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2、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力.A了解客户制度 B内部控制制度C账户资料保存制度 D可疑报告制度3我国。
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4、2按照金融机构反洗钱规定规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱 制度.设立反洗钱专门机构或者指定设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力.A了解客户制度 B。
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