反洗钱考试题库资料一填空题1. 金融机构应当设立专门反洗钱岗位,明确 专人 负责大额交易和可疑交易报告工作.2. 一种规定,两个办法确立金融机构反洗钱工作三项原则是 合法审慎原则 保密原则和与司法机关 行政机关全面合伙原则.3. 一种规定,反假币考试原题及答案DOC第一一单选题1 共 30 题题号:
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1、反洗钱考试题库资料一填空题1. 金融机构应当设立专门反洗钱岗位,明确 专人 负责大额交易和可疑交易报告工作.2. 一种规定,两个办法确立金融机构反洗钱工作三项原则是 合法审慎原则 保密原则和与司法机关 行政机关全面合伙原则.3. 一种规定。
2、反假币考试原题及答案DOC第一一单选题1 共 30 题题号:1本题分数:1 分依照中国人民银行假币收缴鉴定管理办法对假币收缴鉴定实施监督管理.A中国人民银行总行B金融机构C中国人民银行及其分支机构标准答案:C题号:2本题分数:1 分塑料钞票。
3、反洗钱考试试题库及答案1判断题1.2012年版的四十项建议所指的特定非金融机构包括赌场房地产代理商贵金属和宝石交易商律师公正人其他独立法律专业人士和会计师,以及信托和公司服务提供者.对2.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理。
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5、第一一单选题1 共 30 题题号:1本题分数:1 分依照中国人民银行假币收缴鉴定管理办法对假币收缴鉴定实施监督管理.A中国人民银行总行B金融机构C中国人民银行及其分支机构标准答案:C题号:2本题分数:1 分塑料钞票起源于 ,是20世纪 开始。
