保险业洗钱考试题库

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3、二）建立了反洗钱内控制度；（三）设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作；（四）配备了反洗钱机构或岗位人员，岗位人员接受了必要的反洗钱培训；（五）信息系统建设满足反洗钱要求；（六）中国保监会规定的其他条件。
第八。

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5、三）设置了反洗钱专门机构或指定设机构负责反洗钱工作；（四）配备了反洗钱机构或岗位人员，岗位人员接受了必要的反洗钱培训；（五）信息系统建设满足反洗钱要求；（六）中国保监会规定的其他条件。
第八条 设立保险公司、保险资产管理公司。

6、银行业反洗钱培训考精彩试题库2019年银行业反洗钱培训考试1在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份.B. 错2金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析审核或判断。

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9、银行业反洗钱培训考试题库完整2021年银行业反洗钱培训考试1在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份.B. 错2金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析审核或判断。

10、银行业反洗钱培训考试题库2019年银行业反洗钱培训考试1 在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份.B.错2 金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已 经对该交易进行过分析审核或判断。