洗钱知识竞赛

1、一单选题 1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示 B 否则, 金融机构有权拒绝A行员证B执法证检查证身份证2. 反洗钱法规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交 A ,受法律保护.A. 大额交易和可疑交易。

2、C:洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹D:洗钱者能够控制洗钱的全过程。
5.反洗钱现场检查程序一般包括（ ）的档案整理阶段。
检查准备 B:检查实施 C:：检查报告 D:检查处理6.金融机构。

3、反洗钱知识竞赛培训题及答案2020年反洗钱知识竞赛培训题及答案一单项选择题每题2分共40分1专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是D.A艾格蒙特集团;B金融情报中心;C沃尔夫斯堡集团;D金融行动特别工作组.2金。

4、D、中国反洗钱监测分析中心6、世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是A、美国B、法国C、澳大利亚D、英国7、我国刑法规定的洗钱罪的上游犯罪有 种。

5、金融机构反洗钱知识竞赛题库金融机构反洗钱业务知识竞赛题库单选90题,多选60题,判断287题,简答及论述45题一单选题1中华人民共和国反洗钱法中所称的反洗钱是指 .A.为打击毒品犯罪采取的措施B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为C.为打击。

6、最新反洗钱知识竞赛试题库答案反洗钱知识竞赛试题库答案反洗钱知识竞赛试题库2017年一填空共28题1金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心部门报告人民币外币大额交易和可疑交易.2 中国人民银行 是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构。

7、反洗钱知识竞赛试题题库及答案反洗钱知识竞赛试题题库及答案选择题.1按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存 年.A: 三年 B:5年 C:10年 D:15年2世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是 A:英国B:法国。

8、A营业执照 B.组织机构代码证C.税务登记证D.以上都是11.客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核。

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11、银行反洗钱知识竞赛试题题库一单项选择题1.负责支付交易报告工作的监督和管理的是:AA.中国人民银行及其分支机构.B.各金融机构总行.C.中国人民银行分支机构.D.各金融机构营业网点.2.下列支付交易属于大额交易的是:BA.法人其他组织和个体。

12、反洗钱知识竞赛试题附答案 反洗钱知识竞赛试题附答案一单选题1中国人民银行设立 B ,负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告.A 反洗钱局 B中国反洗钱监测分析中心C 保卫局 D分支机构2中华人民共和国反洗钱法于 C通过.A2006年9月1。

13、反洗钱知识竞赛试题库答案反洗钱知识竞赛试题库2021年一填空共28题1金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心部门报告人民币外币大额交易和可疑交易.2 中国人民银行 是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进展监视管理.3。

14、反洗钱业务知识选拔竞赛试题反洗钱业务知识选拔竞赛试题一填空题:1中华人民共和国人民银行设立中华人民共和国反洗钱监测分析中心,负责接受人民币外币大额交易和可疑交易报告.2按照反洗钱规定,金融机构对客户交易记录,自交易记账之日起至少保存5年.3。

15、反洗钱知识竞赛试题库完整反洗钱知识竞赛模拟测试题 三 测试时间45分钟,满分100分姓名: 工作单位: 部门: 测试代码:一单项选择题每题只有一个正确答案,请将正确选项填写在试题的括号中,选择正确得1分,选错不得分.共50道题,每题1分,共。

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