1、某集团与房地产子公司管理责权划分文件附件：集团与地产子公司管理责权划分文件经营管理部业务领域职能集团职责与权限子公司职责与权限责任权限责任权限集团整体发展战略和地产发展战略研究 宏观经济及行业发展动态跟踪研究 房地产业相关政策动态研究 竞争对手跟踪研究 基于竞争战略下的利润结构与投资结构优化研究 盈利模式、管理体系和经营效率研究 各区域经济不均衡发展下的投资布局研究 城市与项目的评价指标研究 商业房地产、并购等新战略研究 服务于产品系列化和标准化的客户细分研究 品牌研究 确定正确的研究方法和研究课题 及时提供科学的研究成果及建议，供决策层使用 研究成果的及时推广应用 拥有研究报告所有权 拥有报
2、告使用范围决定权 拥有要求各子公司提供配合、协助调研的建议权 及时配合集团保质、保量完成所在区域经济、行业、竞争对手、客户及城市发展的调查、分析和研究 按集团要求在本公司推广应用研究成果 集团品牌落实到项目 承担在子公司范围内提升品牌和客户满意度的责任 拥有研究报告的使用权 拥有对集团研究方法、研究课题及各类指标体系的建议权 拥有根据本公司实际需要进一步细化方案的自主权战略规划编制 每年滚动编制、实施集团未来五年总体发展规划 督导子公司战略规划编制工作 及时制定集团总体战略规划 及时指导、有效监督子公司开展相关的研究、编制工作 及时制定子公司战略规划指引 拥有对子公司战略发展规划的审核与审批权
3、和组织实施的监督权。 拥有要求各子公司提供配合、协助的建议权 在集团指导下及时制定本公司战略规划、有效实施集团发展战略 客观、及时并准确提供本公司的经营与管理信息 拥有集团战略规划及其调整的建议权 对集团子公司战略规划指引有建议权 拥有根据子公司实际需要进一步细化规划的自主权地产项目投资管理 制定、实施集团地产投资相关制度、指标体系和相关报告成果评价标准 编制、实施投资计划，发布动态土地投资信息 组织投资城市和项目的评审 现有区域公司外的新城市拓展 相关制度、指标体系和成果评价标准合理、及时 计划与投资信息发布及时并准确 对拟投资城市及项目的评审及时；意见清晰、客观、准确。 及时发现新城市地产
4、项目投资机会 拥有对集团相关制度、指标体系和成果评价标准的起草权、解释权和执行的督导权 拥有集团投资计划和投资信息的起草权、解释权和执行督导权 拥有拟投资城市和项目的初审权及召开评审会的决定权 有效执行集团相关制度、指标体系及成果评价标准 按集团要求，及时、客观、准确、充分地上报相关市场信息和经营信息 按集团要求，及时、客观、准确和充分地上报各项报告 根据集团要求寻找本区域范围内地产项目投资机会，并上报集团决策 根据集团要求寻找值得地产项目投资的新城市，并上报集团决策 拥有对集团相关制度、指标体系及成果评价标准的建议权 拥有在集团相关规则指导下、对本公司相关制度的制定权 拥有拟投资城市与项目的
5、报审权、推荐权、建议权 审核、审批地产项目合同协议 审核、审批设立地产项目公司 审核、审批地产项目股权款与地价款 投资效果的动态跟踪和评估分析 及时并准确审核、审批地产投资项目合同协议 及时并准确审核、审批项目公司的设立 及时并准确审核、审批地产项目股权款与地价款 及时并准确地动态评估分析投资效果 拥有对地产项目合同协议书的审核权、监控权 拥有设立项目公司的审核权 拥有对地产项目股权款、地价款支付的审核权 拥有地产项目开发监控权，投资效果动态评估分析报告标准设定权及其审核权 保质、保量提交地产项目协议、地产项目协议评审申请表和相关文件 对依法向集团申报设立项目公司承担所需相关文件主要法律责任
6、对及时提交地产项目款项支付申请、跟踪款项支付情况承担主要经济责任 在项目开发过程中保质、保量编制和提交地产项目投资效果预测报告、项目实际投资效果评估报告。对预期投资收益的实现承担主要经济责任 拥有对子公司地产项目合同协议的起草权、执行权、管理权 拥有设立项目公司及拟定法人代表人和董监事成员的建议权、申诉权 拥有支付地产款项的申报建议权、执行权 拥有地产项目开发操作权营运管理 宏观和中观房地产市场跟踪分析 拟定集团和子公司年度经营指标 项目开发动态监控 生产经营调度 项目前期策划和营销策划的审核 地产子公司绩效考核 根据集团发展战略，及时拟定、有效落实集团和子公司年度经营指标 及时把控各区域市场
7、信息和各子公司经营信息，灵活调度，确保集团年度经营目标的实现 总结规范各类策划的方法，建立成果标准 及时客观公正地进行绩效考核 拥有相关管理程序、成果标准的制定权 拥有对子公司年度经营计划的审核权 拥有对子公司的经营调度权 拥有对子公司前期策划和营销策划的审核权 拥有子公司经营信息和市场信息研究的知情权 拥有绩效考核权和项目评价权 及时拟定、有效落实本公司年度经营指标 动态跟踪分析区域市场信息 根据集团的要求，及时调整并落实经营计划 地产项目的运营和总结 前期策划和营销策划达到集团要求的水平 拥有按照集团统一要求申报年度KPI指标和经营指标的建议权 拥有在与集团要求保持一致的前提下编制、实施子
8、公司年、季、月经营计划的自主权、执行权 拥有满足集团要求下的地产项目运营自主权和执行权商业房地产管理 制定集团商业房地产发展战略 督导子公司商业物业策划、规划、销售、招商和运营管理 及时制定集团商业房地产发展战略（包括开发模式）并有效实施 及时制定商业地产评价模板，确定相关参数和评价标准 建立和健全集团商业房地产管理程序 有效督导子公司商业房地产的开发和经营管理 拥有商业前期策划、规划、销售或招商方案以及运营方案的审核权 拥有集团商业房地产管理程序的制定权，和依管理程序对子公司商业房地产开发和经营的督导权 在集团统一管理下，进行商业房地产的开发、经营和管理 商业房地产的研究和总结 拥有对集团商
9、业房地产发展战略的建议权 拥有商业房地产投资建议权 拥有商业房地产策划、规划、销售、招商和运营管理的建议权和执行权资本管理部业务领域职能集团职责与权限子公司职责与权限责任权限责任权限投资者关系管理 定期召开股东大会、董事会、监事会 及时披露定期报告和临时报告 与主要大股东形成战略合作伙伴关系 执行股东大会决议、董事会决议 确定集团公司再融资模式 对定期召开股东大会、董事会、监事会承担主要会务责任 对及时、有效披露定期报告和临时报告承担主要责任 对与主要大股东形成良好的战略合作伙伴关系承担主要责任 对有效执行股东大会决议、董事会决议承担主要责任 对确定集团公司再融资模式承担主要经济和法律责任 拥
10、有定期召开股东大会、董事会、监事会的发布权 拥有及时披露定期报告和临时报告的发布权、解释权 拥有与主要大股东形成战略合作伙伴关系开展活动的建议权 拥有要求子公司执行股东大会决议、董事会决议的监督权 拥有确定集团公司再融资模式的决定权 对股东大会、董事会、监事会议案内容的完整性、准确性、及时性承担部分责任 对严格执行上市公司信息披露管理办法、在第一时间就重大事件提供信息承担主要责任 对与主要大股东形成良好战略合作伙伴关系承担部分责任 对有效执行股东大会决议、董事会决议承担部分责任 对保质、保量提供募集资金投资项目可行性报告承担连带的经济和法律责任，需及时提供尽职调查文件 拥有要求出具董事会、股东
11、大会相关文件的权利拥有及时了解披露定期报告和临时报告的知情权 拥有就重大事件对外发布内容的建议权 拥有与主要大股东形成战略合作伙伴关系的建议权 拥有集团公司再融资模式的知情权计划财务部业务领域职能集团职责与权限子公司职责与权限责任权限责任权限财务管理 审核、汇总预算 对集团财务预算的定期组织、审核、汇总编制承担主要责任 财务预算的审核权 对及时、准确编制和上报本公司财务预算承担主要责任 财务预算方案的建议权 跟踪、监督预算 对集团预算执行情况的定期跟踪、监督承担主要责任 财务预算执行情况的 监督权 对及时、准确动态汇报预算执行情况并作分析承担主要责任 预算执行结果的解释权 确定财务结算方案 对
12、集团定期财务结算方案的确定承担主要责任 集团财务结算方案的决定权 对及时、准确编制和上报本公司财务结算方案、实施集团确定的财务结算方案承担主要责任 财务结算方案的建议权 制定财务管理制度 对准确规范制定集团财务管理制度承担主要责任 财务管理制度的制定权 对集团财务管理制度的严格执行承担主要责任 对本公司具体财务管理制度的制定承担主要责任 集团财务管理制度的建议权 本公司具体财务管理制度的制定权 收集、分析财务信息 对定期收集集团财务信息、分析财务运营状况承担主要责任 财务信息的知情权 对及时、准确提供本公司财务信息、分析财务状况承担主要责任 财务信息及财务分析结果的解释权 协助决策 对集团的经
13、营管理、投资决策提供财务建议负重要责任 经营管理、投资决策的建议权 对准确提供集团决策所需本公司的财务信息负主要责任 对本公司的经营管理、投资决策提供财务建议负重要责任 子公司经营管理、投资决策建议权 下派财务负责人 对下派财务负责人岗前培训、岗后管理承担主要责任 拥有对下派财务负责人的管理权、考核权 对集团下派的财务负责人开展工作承担协助、配合、使用的主要责任 拥有对集团下派财务负责人的使用权、建议权财务核算 制定财务核算制度 对制定统一的会计核算制度承担主要责任 财务核算制度的制定权 对严格执行统一的会计核算制度承担主要责任 对集团财务核算制度的建议权 财务软件应用 对财务软件的应用与技术
14、支持承担主要责任 选用财务软件的决定权 对维护、应用本公司财务软件承担主要责任 财务软件应用中问题的反映权 帐务核算 对有效组织集团定期核算承担责任 集团结算方案的确定权 按照集团安排，对组织本公司帐务核算承担主要责任 具体财务核算自主权 理论研究 对定期研究与培训新制度、准则承担主要责任 全集团财务系统征求意见权 对正确应用新制度、准则承担主要责任 相关建议权和研究结果的所有权资金管理 资金的筹措 对集团范围内资金筹集和调度承担主要责任 拥有集团范围内资金筹集支配权、调度权 对执行和配合集团内资金筹集和调度承担主要责任 拥有在集团资金管理部门指导下的对资金自主使用权 对利用子公司名义开立的贷
15、款帐户使用状况的知情权 资金的调控、管理 对集团范围内资金状况承担全部的监控责任 对子公司对外借款担保进行审核承担主要责任 拥有集团范围内资金状况的知情权和监控权 拥有对子公司借款担保的审核权和审批权 对集团资金监控和调查承担密切配合的主要责任 对向集团提出借款担保申请的全部责任 拥有对集团资金管理、监控建议权 拥有向集团提出借款担保的报审权 资金计划 对集团内制定资金预算及管理承担主要责任 拥有对集团内资金预算的制定权、修改权和检查权 对做好子公司资金预算管理，及时向集团提供资金需求计划承担主要责任 拥有资金预算的拟订权和资金需求计划的报审权 资金管理制度制定和实施 对集团内制订、完善和实施
16、资金管理制度承担主要责任 拥有资金管理制度的制定权、修改权和监督权 对执行和实施集团资金管理制度承担主要责任 拥有对集团提出资金管理制度修改的建议权 资金管理手段创新 对集团内推动新技术运用及新的融资方式应用承担主要责任 拥有资金管理方式创新的决策权 对执行集团创新方式的执行承担主要责任 拥有对集团提出资金管理创新的建议权财务审计 配合集团外部财务审计 对高效组织、协调集团外部财务审计负主要责任 拥有对外部财务审计所需资料的调度权 全力接受并配合进行外部审计负全部责任 对外部审计意见拥有申诉权，对外部审计决定拥有执行权 组织、实施集团范围内的内部审计 对集团范围内的内部审计负有及时组织、实施的
17、责任 拥有对内部审计所需资料的调度权 接受并配合进行内部审计的责任 对内部审计决定承担执行责任 提出本公司审计需求，对内部审计意见拥有申诉权 建立、完善集团内部审计体系和制度 对及时建立、完善集团内部审计体系和制度承担主要管理与推动责任 拥有对集团内部审计体系和制度的制定权、修改权 对全力配合集团内审建设及研究承担主要责任 对内审制度修定拥有建议权税务管理 建立、完善、实施集团税务管理制度 对建立、完善、实施集团税务管理制度承担管理与推动的主要责任 拥有对集团税务管理制度的制定权、修改权及子公司执行该制度的监督权 对在本公司实施集团税务管理制度承担主要执行责任 根据本企业情况，制定税务制度实施
18、细则承担全部责任 对集团税务管理制度的修改拥有建议权 制定本企业税务制度实施细则自主权 集团范围内税务筹划 对集团范围内税务筹划方案定时高效制订工作负主要责任 集团范围内税务筹划方案的报审权、修正权 对在本公司实施集团税务筹划方案承担主要执行责任 对集团范围内涉及本公司的税务筹划方案的制定拥有建议权 税收政策宣传及税法知识培训 对集团范围内有效的税收政策宣传及税法知识培训负主要责任 根据集团需求，对税法宣传、培训内容有选择权 配合集团加强本公司税收宣传及参加税法培训负主要责任 税务培训内容的建议权，按税法政策的执行权成本管理 成本管理工作相关程序 对建立、完善、实施集团成本管理监控程序承担管理
19、与推动责任 拥有建立成本管理监控程序的制定权、修改权、监督权 对在本公司实施集团成本管理监控程序承担执行责任 拥有对集团成本管理监控程序提出修改的建议权 成本测算与监控 对子公司提交的项目各阶段成本测算提出专业评审意见承担主要责任 对子公司超成本项提出预警并提出成本工作改进意见承担主要责任 对子公司重大工程招标结果承担连带责任 拥有对各阶段成本的督办权、处理权 拥有对项目动态成本的监督权 拥有对重大工程招标的检查权、监督权 负责拟定各阶段成本测算并上报集团 负责配合集团提出项目成本工作的改进意见并执行 重大招标计划及时通知集团 拥有对集团提出项目成本工作改进意见的执行权，对各阶段成本的建议权，
20、操作权 成本工作检查与考核 对全面检查子公司成本管理工作并及时反馈承担主要责任 拥有对子公司成本管理工作的检查权、建议权 对配合集团做好成本管理工作检查、及时提交重大成本事故和重大成本调整原因承担主要责任 拥有对重大成本事故和重大成本调整原因的报告权、申诉权 下派成本负责人 对下派成本负责人岗前培训、岗后管理承担主要责任 拥有对下派成本负责人的管理权、更换权、考核权 对集团下派成本负责人开展工作承担协助、配合、使用的主要责任 拥有对集团下派成本负责人的使用权、建议权 成本管理方法研究与推广应用 对组织成本管理方法的研究承担主要责任 对新方法在子公司及时的推广应用承担主要责任 拥有对新方法的建议
21、权，对研究应用的操作权 对正确执行被集团认可的新成果承担主要责任，对研究新的成本管理方法承担重要责任 拥有对新成果的建议权，使用权 成本水平调研 对及时组织异地拓展城市成本调研及已有子公司城市的年度成本调研承担主要责任 拥有对成本调研报告的拟定权 对配合集团进行子公司当地成本水平的年度调研承担主要责任 拥有对年度成本调研成本水平的建议权 成本工作经验交流 对组织集团范围内的成本工作经验交流及大型的对外成本经验交流承担全部责任 拥有对会议的组织权，会议主办地的建议权，费用的建议权 对配合集团拟定参加会议的资料，参加会议承担主要责任 拥有子公司会议资料的拟定权 成本培训 对完整制订集团成本培训计划
22、承担全部责任 对组织集团内成本培训承担全部责任 对建立成本管理培训管理体系承担连带责任 拥有集团成本培训计划拟定权 拥有组织成本培训建议权 对按集团成本培训计划参加成本培训承担主要责任 拥有专题成本培训建议权 成本工作信息反馈 对按月汇编成本工作月报，并上传至集团信息平台承担主要责任 对子公司及时、准确、完整的上传成本信息至成本信息系统承担连带责任 对成本信息系统功能的定期维护和升级承担主要责任 拥有成本月报操作权 拥有子公司成本信息督办权 拥有成本信息系统修改拟定权、办理权 对及时、准确、完整地上传成本信息承担主要责任 对批量反馈成本信息系统的使用意见承担主要责任 拥有成本信息的建议权、操作
23、权技术管理部业务领域职能集团职责与权限子公司职责与权限责任权限责任权限项目设计管理 新区域城市项目拓展前期技术支持 对提交项目投资决策评审会技术文件的成果质量负有部分责任 拥有对项目投资决策评审技术文件的专业建议权、质量监督权 对提交项目决策评审会技术文件可行性及成果质量负主要责任 拥有对上报项目投资决策评审会技术文件编制、呈报权 集团项目设计方案听证会及前期技术配合 对确保各项目顺利通过集团听证负有主要责任 对组织各项目参与集团评审和听证负有全部责任 拥有对项目重大设计节点的审核权、建议权、否决权、考核权 对提交集团设计评审和听证的项目设计成果的质量和进度负有主要责任 对集团参与评审和听证后
24、给予的“指令性”意见负有执行的全部责任 拥有对按集团有关程序规定要求须上报评审和听证的项目设计文件负有按时、保质的呈报权、解释权 关键设计单位选择把控 参与子公司主要项目关键设计单位的选择 对主要项目关键设计单位的选择负有建议权、审核权 对主要项目关键设计单位的工作质量负有全部责任 拥有主要项目关键设计单位选择的决定权 设计质量提升产品价值体系（创新模式研究） 对集团设计质量提升产品价值体系的建设负有全部责任 对子公司提交的设计创新成果负有审核、推广的责任 拥有集团价值体系建设的制定、审核、决定权 对集团制定的创新模式的实施负有全部责任 对设计创新成果负有呈报的全部责任 拥有对集团制定的创新模
25、式的建议权 产品标准化研究与实施 对于集团范围内标准化试点项目的选择负有主要责任 对于标准化设计中应用的集团标准设计模板以及设计成果要求的编制负有主要责任 对标准化设计成果的编制负有部分责任 对于标准化设计成果在集团范围内应用负有全部责任 对建立、完善集团产品标准化设计体系承担计划、指导、检查的全部责任 拥有标准化试点项目选择的决定权 拥有标准化试点项目实施过程的监控权 拥有标准化试点项目设计成果的审核权 拥有标准化设计成果在集团范围内推广实施的督办权 拥有对子公司执行集团产品标准化设计体系的指导权、建议权、考核权 对于集团确定的标准化试点项目负有按标准化设计管理要求实施的全部责任 对于标准化
26、设计中应用的标准设计模板以及设计成果要求的在项目管理过程中的实施负有全部责任 对标准化设计成果的编制负有主要责任 对于集团标准化设计成果在区域范围内推广、交流、经验总结负有部分责任 对按照集团产品标准化设计体系要求开发产品承担执行责任 拥有标准化试点项目选择的建议权 拥有标准化试点项目实施过程的管理权 拥有标准化试点项目设计成果的审核权 拥有集团标准化设计成果在区域范围内推广实施的执行权 对于区域标准化成果的设定及应用拥有决定权 拥有对集团产品系列化体系提出改进的建议权 设计管理质量标准制定与落实 对建立、完善集团技术质量标准承担制定、管理、监督责任 拥有对子公司执行集团技术质量标准的检查权、
27、督办权、考核权 对配合集团建立、实施技术质量标准承担执行责任 拥有对集团技术质量标准提出改进的建议权 设计经验总结与研究成果推广应用 对于促进集团范围内的设计管理经验总结、交流及设计研究成果推广应用负有主要责任 拥有经验交流活动的组织权 拥有经验交流主题及推广应用设计成果的决定权 对于配合集团组织的各项经验交流及成果推广活动负有主要责任 拥有集团组织确定的经验交流主题选择的建议权 拥有集团经验交流及成果推广活动的参与、协办权流程管理 整合、优化集团技术管理标准流程 对整合、优化集团技术管理标准流程承担制定、管理、监督责任 拥有对子公司执行集团标准技术管理流程的检查权、督办权、考核权 对按集团要求完成本公司业务流程成果承担执行责任 对本公司业务流程的质量负主要责任 对已颁布的集团层面流程文件承担执行责任 拥有对集团整合、优化技术管理流程提出改进的建议权 对子公司层面的业务流程文件的成果拥有决定权项目工程管理 集团项目
