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一、单项选择题
1.负责支付交易报告工作的监督和管理的是:
A
A.中国人民银行及其分支机构。
B.各金融机构总行。
C.中国人民银行分支机构。
D.各金融机构营业网点。
2.下列支付交易属于大额交易的是:
B
A.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付。
B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支付和现金汇款、现金本票解付。
C.个人银行结算账户之间和个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
D.短时刻内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。
3.下列支付交易属于可疑交易的是:
A
A.短时刻内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。
B.金融机构内部频繁的资金挑唆。
C.自然人实盘外汇生意交易进程不同外币币种之间的常常转换。
D.企业有时收付与企业经营特点明显不符。
4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的金融机构应当向反洗钱监测分析中心报告大额交易有几种:
A
.5C
5.金融机构应将可疑交易报其总部,由总部或其指定的一个机构,在可疑交易发生后的几个工作内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心:
C
.7C
6.《反洗钱法》规定,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经中国人民银行负责人批准,可采取临时冻结办法,临时冻结不得超过量少小时:
C
.24C
7.依照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记帐之日起至少保留()年。
B
年年年年
8.调查中需要进一步核查的,经哪一级反洗钱行政主管部门负责人批准,能够查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、窜改或毁损的文件、资料、能够封存:
A
A.国务院反洗钱行政主管部门或其省一级派出机构。
B.总行及其分支机构。
C.总行及其设区以上的分支机构。
D.银行业管理委员会及其分支机构。
9、世界上最先对洗钱进行法律控制的国家是:
d
A.英国B.法国C.澳大利亚D.美国
10、我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为:
c
万元万元万元万元
11、中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是:
C
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
12、下列有关客户资料和交易记录保留说法正确的是:
A
A.客户身份资料在交易结束后,应当至少保留5年
B.交易记录在业务关系结束后,应当至少保留10年
C.交易记录自交易记账昔时计起至少保留5年
D.客户身份资料业务关系结束后,应当至少保留10年
13、对于故意提供虚假材料的金融机构,中国人民银行能够:
A
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.责令限期改正
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
14、为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情形,中国人民银行及其分支机构能够:
C
A.通过谈话听取反洗钱专职人员的意见,评估反洗钱机构职能的可靠性
B.通过了解不同部门、不同业务的临柜人员对反洗钱职责的理解度,评判反洗钱资源的充足性
C.通过查看会议记录、会议决定,核实反洗钱机构实际活动情况的真实性
D.如果反洗钱专职机构负责人认为人员配备不适应工作需要,则应视做判断反洗钱体系传导机制无效
15、我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,也是一部:
D
A.反洗钱义务法B.反洗钱预防法C.反洗钱专门法D.反洗钱行为法
16、若是客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么办法?
A
A.应当经高级管理层的批准B.应当报告中国人民银行
C.应当报告中国反洗钱监测分析中心D.应当经中国人民银行批准
17、下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是:
D
A.划分客户的风险品级B.适时调整客户风险品级
C.按期审核本金融机构保留的客户大体信息
D.对客户或账户,至少每一年进行一次审核
18、以下说法中哪个是正确的?
A
A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当别离提交大额交易报告
B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交一份大额交易报告
C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的,金融机构只需提交大额交易报告
D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的,金融机构只需提交可疑交易报告
19、关于金融机构保密义务以下说法正确的是:
D
A.对依法履行反洗钱职责或义务取得的客户身份资料和交易信息,金融机构必需绝对保密
B.对依法履行反洗钱职责或义务取得的客户身份资料和交易信息,金融机构不得以任何形式对外提供
C.对依法履行反洗钱职责或义务取得的客户身份资料和交易信息,金融机构能够向同业金融机构提供
D.对依法履行反洗钱职责或义务取得的客户身份资料和交易信息,金融机构能够依法向反洗钱情报机构提供
20、对可疑交易标准进行明确规定的是:
B
A.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2006年第2号发布)
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保留管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)
21、《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计:
C
A.35条B.36条C.37条D.40条
22、任何单位和个人发觉洗钱活动,有权举报,同意举报的部门包括:
C
A.中国人民银行B.公安机关C.人民银行或公安机关D.司法机关
23、金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的办法包括:
A
A.应当指定专人负责反洗钱工作
B.配备必要的管理人员和技术人员
C.肯定负责反洗钱工作的高层管理人员
D.应当成立专门的反洗钱部门
24、国家肯定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作?
A
A.中国人民银行B.国务院C.公安部D.中国反洗钱监测分析中心
25、对于未依照规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构,中国人民银行能够:
C
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C.情节严峻的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.情节严峻的,建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证
26、按照《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?
A
A.中国人民银行或其省一级分支机构
B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C.公安机关D.人民检察院和人民法院
27、按照《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是:
B
A.金融机构主管B.金融机构有关人员C.非金融机构工作人员D.金融机构反洗钱工作人员
28、对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息?
D
A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织
B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织
C.外国政要
D.高风险客户或高风险账户持有人
29、以下说法正确的是:
D
A.大额交易和可疑交易的报告时限并非完全不同
B.大额交易和可疑交易的报告时限相同
C.大额交易和可疑交易的报送路径并非完全一致
D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同
30、客户身份资料不包括:
D
A.客户身份信息
B.客户身份资料
C.反映金融机构开展客户身份识别工作情形的各类记录和资料
D.客户账户记录
31、关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体,以下说法正确的是:
B
A.只适用于金融机构
B.也适用于特定的非金融机构
C.只适用于金融机构总部
D.只适用于金融机构的所有分支机构
32、金融机构破产或解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交给哪个机构指定的机构?
A
A.国务院金融监管机构
B.中国人民银行
C.司法机关
D.公安机关
33、当前我国反洗钱的被监管主体是:
C
A.金融机构
B.特定非金融机构
C.金融机构和特定非金融机构
D.金融机构和非金融机构
34.中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
B
A.反洗钱局B.中国反洗钱监测分析中心
C.捍卫局D.分支机构
35.金融机构判断线索涉嫌犯法,为及时有效地阻止和冲击犯法,应当及时以书面形式向()报告,并同时报中国人民银行本地分支机构,以便协助公安机关开展侦查工作。
A
A.本地公安机关
B.金融机构上一级机构
C.监管机构
D.金融机构总部
36.《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
A
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户D.第三方
37.以下属于大额外汇资金交易的是()。
A
A.个人当天存1万美元B.个人当天转账8万美元
C.个人当天取款5万港元D.个人当天转账20万港元
二、多项选择题
一、中国人民银行及其分支机构按照履行反洗钱职责的需要,能够采取下列办法进行反洗钱现场检查:
ABCDE
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料
D.对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存
E.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
2、反洗钱调查的法律或规范依据包括?
ABDCE
A.《反洗钱法》和《中国人民银行法》
B.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释
C.《金融机构反洗钱规定》(2006)和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007)
E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)
3、反洗钱调查与反洗钱检查在以下哪几个方面存在着显著不同?
BCDE
A.形式不同B.客体不同C.对象不同D.目的不同
E.结果不同
4、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保留管理办法》(2007)是由下列哪些部门联合发布的?
ABCD
A.中国人民银行B.银监会C.证监会D.保监会
E.公安部
5、按照《反洗钱法》第三十二条的规定,在反洗钱调查中,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行或其授权的地市级以上分支机构依法予以行政惩罚:
ABCD
A.拒绝反洗钱调查的
B.阻碍反洗钱调查的
C.拒绝提供调查资料的
D.故意提供虚假材料的
E.故意提供虚假说明的
6、按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括:
ABCDE
A.调查组到场人员不得少于2人
B.出示中国人民银行执法证
C.出示反洗钱调查通知书
D.调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容
E.调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况
7、金融机构应当保留的交易记录包括:
ABCE
A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证、账簿
C.反映交易真实情况的合同、业务凭证
D.金融机构内部审批记录
E.单据、业务函件
8、《反洗钱法》规定的举报同意机关是:
BE
A.中国反洗钱监测分析中心
B.公安机关
C.人民法院
D.人民检察院
E.中国人民银行
9、反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同?
ABCDE
A.性质不同
B.主体不同
C.对象不同
D.启动程序不同
E.采取措施不同
10、关于反洗钱调查组,下列说法正确的是:
ABCDE
A.调查组成员不得少于2人,并均应持有中国人民银行执法证
B.调查组设组长一名,负责组织开展反洗钱调查
C.必要时,可以抽调中国人民银行地市中心支行、县(市)支行工作人员作为调查组成员
D.调查人员与被调查对象有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避
E.调查人员与可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避
11、按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是:
ABCDE
A.组织、协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
12、金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当记录:
BCD
A.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码
B.汇款人的姓名或者名称
C.汇款人的账号
D.汇款人的住所
E.汇款人的国籍
13、实实施政惩罚的法律法规和规章依据应包括:
ABDE
A.反洗钱法
B.金融机构反洗钱规定
C.刑法
D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
E.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
14、反洗钱调查涉及封存的程序包括:
ABCD
A.会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B.当场开列清单一式二份
C.调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D.封存清单的交付,一份交金融机构,一份附卷备查
E.封存满一个月的,自动解除封存
15、金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行本地分支机构报告以下可疑行为:
ABCDE
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
16、金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是:
BCD
A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.执行客户身份识别制度的情况
C.报告可疑交易的情况
D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
E.反洗钱宣传和培训情况
17、《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括:
ABCD
A.中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
B.严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限
C.反洗钱调查中的保密制度
D.反洗钱调查中的法律责任
E.反洗钱调查的救济途径
18、客户身份识别办法一般应包括:
ABCDE
A.使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份
B.采取合理措施核实受益人身份,对于非自然人客户,应采取合理措施了解其所有权和控制结构
C.了解客户交易的目的和性质
D.采取合理措施了解公司的生产经营和市场销售情况
E.对客户进行持续的尽职调查,严格审查与客户进行的交易,确保该交易与其所掌握的资金来源等客户信息相一致
19、依照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些办法完善反洗钱内控?
ABCDE
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
20、为了避免权利滥用,保护金融机构客户的合法权益,《反洗钱法》严格限定了调查办法的适用条件、主体、批准程序和期限,具体表现为:
ABCE
A.只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存
B.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,才可采取临时冻结措施
C.只有中国人民银行可以采取临时冻结措施,并且必须报经其负责人批准
D.封存不能超过7天
E.临时冻结以四十八小时为限
21、出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝同意调查?
BCDE
A.人民银行进行书面调查
B.在人民银行进行现场调查时,调查人员的人数少于两人
C.在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示合法证件
D.在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示调查通知书的
E.在人民银行进行现场调查时,调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
22、金融机构划分客户的反洗钱风险品级时,应考虑下列风险因素:
ACDE
A.客户的特点或者账户的属性B.信用品级
C.地域D.业务E.行业
23、金融机构在反洗钱调查中的义务包括:
ABCD
A.配合调查的义务
B.如实提供信息的义务
C.不得拒绝的义务
D.不得阻碍的义务
E.提供必要经费的义务
24、出现以下情形时,金融机构应当从头识别客户:
ABCDE
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
25.客户洗钱风险品级分类的原则包括:
ABCD
A.全面性B.定性与定量相结合C.持续性D.保密性
26.客户要求变更有关信息的,应从头识别客户身份,有关信息包括:
ABCDE
A.姓名或名称B.身份证件或身份证明文件种类
C.身份证件号码D.注册资本E.法定代表人
27.长期闲置账户的客户来办理人民币业务的,金融机构应:
ABCD
A.及时提示客户出示有效身份证件
B.对客户的有效身份证件进行联网核查
C.作实名记录后再办理业务
D.关注其从头办理业务的频率和金额等是不是符合其身份背景
28.客户身份识别的含义包括:
ABCD
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
29.客户身份识别的大体原则有:
ABCD
A.真实性B.有效性C.完整性D.持续性
30.查对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解()等信息。
ABCD
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B.资金来源C.资金用途D.经济状况或经营状况
三、判断题:
错一、司法机关依照《反洗钱法》取得的客户资料和交易信息,除能用于反洗钱刑事诉讼外,能够用于其他诉讼。
错二、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或其进行交易,可是能够为客户开立匿名账户或化名账户。
错3、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息一路销毁。
对4、客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,应当至少保留五年。
对5、金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
错6、调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式三份。
对7、我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。
错8、上级行能够直接对下级行辖区内的金融机构进行现场检查,但不能够授权下级行检查应由上级行负责检查的金融机构。
错9、金融机构应当按照《金融机构大额交易和能够交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向公安部门报备。
对10、被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的,不影响检查单位按照证据对有关事实的认定。
对11、金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情形,汇总统计并向中国人民银行报告。
错12、实施反洗钱现场调查时,调查组组长不该向金融机构说明调查目的和内容。
对13、金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中表现了金融机构对反洗钱工作的熟悉和执行水准。
对14、金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
错15、自然人银行账户之间,和自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转。
对16、《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指中国人民银行或其省一级分支机构针对特定的可疑交易活动,依法向有关的金融机构进行核实和查证的行政行为。
对17、人民银行在进行现场调查时,若是调查人员的人数少于两人,金融机构有权拒绝调查。
对18、被查单位在规按期限内未对现场检查意见告知书提出异议的,不影响中国人民银行及其地市级以上分支机构按照现场检查相关证据对被查单位有关行为的认定和处置。
错19、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从组成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算的。
错20、在人民银行进行反洗钱调查进程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。
对21、同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当别离提交大额交易报告。
四、填空题
1.《中华人民共和国反洗钱法》是2007年1月1日正式实施
2.依照反洗钱法规定,金融机构为履行反洗钱义务,应当成立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保留制度、大额交易和可疑交易报告制度。
3.金融机构不得为客户开立匿名账户或化名账户。
4.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保留五年。
5.金融机构应当将单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支向中国反洗钱监测分析中心进行报告。
6.金融机构及其分支机构应当依法成立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制办法,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
7.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
八、交易一方为自然人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易,需上报大额交易报告。
9.金融机构应当在规定的期限内,妥帖保留能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等。
10.对存在洗钱嫌疑的金融机构,侦查机构临时冻结企业账户时刻不超过48小时。
11.金融机构应当保留的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料和反映金融机构开展客户身份识别工作情形。
12.金融机构应当保留的交易记录是合同、业务凭证、单据、业务函件等资料。
13.依照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,“短时刻”是指10个(含10个工作日)工作日之内。
14.依照《金融机构反洗钱规定》的有关规定,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当当即向中国人民银行本地分支机构报告。
15.依照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保留5年。
16.金融机构在与客户成立业务关系或为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、单据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或其他身份证明文件,进
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