三年战略规划流程.docx
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三年战略规划流程.docx
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三年战略规划流程
程序文件
三年战略规划流程
2003年月日起生效
文件号
编制
审核
批准
版次
1.0
日期
日期
日期
共6页
第1页
1目的及适用范围
1.1为标准三年战略的规划过程,有效的控制决策风险,让公司决策层能够在充分沟通的根底上达成共识,特制定本程序;
1.2本程序文件适用于侏罗纪公司三年战略规划;
1.3本程序文件由侏罗纪公司制定,其解释权及修改权属于;
1.4本程序文件从2003年月日起执行;
2职责
2.1每年在即定时间部门总监和战略研究会形成战略规划预案;
2.2CEO形成提交决策委员会的草案并经决策委员会授权执行;
2.3决策委员会形成三年战略规划最终决案;
3三年战略规划流程
3.1各个部门总监形成部门的三年战略规划设想;
3.2战略研究组汇总各个部门的战略设想,分析形成公司三年战略规划预案,提交CEO评审;
3.3CEO评审假设未通过,部门总监和战略研究组修改三年战略规划预案,CEO评审假设通过,CEO形成提交战略决策委员会的预案;
3.4决策委员会对CEO提交的公司三年战略规划预案进行评审,假设未通过,CEO修改战略预案;
3.5假设通过,决策委员会授权CEO执行三年战略规划决议,同时相关文档放入行政人事部备案;
4相关文件
4.1?
部门三年战略规划?
4.2?
公司三年战略规划预案?
4.3?
评审记录?
4.4?
公司三年战略规划决案?
4.5?
备案说明?
部门三年战略规划
部门:
________
负责人:
________
撰写人:
________
完成时间:
________
第一局部:
环境分析
第二局部:
战略摘要
第三局部:
部门战略要点
一、战略定位与愿景
二、关键成功要素与核心竞争力
第四局部:
部门三年规划目标
一、经营性目标
二、战略性目标
第五局部:
重大战略实施举措
一、战略实施举措
二、战略实施方案
第六局部:
资源需求与配置方案
一、资金需求与配置方案
二、人力资源需求与配置方案9
第一局部:
环境分析
PART1.原有战略情况
原有战略表述
使命,愿景,价值观
内外局部析摘要〔SWOT分析〕
战略要点
中期战略目标
中期战略举措
原有战略执行情况
战略目标完成情况
战略举措完成情况
执行中的难点问题
建议的战略调整
PART2.新情况下的分析
内外局部析
宏观环境分析
PEST:
政策/政治,经济,社会,技术
竞争环境分析
客户,竞争者,供给商,潜在进入者,替代品
内部能力/资源分析
按价值链展开
生产,销售,营销,采购,研发;人力,财务,战略管理,其它等
现有能力优劣势,潜在优势能力
能力开发方案
潜在战略选择
各方案的概况和分析〔适应性,可行性,可接收性〕
战略选择
战略要点
情景方案
对公司有重大影响的情景要素
各要素搭配的可能情境
情境分析:
可能性,后果/影响,影响力度,应对方案
部门业务分析
1.XX业务
1〕根本情况
业务细分情况:
细分方法:
地域,产品,客户,其它
细分结果:
按所选标准的细分结果,可以组合细分
各细分业务概况(举例)
细分业务
业务规模
利润水平
增长率〔利润、营业额等〕
竞争者数量
业务集中度
竞争剧烈程度
桌面产品
X亿
X%
高度垄断
微弱
决策类产品
几大竞争者
强烈
<业务总体>
中等
说明:
业务规模可采用业务总销售额指标,利润水平可采用净利润、息税前利润、ROIC等指标
2〕一般环境分析
方面
影响因素
变化趋势
有利/不利
对侏罗纪的影响强弱
发生的可能性
政策
+
A
A
-
B
C
+
C
B
宏观经济
技术
社会和人口
其它
说明:
影响强度〔A最强,C最弱〕,发生可能性〔A非常可能,C不太可能〕
3〕产业链分析
方面
关键因素的变化
对侏罗纪公司的影响
潜在对策
是否采用
客户
供给商
分销渠道
4〕竞争环境分析
竞争者
采用战略
资源/能力优势
对侏罗纪公司的威胁
侏罗纪公司针对该竞争者的战略
A公司
B公司
[侏罗纪公司]
/
/
5〕业务关键成功要素〔KSF〕
KSF
说明
侏罗纪公司现有能力
市场开发能力
风险控制水平
研发能力
结论:
现有细分业务调整建议
细分业务
细分业务关键情况列举
对侏罗纪公司的建议
增加投资
结论:
该业务内新兴增长点投资建议
增长点
与侏罗纪公司的相关情况
对侏罗纪公司的建议
PART3.新战略表示
价值定义
使命:
愿景:
价值观
范围定义
业务范围定义:
BCG矩阵,等等矩阵
竞争市场定义:
市场划分定义
竞争能力定义
。
。
。
战略要点
。
。
。
中期战略目标
。
。
。
中期战略举措
。
。
。
第二局部:
摘要
部门三年开展目标
Y+1
Y+2
Y+3
经营
目标
举例:
经营额〔万元〕
举例:
净资产收益率
X
X
♦……
♦……
♦……
战略性目标
X
♦……
♦……
♦……
……
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
说明:
本局部为整个部门在三年内要到达的各种经营性和战略性目标,如经营绩效改善、市场占有率提升、客户开展、内部管理提升等。
部门主要战略举措
Y+1
Y+2
Y+3
举措1
♦……
♦……
♦……
举措2
♦……
♦……
♦……
……
♦……
♦……
♦……
说明:
本局部列出部门在三年内各项战略举措的关键里程碑
第三局部:
部门战略要点
一、战略定位与愿景
1.战略定位
…………
2.开展愿景
…………
说明:
本局部为战略研究组形成预案中的摘要。
二、关键成功要素与核心竞争力
1.关键成功要素
…………
2.核心竞争力
…………
说明:
本局部为战略研究组预案中相应内容的摘要。
第四局部:
部门三年规划目标
一、经营性目标
1.部门经营指标
…………
2.相关业务经营指标
…………
说明:
部门和各个业务的经营指标,包括营业额、利润〔或EBIT〕和净资产回报率。
各项指标应逐年增长等。
二、战略性目标
说明:
本局部集中反映部门今后三年的战略性目标,并将每个目标按年分解到各个职能,以便具体落实。
1.重大战略性目标
1〕战略目标列表
…………
说明:
本局部简要列出部门未来三年的战略性目标。
2〕战略目标的按职能分解
——Y+1年
…………
——Y+2年
…………
——Y+3年
…………
说明:
本局部将各个目标按年分解到各个职能,以便具体落实。
2.职能建设目标
1〕人力资源开展目标
…………
2〕财务管理目标
…………
3〕根底化部门管理目标
…………
4〕其它目标
…………
第五局部:
重大战略实施举措
一、战略实施举措
…………
说明:
本局部简要列出部门的各项战略举措,要求说明各项举措的目标、负责部门、协助部门、实施本举措时需要的沟通渠道以及本举措与其它举措间的协同〔或冲突〕关系等。
二、战略实施方案
1.举措一
…………
2.举措二
…………
3.举措三
…………
说明:
本局部将战略举措逐项分解到各关键步骤,以具体描述战略举措的实施方案,要求说明各步骤的阶段目标、开始时间、结束时间、责任人以及资源需求等。
第六局部:
资源需求与配置方案
一、资金需求与配置方案
…………
说明:
本局部说明为实现各项战略目标和战略举措,部门在资金上的需求和配置方案。
二、人力资源需求与配置方案
…………
说明:
本局部说明为实现各项战略目标和战略举措,部门在人力资源上的需求和配置方案。
公司三年战略规划预案
负责人:
________
撰写人:
________
完成时间:
________
第一部门:
环境分析
第二局部:
战略摘要5
第三局部:
公司战略要点6
一、战略定位与愿景6
二、关键成功要素与核心竞争力6
第四局部:
公司三年规划目标7
一、经营性目标7
二、战略性目标7
第五局部:
重大战略实施举措8
一、战略实施举措9
二、战略实施方案9
第六局部:
资源需求与配置方案10
一、资金需求与配置方案10
二、人力资源需求与配置方案10
第一局部:
环境分析
PART1.原有战略情况
原有战略表述
使命,愿景,价值观
内外局部析摘要〔SWOT分析〕
战略要点
中期战略目标
中期战略举措
原有战略执行情况
战略目标完成情况
战略举措完成情况
执行中的难点问题
建议的战略调整
PART2.新情况下的分析
内外局部析
宏观环境分析
PEST:
政策/政治,经济,社会,技术
竞争环境分析
客户,竞争者,供给商,潜在进入者,替代品
内部能力/资源分析
按价值链展开
生产,销售,营销,采购,研发;人力,财务,战略管理,其它等
现有能力优劣势,潜在优势能力
能力开发方案
潜在战略选择
各方案的概况和分析〔适应性,可行性,可接收性〕
战略选择
战略要点
情景方案
对公司有重大影响的情景要素
各要素搭配的可能情境
情境分析:
可能性,后果/影响,影响力度,应对方案
I.侏罗纪业务布局情况
1.业务列表
业务
所占份额
年营业额
年利润
产品
X%
X万
XX万
2.结构分析
本钱饼图,销售收入饼图,年利润饼图,员工数饼图
3.各业务发挥作用
功能
业务
利润奉献者
规模奉献者
市场占有率奉献者
特殊关系奉献者
……
II.各业务分析
1.XX业务
1〕根本情况
业务细分情况:
细分方法:
地域,产品,客户,其它
细分结果:
按所选标准的细分结果,可以组合细分
各细分业务概况(举例)
细分业务
业务规模
利润水平
增长率〔利润、营业额等〕
竞争者数量
业务集中度
竞争剧烈程度
桌面产品
X亿
X%
高度垄断
微弱
决策类产品
几大竞争者
强烈
<业务总体>
中等
说明:
业务规模可采用业务总销售额指标,利润水平可采用净利润、息税前利润、ROIC等指标
2〕一般环境分析
方面
影响因素
变化趋势
有利/不利
对侏罗纪的影响强弱
发生的可能性
政策
+
A
A
-
B
C
+
C
B
宏观经济
技术
社会和人口
其它
说明:
影响强度〔A最强,C最弱〕,发生可能性〔A非常可能,C不太可能〕
3〕产业链分析
方面
关键因素的变化
对侏罗纪公司的影响
潜在对策
是否采用
客户
供给商
分销渠道
4〕竞争环境分析
竞争者
采用战略
资源/能力优势
对侏罗纪公司的威胁
侏罗纪公司针对该竞争者的战略
A公司
B公司
[侏罗纪公司]
/
/
5〕业务关键成功要素〔KSF〕
KSF
说明
侏罗纪公司现有能力
市场开发能力
风险控制水平
研发能力
结论:
现有细分业务调整建议
细分业务
细分业务关键情况列举
对侏罗纪公司的建议
增加投资
结论:
该业务内新兴增长点投资建议
增长点
与侏罗纪公司的相关情况
对侏罗纪公司的建议
PART3.新战略表示
价值定义
使命:
愿景:
价值观
范围定义
业务范围定义:
BCG矩阵,等等矩阵
竞争市场定义:
市场划分定义
竞争能力定义
。
。
。
战略要点
。
。
。
中期战略目标
。
。
。
中期战略举措
。
。
。
第二局部:
摘要
公司三年开展目标
Y+1
Y+2
Y+3
经营目标
经营额〔万元〕
产品
占总额的%
占总额的%
占总额的%
工程
占总额的%
占总额的%
占总额的%
数据效劳
占总额的%
占总额的%
占总额的%
EBIT
〔万元〕
净资产收益率
战略性目标
X
♦……
♦……
♦……
X
♦……
♦……
♦……
X
♦
♦
♦
……
♦
♦
♦
说明:
本局部为整个公司在三年内要到达的各种经营性和战略性目标,如经营绩效改善、市场占有率提升、客户开展、内部管理提升等。
公司主要战略举措
Y+1
Y+2
Y+3
举措1
♦……
♦……
♦……
举措2
♦……
♦……
♦……
……
♦……
♦……
♦……
说明:
本局部列出公司在三年内各项战略举措的关键里程碑
第三局部:
公司战略要点
一、战略定位与愿景
1.战略定位
…………
2.开展愿景
…………
说明:
本局部为战略研究组形成预案中的摘要。
二、关键成功要素与核心竞争力
1.关键成功要素
…………
2.核心竞争力
…………
说明:
本局部为战略研究组预案中相应内容的摘要。
第四局部:
公司三年规划目标
一、经营性目标
1.公司经营指标
…………
2.相关业务经营指标
…………
说明:
公司和各个业务的经营指标,包括营业额、利润〔或EBIT〕和净资产回报率。
各项指标应逐年增长等。
二、战略性目标
说明:
本局部集中反映公司今后三年的战略性目标,并将每个目标按年分解到各个职能,以便具体落实。
1.重大战略性目标
1〕战略目标列表
…………
说明:
本局部简要列出公司未来三年的战略性目标。
2〕战略目标的按职能分解
——Y+1年
…………
——Y+2年
…………
——Y+3年
…………
说明:
本局部将各个目标按年分解到各个职能,以便具体落实。
2.职能建设目标
1〕人力资源开展目标
…………
2〕财务管理目标
…………
3〕根底化公司管理目标
…………
4〕其它目标
…………
第五局部:
重大战略实施举措
一、战略实施举措
…………
说明:
本局部简要列出公司的各项战略举措,要求说明各项举措的目标、负责部门、协助部门、实施本举措时需要的沟通渠道以及本举措与其它举措间的协同〔或冲突〕关系等。
二、战略实施方案
1.举措一
…………
2.举措二
…………
3.举措三
…………
说明:
本局部将战略举措逐项分解到各关键步骤,以具体描述战略举措的实施方案,要求说明各步骤的阶段目标、开始时间、结束时间、责任人以及资源需求等。
第六局部:
资源需求与配置方案
一、资金需求与配置方案
…………
说明:
本局部说明为实现各项战略目标和战略举措,公司在资金上的需求和配置方案。
二、人力资源需求与配置方案
…………
说明:
本局部说明为实现各项战略目标和战略举措,公司在人力资源上的需求和配置方案。
评审记录〔公司〕
评审对象〔工程名称及编号〕
评审项类〔如合同、投标方案等〕
评审人
时间
评审意见及相关提出部门:
最终意见:
通过
修改
修改内容
时间
公司三年战略规划决案
负责人:
________
撰写人:
________
完成时间:
________
审批者:
决策委员会
第一部门:
环境分析
第二局部:
战略摘要5
第三局部:
公司战略要点6
一、战略定位与愿景6
二、关键成功要素与核心竞争力6
第四局部:
公司三年规划目标7
一、经营性目标7
二、战略性目标7
第五局部:
重大战略实施举措8
一、战略实施举措9
二、战略实施方案9
第六局部:
资源需求与配置方案10
一、资金需求与配置方案10
二、人力资源需求与配置方案10
第一局部:
环境分析
PART1.原有战略情况
原有战略表述
使命,愿景,价值观
内外局部析摘要〔SWOT分析〕
战略要点
中期战略目标
中期战略举措
原有战略执行情况
战略目标完成情况
战略举措完成情况
执行中的难点问题
建议的战略调整
PART2.新情况下的分析
内外局部析
宏观环境分析
PEST:
政策/政治,经济,社会,技术
竞争环境分析
客户,竞争者,供给商,潜在进入者,替代品
内部能力/资源分析
按价值链展开
生产,销售,营销,采购,研发;人力,财务,战略管理,其它等
现有能力优劣势,潜在优势能力
能力开发方案
潜在战略选择
各方案的概况和分析〔适应性,可行性,可接收性〕
战略选择
战略要点
情景方案
对公司有重大影响的情景要素
各要素搭配的可能情境
情境分析:
可能性,后果/影响,影响力度,应对方案
I.侏罗纪业务布局情况
1.业务列表
业务
所占份额
年营业额
年利润
产品
X%
X万
XX万
2.结构分析
本钱饼图,销售收入饼图,年利润饼图,员工数饼图
3.各业务发挥作用
功能
业务
利润奉献者
规模奉献者
市场占有率奉献者
特殊关系奉献者
……
II.各业务分析
1.XX业务
1〕根本情况
业务细分情况:
细分方法:
地域,产品,客户,其它
细分结果:
按所选标准的细分结果,可以组合细分
各细分业务概况(举例)
细分业务
业务规模
利润水平
增长率〔利润、营业额等〕
竞争者数量
业务集中度
竞争剧烈程度
桌面产品
X亿
X%
高度垄断
微弱
决策类产品
几大竞争者
强烈
<业务总体>
中等
说明:
业务规模可采用业务总销售额指标,利润水平可采用净利润、息税前利润、ROIC等指标
2〕一般环境分析
方面
影响因素
变化趋势
有利/不利
对侏罗纪的影响强弱
发生的可能性
政策
+
A
A
-
B
C
+
C
B
宏观经济
技术
社会和人口
其它
说明:
影响强度〔A最强,C最弱〕,发生可能性〔A非常可能,C不太可能〕
3〕产业链分析
方面
关键因素的变化
对侏罗纪公司的影响
潜在对策
是否采用
客户
供给商
分销渠道
4〕竞争环境分析
竞争者
采用战略
资源/能力优势
对侏罗纪公司的威胁
侏罗纪公司针对该竞争者的战略
A公司
B公司
[侏罗纪公司]
/
/
5〕业务关键成功要素〔KSF〕
KSF
说明
侏罗纪公司现有能力
市场开发能力
风险控制水平
研发能力
结论:
现有细分业务调整建议
细分业务
细分业务关键情况列举
对侏罗纪公司的建议
增加投资
结论:
该业务内新兴增长点投资建议
增长点
与侏罗纪公司的相关情况
对侏罗纪公司的建议
PART3.新战略表示
价值定义
使命:
愿景:
价值观
范围定义
业务范围定义:
BCG矩阵,等等矩阵
竞争市场定义:
市场划分定义
竞争能力定义
。
。
。
战略要点
。
。
。
中期战略目标
。
。
。
中期战略举措
。
。
。
第二局部:
摘要
公司三年开展目标
Y+1
Y+2
Y+3
经营目标
经营额〔万元〕
产品
占总额的%
占总额的%
占总额的%
工程
占总额的%
占总额的%
占总额的%
数据效劳
占总额的%
占总额的%
占总额的%
EBIT
〔万元〕
净资产收益率
战略性目标
X
♦……
♦……
♦……
X
♦……
♦……
♦……
X
♦
♦
♦
……
♦
♦
♦
说明:
本局部为整个公司在三年内要到达的各种经营性和战略性目标,如经营绩效改善、市场占有率提升、客户开展、内部管理提升等。
公司主要战略举措
Y+1
Y+2
Y+3
举措1
♦……
♦……
♦……
举措2
♦……
♦……
♦……
……
♦……
♦……
♦……
说明:
本局部列出公司在三年内各项战略举措的关键里程碑
第三局部:
公司战略要点
一、战略定位与愿景
1.战略定位
…………
2.开展愿景
…………
说明:
本局部为战略研究组形成预案中的摘要。
二、关键成功要素与核心竞争力
1.关键成功要素
…………
2.核心竞争力
…………
说
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- 三年 战略规划 流程