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现场检查整改报告doc
现场检查整改报告
篇一:
现场检查整改报告 xx药业:
现场检查整改报告 证券代码:
6003xx(A股)股票简称:
xx药业编号:
临XX-027 xx药业股分 现场检查整改报告 本公司董事会及全部董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
xx药业股分(“本公司”)于XX年11月19日收到中国证券 监督治理委员会vv监管局(“vv证监局”)日期为XX年11月9日的《现 场检查结果告知书》([XX]48号)(“告知书”)。
针对告知书中所提及的问 题,本公司认真研究、讨论,并制订了整改方案。
本公司董事会于XX年 12月15日召开了第五届第五次董事会会议,对整改报告进行了审议,有关 情形如下:
一、关于相关会议运作情形
(一)战略进展与投资委员会召开情形 XX年至XX年期间,本公司共召开三次战略进展与投资委员会会 议。
其中,XX年未召开战略进展与投资委员会会议。
为进一步标准运作, 本公司将严格依照《战略进展与投资委员会实施细那么》的有关规定,每一年 至少召开一次战略进展与投资委员会会议。
(二)领导办公会议召开情形 本公司于XX年至XX年期间召开多次由总领导主持的会议,具体 如下表:
时刻 总领导办公 会议 经营工作会议 会议召开次 数合计 月均次数 XX年106161.3 XX年204242.0
XX年1至11月133161.52 由上表能够看出,本公司于过去三年间召开了56次由总领导主持的会 议,月均召开次数别离达1.3次、2.0次与1.5次。
但是,仍存在部份领导 办公会议与其他各类会议归并召开的情形。
尔后,本公司将严格依照公司 《总领导工作细那么》的有关规定,合理地安排会议,做到“领导会议每一个月至 少召开一次”,确保会议效率和成效。
二、有关部份制度完善
(一)《董事会议事规那么》有关董事会组成的规定 XX年上半年,因应公司的实际需要,经本公司董事会会议、XX年 6月28日召开的XX年年度股东大会审议批准,本公司对公司章程第123 条关于董事会组成的内容进行了修订。
据此,本公司董事会成员由原先的 “七名”增至“九名”。
XX年10月28日,按新修订的公司章程关于董事会组成的规定,本 公司对《董事会议事规那么》第36
条修订为“公司设董事会,董事会由九名 董事组成,其中独立董事五名。
”以上修订已经本公司第五届第四次董事会 会议审议通过,仍有待本公司定于XX年12月30日召开的临时股东大会 审议批准。
(二)有关公司章程与《监事会议事规那么》关于监事会人员组成的表述一 致性 鉴于公司章程第168条与《监事会议事规那么》第15条中关于监事会人 员组成的规定未完全一致的情形,本公司于XX年8月27日对《监事会 议事规那么》第15条修订为“公司依法设立监事会,由三名监事组成,其中 两名由股东代表和一名由公司职工代表组成,股东代表由股东大会选举和 罢免;职工代表由公司职工民主选举和罢免”。
该表述内容与公司章程第168 条一致。
有关修订已经本公司第五届第二次监事会会议审议通过,仍有待 股东大会审议批准。
(三)关于《董事、监事及高级治理人员生意公司股分的治理方法》有关 条款完善篇二:
现场检查缺点项目整改报告 现场检查缺点项目整改报告 某市食物药品监督治理局:
000由市局委派的现场检查组对我公司药品经营质量治理情形进行了现场检查。
通过检查组认真、认真检查,我公司在药品经营质量治理方面存在一样缺点项目2项0240一、0280一、严峻缺点项目2项0230一、04704、。
对此我公司高度重视,组织了现场检查缺点项目整改小组,由质量负责人担任组长负责整改工作的落实,并明确规定整改责任人及整改期限。
经整改小组的检查与考核,大体达到了整改要求和目的,现将整改工作汇报如下:
一、一样缺点项目:
“02401”企业采购员应具有药学或医学、生物、化学等相关专业中专以上学历或具有药学低级以上专业技术职称;销售、贮存等工作人员应具有高中以上文化程度。
责任人:
贮存员 整改方法:
1.
贮存保管员的个人档案中有其药学或医学、生物、化学等相关专业高中以上学历证书原件或复印件。
因贮存保管员高中毕业证原件遗失再加上李玉萍刚离职公司人事不已从头聘请贮存保管员。
2.公司保证可不能再显现存在专业、学历不符合规定的情形 完成时刻:
XX年11月16日 三、一样缺点项目:
“02801从事特殊治理药品和冷藏冷冻药品的贮存、运输等工作人员,应同意相关法律法规和专业知识培训并经考核合格后方可上岗”。
责任人:
收货员 整改方法:
1.对收货员有进行冷藏冷冻药品贮存、运输等的培训,但明白得不够透彻,对其增强冷藏冷冻药品的质量意识。
2.冷藏冷冻药品收货员、贮存、运输等人员的岗前培训和教育;内容应包括《药品治理法》、《药品(本文来自:
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现场检查整改报告)冷链物流运作标准》、《药品冷链物流操作标准》、《药品经营质量治理标准》(XX年版)等相关法律法规和专业知识。
增强对冷藏冷冻药品工作的重要性的熟悉和要求,避免类似情形再发生。
3.对冷藏冷冻药品收货员贮存、运输等人员应经考核合格后方上岗完成时刻:
XX年11月16日
四、一样缺点项目:
09102企业应将药品销售给合法的购货单位,并对购货单位的证明文件、采购人员及提货人员的身份证明进行核实,保证药品销售流向真实、合法。
责任人:
质管部业务部 整改方法:
1.严格执行药品销售治理制度或规程及购货单位合法性审查制度。
2.认真建全购货单位档案,购货单位档案资料和内容应齐全、在有效期内,及时更新,保证合法资质持续有效 3.公司有按规定对购货单位、采购人员及提货人员的合法资格进行程序审核,在相关政府网站核实购货单位资质材料的真实性。
但对证管部、业务部这次把关不严对其部门责任人进行严肃处置;以防类似件再次发生。
完成时刻:
XX年11月16日 五、严峻缺项:
02301企业质量负责人、质量治理部门负责人、质量治理员、验收员应在职在岗,不得兼职其他业务工作。
责任人:
质量管部长 整改方法:
1.完善人事治理制度,质管部部长应在工作时刻内履行职位职责,不得兼其他业务工作 2.质管部部长已与公司签定正式劳动合同,按国家规定缴 纳医保及相关社会保险费用 完成时刻:
XX年11月16日 六、严峻缺项:
04704库房应配备自动监测、记录库房温湿度的系统
责任人:
养护员 整改方法:
1.库房有安规定安装温湿度自动监测系统,自动监测、记录库房温湿度,且能在温湿度超标时自动报警。
2.库房每一个探头所测到的温湿度至少每两个小时自动记录一次,记录的数据不可更改并能长期保留;有能实时监控库房温湿度的途径电脑直联,只是养护员质量意识有待增强,在其中一个探头不能正常利历时未能及时报修,以后这种事决对不能再发生。
完成时刻:
XX年11月16日 七、严峻缺项:
07001采购特殊治理的药品及国家有专门治理要求的药品,禁止利用现金交易,并应严格依照国家有关规定进行。
责任人:
质管部业务部 整改方法:
1.完善成立特殊治理药品(终止怀胎药品)治理制度;标准的建全购销存记录文件 2.加大对销售特殊治理药品购货单位的资质审核力度;购销两边均应持有政府监管部门的批准文件,并在有效期内。
完成时刻:
XX年11月16日
八、严峻缺项:
08101企业应按规定及时上报电子监管品种的采购、销售、存储等电子监管数据;并按规定进行药品电子监管码扫码和数据上传。
责任人:
采购员收货员 整改方法:
有实施药品电子监管的条件,具有电子监管码信息搜集设备、与中国药品电子监管网系统平台对接的运算机系统。
1.严格执行药品电子监管的制度或规程。
2.实施电子监管的药品应在入库前执行“有码必扫,扫后即传”,及时完成药品电子监管码的数据搜集、核注上传,并汇总上报监管部门。
因网速上传比较慢,就不及时上传这是决对不许诺,对专职人员进行职位操作训练,严格执行国家规定的要求。
完成时刻:
XX年11月16日 通过这次现场检查,对我公司对存在的不合格项进行一一整改落实,尔后咱们将增强对药品经营质量治理的力度,保证经营药品合法性和药品质量知足要求,严格依照GSP的要求进行药品经营活动。
篇三:
医疗器械经营企业现场检查整改报告 关于医疗器械经营企业许可验收现场检查缺点项目 整改情形的报告 天津市食物药品监督治理局:
XX年5月29日,天津市食物药品监督治理局现场检查组对我公司医疗器械经营许可进行了全面的检查。
经检查组综合评定,检查结果为合格,一样缺点项目3项。
针对检查组提出的缺点项目,我公司超级重视,于XX年5月29日召开“医疗器械经营企业许可验收现场检查报告及缺点项目整改会议”,对存在的缺点项目进行整改工作安排,由质量治理部提出整改方案及整改方法,落实到各部门及责任人,做到层层落实,方法到位,责任到人,限时完成。
通过全部员工的尽力,我公司依照整改现已整改到位(具体整改情形请见附表)。
特此报告!
天津*** 二O一二年六月一日 附表:
医疗器械经营企业许可验收检查缺点项目整改报告表。
附表:
医疗器械经营企业许可验收现场检查缺点项目整改报告表 天津***XX年6月1日
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