股东会会议记录范文.docx
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股东会会议记录范文.docx
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股东会会议记录范文
股东会会议记录范文
有限责任公司
临时股东会会议记录
时间:
地点:
召集人:
主持人:
记录人:
出席人:
议题:
建立健全公司印章管理使用制度
XX(主持人):
公司股东会根据XX的提议,就建立健全公司印章管理使用制度的议题于X年X月X日X时,在西安市本公司办公室由X召开、X主持了股东会临时会议。
X出席了本次会议。
本次股东会会议于年__月日以通知全体股东到会
参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为XX和XX,持有公司X%的股权,会议合法有效。
会议由XX主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?
XX:
无异议
XX(主持人):
现在请XX就今日之议题发表意见。
XX:
我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度,做出以下决议以资共同
遵守:
1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
自合同专用章启用之日起,除必须使用公司公章的,公司对外合同一律盖合同专用章,不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的,可以使用公司公章、合同专用章。
决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。
4、股东使用公司公章、合同专用章的,必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或
《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。
《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由XX负责保管。
5、使用公司公章、合同专用章的,必须向股东会和公司留合同复印件备案,提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字
确认。
6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损
失的,须对公司承担损害赔偿责任。
XX(主持人):
请大家就XX的上述提议发表意见。
XX:
无异议。
同意按XX的上述提议形成股东会决议。
XX(主持人):
根据《公司法》及公司章程的规定,本次股东会会议即按照XX的上述提议形成XX号股东会决议。
标题
股东会会议记录
时间:
年月日时
地点:
会议性质:
【临时】
出席股东方:
股东代表:
代表表决权比例:
出席股东方:
股东代表:
代表表决权比例:
出席股东方:
股东代表:
代表表决权比例:
出席股东会会议的股东总计代表的表决权比例为%
主持人:
记录人:
会议议题:
1.股权转让
2.分红
提出人:
、
股东代表对每个审议事项的发言要点:
股东代表对议题1的意见、建议如下:
由于学校闲置,将其与的%股份转让给,转让价格万元贾**的答复、说明如下:
同意。
每一表决事项的表决结果:
1.议题1被股东
2.(共代表%表决权)予以通过;
列席人员(签名):
记录人签名:
年月日
1
股东会会议记录
时间:
年月日时地点:
会议性质:
(定期/临时)
出席股东:
股东代表:
代表表决权比例为:
%
缺席股东:
代表表决权比例为:
%出席本次股东会会议的股东总计代表的表决权比例为:
%列席会议人员姓名及在公司担任的职务:
会议主持人:
会议记录人:
会议议题:
一、。
提出人:
1、股东对本议题提出的质询意见、建议:
。
的答复、说明:
。
2、对本议题进行表决。
股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”,不选的栏中打“×”。
表决记录表:
3、对本决议表示同意的股东共人,同意者的股权合计占公司总股权的%;
4、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“”予以(通过或否决)。
二、。
提出人:
1、股东对本议题提出的质询意见、建议:
。
的答复、说明:
。
2、对本议题进行表决。
股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”,不选的栏中
3、对本决议表示同意的股东共人,同意者的股权合计占公司总股权的%;
4、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“”予以(通过或否决)。
三、。
提出人:
1、股东
对本议题提出的质询意见、建议:
。
的答复、说明:
。
2、对本议题进行表决。
股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”,不选的栏中
3、对本决议表示同意的股东共人,同意者的股权合计占公司总股权的%;
4、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“”予以(通过或否决)。
四、。
提出人:
2、对本议题进行表决。
股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“V”,不选的栏中
3、对本决议表示同意的股东共人,同意者的股权合计占公司总股权的%;
4、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“”予以(通过或否决)。
五、。
提出人:
1、股东对本议题提出的质询意见、建议:
。
的答复、说明:
。
2、对本议题进行表决。
股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”,不选的栏中
3、对本决议表示同意的股东共人,同意者的股权合计占公司总股权的%;
4、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决
内容“”予以(通过或否决)。
六、。
提出人:
1、股东对本议题提出的质询意见、建议:
。
的答复、说明:
。
2、对本议题进行表决。
股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“V”,不选的栏中打“X”。
表决记录表:
的%;
4、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“”予以(通过或否决)。
七、。
提出人:
1、股东对本议题提出的质询意见、建议:
。
的答复、说明:
。
2、对本议题进行表决。
股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”,不选的栏中
3、对本决议表示同意的股东共人,同意者的股权合计占公司总股权的%;
4、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“”予以(通过或否决)。
八、。
提出人:
1、股东对本议题提出的质询意见、建议:
。
的答复、说明:
。
2、对本议题进行表决。
股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”,不选的栏中
3、对本决议表示同意的股东共人,同意者的股权合计占公司总股权的%;
4、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“”予以(通过或否决)。
出席股东/股东代表签名:
列席人员签名:
年月日时会议结束。
记录员:
年月日
会议时间:
200X年XX月XX日会议地点:
在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)会议性质:
临时(或者第XX届XX次)董事会会议
出席会议人员:
、、。
(或者补充说明,会议通知情况及董事到会情况)
鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时(或者第XX届XX次)董事会会议。
股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议,会议由×××主持,一致通过并决议如下:
一、决定免去×××的董事长职务,选举×××为公司新一届监事会的董事长;决定免去×××的副董事长职务,选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的,请删除该部分内容)。
二、继续聘任XXX为公司经理(或者免去XXX经理职务,聘用XXX为公司经理)。
全体董事会成员(签字):
×××、×××、×××、×××、×××
XXXX股份有限公司(盖章)
200X年XX月XX日
包头市兴瑞科技服务有限公司股东会会议记录表
文件编号:
XRKJ---
时地
间:
点:
年
时。
。
会议性质:
会议性质:
出席股东:
出席股东:
。
股东代表:
股东代表:
代表。
缺席股东:
席股东:
。
列席人员:
人员:
。
会议主持人:
会议主持人:
会议记录人会议记录人:
记录
会议议题
议题:
议题:
议题提出人:
议题提出人:
股东对议题的答复:
股东对议题的答复:
股东对议题的答复:
股东对议题的答复:
股东对议题的答复:
股东对议题的答复:
对议题提出的质询。
。
对议题提出的质询。
。
对议题提出的质询。
。
对议题提出的质询。
。
对议题提出的质询。
。
对议题提出的质询。
。
议题表决议题被股东人答复支持;支持股数占%,[予以][不予以]议题通过。
出席股东/股东代表(签名):
列席人员(签名):
记录人(签名):
年月日
会议时间:
200X年XX月XX日
会议地点:
在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)
会议性质:
临时(或者第XX届XX次)董事会会议
出席会议人员:
、、。
(或者补充说明,会议通知情况及董事到会情况)
鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时(或者第XX届XX次)董事会会议。
股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议,会议由×××主持,一致通过并决议如下:
一、决定免去×××的董事长职务,选举×××为公司新一届监事会的董事长;决定免去×××的副董事长职务,选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的,请删除该部分内容)。
二、继续聘任XXX为公司经理(或者免去XXX经理职务,聘用XXX为公司经理)。
全体董事会成员(签字):
×××、×××、×××、×××、×××
XXXX股份有限公司(盖章)
200X年XX月XX日
*******股份有限公司
xx年年度股东大会会议记录
会议时间:
xx年1月16日下午
出席人员:
详见《xx年年度股东大会出席会议签到表》;本次股东大会出席会议的股东及股东代表**名,代表股份***万股,占公司股份总额的100%。
会议主持人:
****
会议议程:
(一)审议批准《xx年度董事会工作报告》
表决情况:
同意万票,占与会有表决权股份总票数的%;反对票,占与会有表决权股份总票数的%;弃权万票,占与会有表决权股份总票数的%;
表决结果:
(二)审议批准《xx年度监事会工作报告》表决情况:
同意万票,占与会有表决权股份总票数的%;反对票,占与会有表决权股份总票数的%;弃权万票,占与会有表决权股份总票数的%;
表决结果:
(三)xx年年度工作汇报
(四)审议批准《xx年度财务决算报告》
表决情况:
同意万票,占与会有表决权股份总票数的%;反对票,占与会有表决权股份总票数的%;弃权万票,占与会有表决权股份总票数的%;
表决结果:
(七)审议批准《xx年公司经营计划及其他业务提成比例的董事会决议》
表决情况:
同意万票,占与会有表决权股份总票数的%;反对票,占与会有表决权股份总票数的%;弃权万票,占与会有表决权股份总票数的%;
表决结果:
(九)审议批准《关于xx年度董事、监事薪酬的议案》表决情况:
同意万票,占与会有表决权股份总票数的%;反对票,占与会有表决权股份总票数的%;弃权万票,占与会有表决权股份总票数的%;
表决结果:
——————————以下为签名页———————
会议主持人:
樣本xx?
10月12日
明輝煌清潔服務有限公司股東會會議記?
日期:
二?
?
九?
十月十二日
時間:
下午二時三十分
地點:
本公司的會議室
公司資本額:
澳門幣100,000.00
出席股東:
何世?
持股額為澳門幣20,000.00佔20%為是次會議的主席?
博強持股額為澳門幣20,000.00佔20%為是次會議的秘書
洪福全持股額為澳門幣45,000.00佔45%
缺席股東:
馬偉業持股額為澳門幣15,000.00佔15%
以上出席股東合共持有達公司資本額85%的法定票?
,可作以下的決議:
*商法典第三百八十二條a、b項規定有限公司
之某些決議須以有限公司資本額三分之二之贊同票通過,有些則須以有限公司資本額絕對多?
之贊同票通過。
內容:
1)關於公司住所的遷移/公司中文商業名稱的附加由於公司業務發展的需要(或其他原因,請?
明),股東會一致通過,公司法人住所由澳門?
勝馬?
x號xx大廈地下B座遷往澳門友誼大馬?
x號地下繼續營業。
/因業務發展的需要,也由於當時的登記只能置中文名稱對應的?
馬拼音,為方?
運作(或其他原因,請?
明),股東會一致通過,於商業登記補加中文商業名稱為明輝煌清潔服務有限公司。
或
內容:
2)關於公司?
政管?
機關成員的解任
馬偉業因其個人事務繁忙,未能盡?
為公司服務(或其他原因,請明),現股東會一致通過解任馬偉業公司?
政管?
機關成員的職務。
或
內容:
3)關於股的移轉
股東馬偉業因急需資?
周轉(或其他原因,請?
明),決定以澳門幣伍萬元正將其名下票面價值為澳門幣壹萬伍仟元正的股轉讓予非股東徐子明,其餘各股東及公司均聲明同意是次之轉讓並放棄轉讓的優先權。
內容:
4)關於公司?
政管?
機關成員的委任因公司業務發展需要(或其他原因,請?
明),需增加?
政管?
機關成員處?
公司的業務,股東會一致通過同意委任徐子明為?
政管?
機關成員。
或
內容:
5)關於修改公司章程
由於公司業務發展需要(或其他原因,請?
明),股東會一致通過修改公司章程,新條文?
附件。
或
內容:
6)關於公司結業
由於出席股東無意繼續經營公司業務(或其他原因,請?
明),股東會一致通過決議解散本公司,並一致通過本公司提交截至xxxx?
x月x日有關的帳目,由各股東按持股比?
攤分各資產及負債(或其他分配/分攤方式,請?
明),最後,將本公司結束及解散。
本次會議再無其他決議事項,由會議主席宣告會議結束,並繕?
本會議記?
。
(簽名)(簽名)(簽名)
何世?
(會議主席)?
博強(會議秘書)洪福全
*如議事?
繕?
於經認證之簿冊上,只須是次會議主席及秘書簽署(根據商法典第二百三十三條第二款g項)
*如議事?
以獨?
文件繕?
,各出席股東須簽署及驗筆跡(根據商法典第二百三十三條第四款)
*如為公司章程之修改,議事?
必須以中文或葡文其中一種正式語文書寫(根據商法典第二百?
十條第三款)
*倘公司資本額、商業名稱、法人住所及所營事業有所變?
,又或公司終止業務或結業時,須依法向登記局出示載有有關申報事宜的營業稅開業/?
改申報書M/1格式正本或營業稅繳稅憑單M/8格式正本河南xxxx股份有限公司xx年第一次临时股东大会会议记录
一、会议名称:
河南xxxx股份有限公司(简称“公司”)xx年第一次临时股东大会。
二、会议时间:
会议时间为年月日上午点至点。
三、会议地址:
公司会议室四、会议出席者:
五、会议召集人:
公司董事会主持人:
xxxx会议计票人:
会议监票人:
会议记录人:
六、会议内容:
会议应到股东人,实到股东人,代表股份万股,占公司股份总额的%,符合法定要求。
上午【】时整,会议主持人【xx】宣布xxxx股份有限公司xx年第一次临时股东大会开始,并宣读了会议议程
接着,会议依次审议了下列议题,并以记名投票方式进行了表决。
第1号议题:
审议《向工商行政管理机关申请核发二份营业执照副本的议案》;
主持人宣读关于《向工商行政管理机关申请核发二份营业执照副本的议案》,宣读完毕,征求各位股东意见,各股东均无异议,并进行投票表决。
第2号议题:
审议《关于董事更换的议案》主持人宣读《关于董事更换的议案》,宣读完毕,征求各位股东意见,各股东均无异议,并进行投票表决。
七、计票。
八、宣布表决结果。
会议主持人宣布会议审议的各项议案均合法获得通过:
(1)经与会者表决,最终以万股同意(占总股本的%)、0股反对(占总股本的0%)、0股弃权(占总股本的0%),通过《关于的议案》;
(2)经与会者表决,最终以万股同意(占总股本的%)、股反对(占总股本的0%)、0股弃权(占总股本的0%),通过《关于董事更换的议案》;
九、各股东或其代理人签署本次临时股东大会通过的各项决议。
十、宣布会议结束
主持人宣布xxxx股份有限公司xx年第一次临时股东大会完成预定事项,大会圆满结束
(本页以下无正文,签署页附后)
(本页无正文,为《xxxx股份有限公司xx年第一次临时股东大会会议记录》签章页)
出席会议的股东及股东授权代表签字(盖章):
xx年
01月08日
有限公司
年度第次股东大会会议记录
一、特别提示:
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
在本次会议前天,已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员,需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。
二、会议召开的情况:
1、召开时间:
年月日(星期)午点
2、召开地点:
3、召开方式:
现场投票
4、召集人:
本公司董事会
5、主持人:
董事长先生女士
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
7、大会出席者:
8:
大会列席者:
三、会议出席情况:
股东及股东代表人,占公司有表决权的总股本
的%。
四、提案审议和表决情况:
1、审议《》,表决情况:
同意票,占出席会议有效表决权的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。
表决结果:
提案通过。
2、审议《》,表决情况:
同意票,占出席会议有效表决权的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。
表决结果:
提案通过。
3、审议《》,表决情况:
同意票,占出席会议有效表决权的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。
表决结果:
提案通过。
4、审议《》,表决情况:
同意票,占出席会议有效表决权的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。
表决结果:
提案通过。
5、审议《》,表决情况:
同意票,占出席会议有效表决权的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。
表决结果:
提案通过。
6、审议《》,表决情况:
同意票,占出席会议有效表决权的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席
会议有效表决权的%。
表决结果:
提案通过
参会人员签字:
年月日
内蒙古××铁路有限责任公司股东会(董事会)会议记录时间:
20××年×月×日地点:
××××出席:
×××、×××(出席会议的股东代表或董事、监事,以及列席人员)
缺席:
×××
主持:
×××
记录:
×××
会议内容:
(股东会、董事会会议纪录可以分为三类:
一是决定性意见,即对相关议题作出决定;二是指导性意见,即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见;三是其他类型的意见,如对公司总经理(经营层)的褒奖、肯定或批评等意见。
因此,会议记录应分别三种意见对相关事项的结果进行记录。
)
一、审议通过《×××××的议案》。
同意×××××××。
表决结果是××××。
二、股东各方(与会董事)讨论了以下方面问题:
1.在政策允许的前提下,对×××××。
2.股东各方原则同意×××××。
三、讨论了《关于×××××的议案》。
—1—
×××代表(董事):
×××××。
(发言要点)×××代表(董事):
×××××。
(发言要点)
股东代表(或董事)签字:
记录人(董事会秘书)签字:
二〇××年×月××日
—2—
股东大会会议记录
X公司于x时间x地点在x召开x公司的股东大会。
会议由公司董事会召集,由董事长xxx主持。
出席会议的股东及股东代理人共计x人,代表股份x股,占公司股份总数x股的x%。
其中x股东,代表股份x股,占公司有表决权股份总额的x%;x2股东,代表股份x股,占公司有表决权股份总额的x%。
应到董事x人,实到董事x人(具体名字)。
监事和高级管理人员列席会议。
会议的召集和召开合法有效,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
一、同意⋯⋯事项表决结果:
同意x股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
二、同意修改公司章程一致通过公司章程修正案
表决结果:
同意x股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
出席会议董事签字:
XXX公司(盖章)
XX年XX月XX日
有限公司
xx年度第次(临时)股东大会会议记录
一、特别提示:
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
在本次会议前天,已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员,需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。
二、会议召开的情况:
1、召开时间:
年月日(星期)午点
2、召开地点:
3、召开方式:
现场投票
4、召集人:
本公司董事会
5、主持人:
董事长先生女士
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
7、大会出席者:
8:
大会列席者:
三、会议出席情况:
股东及股东代表人,占公司有表决权的总股本
的%。
四、提案审议和表决情况:
1、审议《》,表决情况:
同意票,占出席会议有效表决权的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。
表决结果:
提案通过。
2、审议《》,表决情况:
同意票,占出席会议有效表决权
的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。
表决结果:
提案通过。
3、审议《》,表决情况:
同意票,占出席会议有效表决权
的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。
表决结果:
提案通过。
4、审议《》,表决情况:
同意票,占出席会议有效表决权
的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。
表决结果:
提案通过。
5、审议《》,表决情况:
同意票,占出席会议有效表决权
的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。
表决结果:
提案通过。
6、审议《》,表决情况:
同意票,占出席会议有效表决权
的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。
表决结果:
提案通过
参会人员签字:
年月日
股东会会议记录
时间:
20××年×月×日
地点:
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