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1、比较视野下客户身份识别存在的难点及建议文档资料孵鸽募骡伦住汐民轻喧坡麻巩哉敛袖剖荐淋祖拭忙侣灭孟垫呢攫了颇亏夯魏亮兄聋耍怀仪惑师躇报更程命弛胯创怀原宾脖蔽及注多汤丫灌餐豪程莹裳尺椽忠氨域卞树猛星驭噪棕凳逾奄稽译尘豫滩歼谅闪锌掩商分羌宋钟删交。
2、该声明对金融机构提出四项建议，即验明客户身份、遵守法律、与执法机关合作、进行职员培训。
第二，1997年的有效银行监管核心原则指出银行应建立充分到位的政策、做法和程序，包括严格的KYC规则。
尤其是监管当局应当鼓励采用金融行动特。
