全生产、重点项目建设等工作；4、负责调度、收集、统计、汇总企业生产信息；5、协调、指挥安全事故的抢救、抢险工作和生产恢复等工作。6、负责本企业冬、夏季三防等季节性和重点工作调度，并抓好相关工作落实。7、负责公司安全监测系统实时监测工作，建立故障记录台帐，监督各矿做好系统维护和日常管理工作，保证系统正常运行。完成领导交办的其它事项。第七条、煤矿调度工作基本职责1、贯彻执行党和国家安全生产方针政策，按照煤矿安全规程、作业规程和操作规程指挥生产；2、做好应急值守工作，协调、指挥安全事故的抢修、抢救、抢
5、险和生产恢复工作；遇有生产安全事故，严格按照国家相关规定及时报告，并按照应急预案启动程序启动相应预案。3、负责矿井日常生产的组织和指挥。协调组织各部门、各生产环节，按时完成各项生产作业计划。负责召开调度会、生产会、平衡会，及时督促检查和解决生产中存在的问题。凡是涉及影响生产的问题，有权对同级业务部门进行统一调度，行使调度职权；4、深入生产现场，熟悉生产情况，了解生产变化趋势，掌握重大安全隐患，及时向领导提出意见和建议，及时解决生产中的关键问题；5、及时掌握生产趋势，分析生产动态，编制生产日报、月报、旬报，进行生产情况分析；6、检查生产准备情况，帮助和督促有关部门及时做好生产准备工作；7、做好上
6、情下达、下情上报工作。跟踪调度上级指令和工作安排的贯彻执行情况；8、加强调度业务建设、质量标准化建设和信息化建设，全面提升调度工作管理水平。第三章调度工作人员岗位职责第八条、调度人员基本素质要求1、熟悉矿井生产布局、煤层赋存和接续情况、年度计划、月度作业计划以及经营计划。2、熟悉矿井大型设备的性能、能力、完好状况；熟悉井下生产所需原材料、电力等主要生产要素的情况。3、掌握煤矿安全生产法律法规、各种作业规程和操作规程及公司、有关安全生产的管理规定和规章制度。4、了解矿井通风、提升运输、供电、排水、压风、通信、选运等生产系统状况，能够熟练的指挥生产。5、具有高度的事业心和良好的职业道德，责任心强，
7、作风正派。第九条、公司（矿）调度室主任岗位职责1、负责公司（矿）调度室日常事务管理工作。2、负责组织召开公司（矿）生产调度例会和其它调度专题会议。3、掌握公司（矿）安全生产趋势、分析生产动态，抓生产的薄弱环节，督促调度值班人员认真填写各类台帐和记录。4、认真贯彻落实安全生产方针，督促调度值班人员做好上情下达，下情上报工作。对上级部门及领导的指示和生产中存在的问题要认真及时传达和汇报，并做好记录。5、负责下达公司（矿）生产作业计划，考核计划完成情况。6、负责公司（矿）安全监测系统日常运行管理，督促各矿井按要求做好系统维护和探头标校工作，保证安全监测系统正常运行。完成领导交办的其它任务。第十条、公
8、司（矿）调度员岗位职责1、认真学习国家的法律、法规，落实安全生产方针，严格执行“三大规程”，认真学习专业知识和计算机知识，不断提高自身政治素质和调度业务水平。2、负责公司（矿）当班生产调度协调工作，及时掌握各单位的安全生产情况，严禁违章指挥。3、认真做好上情下达、下情上报工作，发生各类事故时，按事故汇报程序和时间及时向公司（矿）相关领导和部门汇报，负责传达上级部门及领导的指示和安排，做好详细记录。4、及时掌握安全生产信息及安全生产中存在的问题和隐患，并负责向公司（矿）相关领导及时汇报，做好详细记录。5、填写公司（矿）生产调度台帐、记录，做到数据准确，内容齐全。6、严格执行交接班制度，严禁擅离职
9、守。当班安全生产中发生的各类事故应作详细的记录，待办事宜和未解决的问题要对下一班进行详细交底，具体做到“五交清”：交清当班生产动态；交清安全情况和各类事故、重点工程和关键部位的变化情况；交清领导批示，上级通知、通报的贯彻情况；交清正在处理和待处理的工作；交清下一班生产情况预计和可能出现的问题。7、坚持实事求是，谦虚谨慎的工作作风，精通业务，扎实工作，对自己能够解决的问题要果断处理，难以解决的要请示领导，不得弄虚作假，蒙混过关。8、对来电或通知必须及时、准确接转，并做好记录，做到语言文明，态度和蔼。9、负责公司（矿）安全监测系统计算机终端实时监测工作，掌握安全监测系统运行情况，超限报警及时向本部
10、门领导和当日值班领导汇报，并做好记录。完成领导交办的其它任务。第十一条、公司（矿）生产统计人员工作职责1、全面掌握公司（矿）年、季、月、旬的生产计划指标完成情况。2、掌握实现公司（矿）生产计划的组织安排及主要措施。3、熟悉上级领导对公司（矿）有关安全生产方面的指示和要求。4、掌握公司、矿、区队生产动态，积累有关生产方面的资料，提出生产波动的分析报告。5、收集各矿每月生产计划完成情况，编写公司（矿）调度月报说明、综合分析和专题汇报材料。6、根据公司（矿）调度室领导的要求，及时提供各种安全生产信息和综合资料。7、负责统计公司（矿）当天生产数据（产量、进尺、销量、库存等）,按时填报,及时报送公司（矿
11、）相关领导及部门，做到数据准确无误。8、负责上级指示、文件、传真收发、登记、处理和保管工作。9、负责公司（矿）各类调度台帐、记录的整理和保管工作。第十二条、矿井调度室计算机管理及通信设备维修人员岗位职责1、负责调度总机、调度分机、工业电视、瓦斯监测监控、胶带集控系统、传真机、计算机和核子秤的维护保养工作，达到设备完好，保证随时开机运转正常。2、编制计算程序或调度信息管理软件，选择最佳方案，计算时确保准确无误。3、准确把计算机程序输入计算机，并编写好上机说明书和其他准备工作。4、负责调度室机房的维修保养工作，经常保持整洁，严格遵守机房的规章制度。第四章生产调度管理工作制度第十二条、领导干部调度值
12、班制度：1、集团公司调度值班人员每组必须有一名公司领导和副处级以上的人员组成。2、矿井调度值班人员每组必须有一名矿长（副矿长）和几名业务部门负责人组成。3、各级调度室负责安排领导调度值班时间，单位领导为当日值班组组长，其他管理人员为成员。组长因故不能值班时，必须安排顶班人员。其他成员因故不能值班时，必须向组长请假。4、实行24小时值班制度。按规定的时间到调度室或值班地点签到，按规定的时间进行交接班。要认真填写好交接班记录，对于值班期间，发生的人身事故和重大非伤亡事故，要向下一个值班组组长交待清楚。5、值班人员必须确保24小时通讯畅通。6、各级值班人员在值班期间，负责处理安全生产工作中出现的各类
13、问题，确保全方位正常运行，组织完成当日的各项生产任务。7、当发生人身事故、生产矿井和地面生产单位发生突发事件和重大非伤亡事故时，必须按应急预案的规定组织抢救或事故的排险工作。8、各级值班人员在值班期间，遇到紧急情况时，有权调动管辖范围内的人员、车辆、物资等处理突发事件。9、各单位要对法定节假日期间的领导值班安排，按公司规定上报集团公司调度室。10、各级调度室要保证通讯畅通，当通讯号码发生变化时，要提前汇报集团公司调度室。第十二条、公司（矿）调度室必须建立完善符合生产实际的调度台帐、报表和记录。调度台帐有：安全生产综合记录台帐；井下出勤台帐；生产任务完成台帐；瓦斯检查汇报台帐；交接班台帐；重点工
14、程进度台帐；回采工作面安装、回撤台帐；人身事故台帐；非伤亡事故台帐等。记录有：上级通知、通报、调度指令、指示记录；领导交办事项记录；调度会议记录；生产协调会议记录；重大安全生产问题和隐患处理记录；瓦斯监控设备运行更换记录；领导干部跟值班及下井和交接班记录；领导干部检查问题和查“三违”记录等。各种调度台帐、报表和记录必须内容具体，详细清楚，字体工整，有始有终，保证原始性、准确性，并妥善保管。不准随意涂改、篡改、损坏、撕毁和丢失。第十三条、各级调度要认真执行汇报制度。生产矿井调度每班要做到井下各施工地点班前、班中、班后三汇报，每班汇报情况记录不少于3次，还要将本班井下安全、生产任务、重点工程进度、
15、跟班作业人员及矿值班人员等情况在接班后2小时内汇报公司调度；生产矿井调度每天必须向公司调度室汇报当日生产产量、掘进进尺、井下出勤人数、黄土灌浆量、瓦斯抽放量等数据；运销公司每天必须向公司调度室汇报当日各矿煤炭运销量及运销情况。第十四条、矿调度室每月26日向公司调度汇报上月生产任务、重点工作完成情况和非伤亡事故影响，下个月的重点工作安排。第十五条、事故汇报：1、事故类别：根据事故造成的人员伤亡或直接经济损失，煤矿事故分为以下等级：伤亡事故：（1）特别重大事故：是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故。（2）重大事故：是指造成10人以
16、上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。（3）较大事故：是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。（4）一般事故：是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1000万元以下直接经济损失的事故。非伤亡事故（1）发生的事故使全矿井停工8小时以上或采区停工3 昼夜以上。（2）瓦斯煤尘燃烧、爆炸。（3）煤与瓦斯突出。（4）井下发火封闭采区或影响安全生产。（5）火灾使矿井全部或一翼停止生产
17、。（6）采区通风不良，风流瓦斯超限或瓦斯积聚，造成停产。（7）采煤工作面冒顶。（8）掘进工作面冒顶。（9）巷道冒顶。2、煤矿伤亡事故抢险时公司（矿）调度室的主要职责：矿井调度室的主要职责：在发生重大事故时，立即报告矿长、总工程师、主管安全生产的矿长和有关部门，请矿领导来调度室指挥抢救。在矿长到来之前，负责帮助值班领导直接指挥抢救。到成立指挥部之后，按指挥部指示做好抢救工作，并负责做好全部记录。集团公司调度室职责：在接到汇报后，立即报知董事长、总经理、总工程师、主管安全生产的副总经理和其他公司领导及有关部室负责人负责抢救灾的组织领导。调度人员负责收集情况、下达通知，并做好救灾过程的全部记录，定时
18、向上级汇报。3、汇报程序：（1）各单位发生一次死亡（遇险）1人以上事故，应立即向本部门和本单位领导汇报事故情况，填写事故记录台帐，按事故汇报时限向公司调度室汇报。（2）公司调度室立即汇报公司相关领导和相关部门。（3）根据公司领导指示和安排，组织协调事故抢救有关工重伤等）；（4）起草事故处理工作意见和调度通报，经单位领导签批后，下发有关单位。（5）及时传达、转发煤矿安全监察机构关于特大事故抢救工作的意见和调度通报。（6）在抢救事故期间，每次调度的情况都要做好记录。（7）非伤亡事故报告由各单位调度室报告公司调度室，公司调度室报告总工程师、主管安全生产的副总经理和相关部门负责人。根据领导指示，指导事故单位进行事故抢救。4、事故汇报的时限（1）公司所属各单位一次死亡（遇险）1人以上的各类事故发生后要立即报告至公司调度室。（2）其它非人身伤亡事故（包括矿井水灾、火灾、瓦斯、CO超标、冒顶事故等）要在三十分钟内报告至公司调度室。5事故汇报的内容：（1）事故发生的时间（年、月、日、时、分）；（2）事故发生的单位名称；（3）事故发生的确切地点（工作面、巷道、机械、设备名称）；（4）事故类型（按生产安全事故统计报表制度的规定执行）；
