1、技术改造程序说明1技术改造流程1 范围2 公司范围内所有部门技术改造项目的评审筛选、立项审批、验收流程3 控制目标4 14.1 确保公司各部门所有技术改造项目进行有效的审批14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 14.17 14.18 5 主要控制点6 16.1 使用部门总经理对技术改造项目建议书进行审批16.2 16.3 技术质量部总经理对论证结果进行审批16.4 16.5 财务总监、总裁办公会进行项目的最终审批16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.
2、11 16.12 16.13 16.14 16.15 16.16 16.17 16.18 16.19 16.20 7 特定政策8 18.1 审批权限：技术质量部总经理小于50万；财务总监大于等于50万小于1000万；总裁办公会大于1000万18.2 18.3 100万元以下的单件仪表采购，不需立项18.4 18.5 与生产、研发、物流无关的基建项目不属于技改范畴18.6 18.7 18.8 18.9 18.10 18.11 18.12 9 涉及部门10 110.1 技术质量部110.2 110.3 110.4 110.5 项目所在部门110.6 110.7 财务总监110.8 110.9 总裁
3、办公会110.10 110.11 5.5投资管理部110.12 5.6物资管理部5.7财务部110.13 110.14 110.15 110.16 110.17 110.18 110.19 110.20 110.21 110.22 11 技术改造流程说明 C-06-006-001步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报年度技术改造项目的通知2项目所在部门项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造计划。年度计划包括项目名称、项目内容、计划费用、实施进度、项目负责人等3项目所在部门部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司技术质量部；不同意重新修改4技术质量
4、部技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经理5技术质量部技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员并分发会议通知6项目所在部门投资财务营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议61项目所在部门投资财务各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单介绍62项目所在部门投资财务产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项目并对项目进行筛选7技术质量部技术质量部编写会议纪要71不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改造的项目纳入公司年度技术改造项目计划72各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造项目年度计划并提交总裁办公会审批73公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事会办公室。送财务投资及项目所在部门
5、8项目所在部门项目负责人收集所有的技改需求信息并编制技改项目建议书上报部门总经理审批9项目所在部门总经理项目所在部门总经理根据部门技术改造需求审批技术改造项目建议书10技术质量部如果部门总经理批准，将技改项目建议书及项目可行性报告交技术质量部高级技术管理进行技改项目立项判断101技术质量部判断不属立项技改项目,是单件采购并签署意见,经技术质量部总经理审批送项目所在部门、物资管理部及相关部门。判断不需采购项目结束102技术质量部判断属立项技改项目，将项目建议书和项目可行性报告送技术质量部技术经理103技术质量部技术经理技术质量部技术经理召集投资管理部,战略部, 财务部，技术部门以及项目所在部门的
6、主管总裁，必要时邀请第三方技术部门进行可行性论证104技术质量部召集的相关部门如果技术改造项目立项委员会通过各部门可行性论证,技术质量部下达技术改造项目任务书105技术质量部召集的相关部门如果技术改造项目立项委员会不能通过技术改造项目可行性论证,则技术改造项目结束106项目所在部门如果技术改造项目所在部门总经理不能批准技术改造项目申请,则申请人继续审核建议书的必要性和所需资源及预期效果107技术质量部国家相关部门国债贴息等技改项目,如是研发类项目则转新产品开发流程.如是技改项目,组织项目所在部门等编制项目可行性报告转2.1步骤108技术质量部总经理技术质量部总经理根据技术改造可行性报告审批技术
7、改造所需费用109技术质量部总经理技术质量部总经理判断技术改造项目所需费用是否小于50万元1010技术质量部总经理如果技术改造项目费用小于50万则技术质量部总经理签发技术改造项目任务书并转招标流程1011技术质量部总经理如果技术改造项目费用大于50万元则技术质量部总经理提请财务总监进行审批1012财务总监总裁办公会财务总监审批并判断技术改造项目金额是否大于 50万小于1000万，大于1000万元总裁办公会进行审批1013技术质量部如果财务总监、总裁办公会批准，是公司项目则技术质量部下达技术改造项目任务书;是国家项目国家相关部门下达项目批文,再转招标流程1014财务总监总裁办公会如果财务总监、总
8、裁办公会不同意,则出具不通过的意见及建议给项目所在部门，并结束11技术质量部技术质量部负责对技改项目过程进行跟踪，包括项目进度及资金使用情况。对于国家项目每月向省市托管部门填报监管表并负责国家相关部门对项目的实施过程检查。12项目所在部门技改项目负责人根据项目进展提交项目竣工申请验收报告，以及技改图纸、资料和相关文件121技术质量部技术质量部高级技术管理审查技改竣工文件是否齐全决定验收方法和时间122技术质量部技术质量部技术经理组织技术、财务等相关部门对项目进行验收，必要时邀请第三方技术部门,财务部进行验收123技术质量部验收没有通过，书面报告将存在问题通知项目所在部门及项目负责人124技术质
9、量部验收通过，填写技改项目验收结论签发竣工报告125技术质量部该技改项目所有文件资料整理归档保存12 主要涉及文件文件名称 编制部门主要内容技改项目可行性报告 F-06-006-001项目所在部门技改项目从技术、质量、财务、等战略角度的可行性分析论证年度技改项目计划表F-06-006-002项目所在部门技术质量部包括项目名称 、项目内容、计划费用、项目实施进度、项目负责人技术改造项目任务书F-06-006-003技术质量部项目名称、编号，主办单位、人员及投资额，主要技术改造要求、技术经济效果、项目进度技术改造项目竣工报告F-06-006-04技术质量部项目名称、编号，主办单位、人员及实际投资额
10、，主要部分的工作原理、技术工艺特点、采用的新工艺新材料、生产能力和精度、鉴定验收意见13 填表说明14 114.1 8.1114.2 技改项目可行性报告 F-06-006-001步骤步骤说明项目所在部门使用人根据技改需求填写技术改造项目目的、原因、建议和拟需费用项目所在部门使用人编制技改项目可行性方案, 收益分析,利弊分析技术质量部技术经理组织技术、质量、财务战略等相关部门人员对技改项目可行性进行分析并出据意见8.2年度技术改造造项目计划 F-06-006-002步骤步骤说明1项目所在部门主管技术经理负责组织年度技术改造计划收集和编制2技改项目内容一栏对该项目实施的具体工作内容进行一一描述8
11、3技术改造项目任务书 F-06-006-003步骤步骤说明1技术质量技术管理主管根据项目可行性报告内容填写任务书名称、主办及计划投资额2技术质量技术管理主管填写要求技改项目的主要内容和所要达到的要求3技术质量部技术经理在技术经济效果栏填写通过技改能产生的技术技术经济效果4技术质量技术经理内容进度投资额栏填写技改内容的分段进度和分段投资额8 4技术改造项目竣工报告F-06-006-004步骤步骤说明1技术质量部根据项目竣工报告和任务书内容填写技改项目竣工报告名称、主办及实际投资额2技术质量部对技改项目主要部分的工作原理，通过技改提高和产生的生产加工能力和精度进行总结3技术质量部对技改项目采用的新
12、工艺、新材料其技术工艺特点进行总结114.3 114.4 9.15 职责分工文件编号名称及联数编制部门编制人员提交部门提交时限提交频率技改项目可行性报告 F-06-006-001 项目所在部门项目组组长项目所在部门总经理接到项目可行性报告两天完成审批不定时技术质量部接到项目可行性报告两天内组织评审会议技术质量部总经理评审会议后三天内完成审批财务总监接到审批单三天内完成审批总裁办公会年度技术改造项目计划F-06-006-002项目所在部门技术经理技术管理主管评审会议后三天提交不定时技术质量部总经理两天技术改造项目任务书F-06-006-003技术质量部技术管理主管技术质量部总经理接到任务书两天内不定时技术质量总监接到任务书两天内技术改造项目竣工报告F-06-006-004技术质量部技术管理主管技术质量部总经理技术质量总监接到技术改造竣工报告两天内不定时
