行政规章制度总则.docx
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行政规章制度总则
行政规章制度总则
【篇一:
行政综合部管理制度总则】
行政综合部岗位职责
一、部门使命
1.根据企业发展战略需要,提供人力资源方面的有效支持;在企业内部创造良好的机制,为员工提供职业发展空间和能力素质的提高机会;
2.为公司提供日常行政后勤服务,是公司的行政后勤与管理协调中心。
二、部门职责
1.人力资源规划
?
负责制定公司的人力资源规划,并组织实施;
?
完善人力资源管理体系,研究、设计人力资源管理模式(包含招聘、绩效、
培训、薪酬及员工发展等体系的全面建设),制定和完善人力资源管理制度;?
向公司高层决策者提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议。
2.招聘与选拔
?
制定员工招聘计划并组织实施;
?
做好人才储备,及时为公司关键岗位选拔优秀人才;
?
负责员工的入职、转正、调动、离职等异动手续的办理;
?
负责员工劳动合同的签订及管理。
3.员工培训与发展
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负责公司员工培训的全面组织与管理工作;
?
负责制定员工成长计划并组织实施;
?
负责员工职称评审的组织与实施。
4.薪资与福利
?
负责员工薪酬方案的设计与改进;
?
负责员工薪酬事务管理,包括薪酬发放与调整、补贴的发放与调整等;?
负责员工假期、考勤的管理;
?
负责员工福利计划的制定与管理;
?
负责其他各类福利事项的管理;
?
负责员工招调的办理。
5.绩效管理
?
负责制定公司绩效考核方案;
?
负责组织实施员工的绩效考核;
?
负责与各部门共同完成员工绩效考核结果的反馈,并帮助员工制定绩效改进
计划;
?
负责绩效考核结果的应用,如薪资调整、培训与发展、职位升迁等。
6.企业文化
?
负责公司的企业文化的建设
7.行政事务管理
?
负责公司的各类公文处理与文件控制;
?
负责公司级会议的会务管理与服务,以及会议纪要的整理与发放;?
负责公司印章的管理;
?
负责公司的办公设备、资产以及文具用品的采购与管理;
?
负责复印机及相关办公用品的维修、维护、保养;
?
负责公司公务车辆调配、维护、年审、税费缴纳、驾驶员管理;
?
负责公司前台接待、公司安全保卫管理、办公环境管理;
?
负责公司有关对外行政、工商手续办理、公司证照年检、章程变更等;?
负责公司书刊、报纸订购管理;
?
其他后勤保障服务。
8.it信息管理
?
负责公司信息化建设的战略规划及信息系统改进方案的制定与实施;
?
负责计算机及相关设备的购置、调配、维修、更新、保养、使用管理以及网
络安全维护;
?
负责公司网站信息内容的日常维护和更新的技术实现;
?
负责处理公司日常电脑和网络故障,提供it服务。
9.档案管理
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负责公司各类档案的维护、管理。
10.项目开发
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负责协助公司其它部门工程项目的报批、报建及公共外联工作。
11.后勤保障
?
负责公司后勤的保障工作。
12.安全保卫
?
负责公司安全保卫工作。
三、部门组织架构图
四、部门职位说明书
行政经理职位说明
书.doc
【篇二:
公司规章制度总则】
公司规章制度总则
为了树立公司形象,加强和规范公司管理行为,健全和完善各项工作制度。
促进公司持续,稳定,健康,快速的发展,特制定本管理制度。
一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。
三、公司推行岗位责任制,实行考勤,考核制度,评先树优制度,对做出贡献者予以表彰、奖励。
四、公司员工之间要团结互助,互相尊重,同舟共济,发扬集体合作和集体创造的精神。
五、公司员工应端正工作作风,提高工作效率,禁止怠工,反对办事拖拉,不负责任的工作态度。
八、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费。
九、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。
员工守则
一、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。
二、维护公司声誉,保护公司利益。
三、服从领导,关心下属,团结互助。
四、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。
五、不断学习,提高水平,精通业务。
六、积极进取,勇于开拓,求实创新。
第一章,行政管理规章
第一节,办公制度
一、树立公司的良好形象,工作期间仪容仪表合乎规范,衣着得体,干净整洁。
待人接物态度谦和,举止文明。
二、按时上下班,不得迟到,早退,无故旷工。
有事需请假,外出办公者需填写外出联系单并经部门经理或主任审核批准。
三、办公时间不得从事与本岗位无关的活动,上班时间不得干私活,看与工作无关的书籍书刊网页。
四:
接电话,接待来宾时一律使用文明用语并做好留言记录、讯息处理;客户进门必须站立微笑迎接,主动介绍公司情况。
五、保持办公场所,设施,仓库及个人的卫生。
六、工作期间应勤于业务,积极主动完成工作任务。
七、尽心,尽责,真诚合作,致力创造良好的集体环境,发扬团队精神,根据公司需要及职责规定积极配合同事展开工作,不得拖拉,推诿,拒绝。
对他人咨询不属于自己职责范围的业务时应就自己所知告之咨询对象,不得置之不理。
第二节,公司人员职责
一、部门经理职责1、各部门经理必须严格执行公司的规章制度,履行自己的职责。
2、各部门经理全面主持、负责本部门的日常工作。
及时制订工作周、月、季度计划,并监督计划的实施、执行。
3、对本部门的工作,开展经常性的检查,堵塞管理漏洞。
教育员工忠实工作,各尽其责。
4、服从公司管理,不得利用职权,从事与公司业务相竞争的行为。
5、维护公司的利益和形象,不得从事有损公司利益及形象的活动
6、进行本部门的管理,正确处理解决有关事宜。
工作尽心尽力,尽职尽则。
7、保证本部门消耗及易消耗器材的安全回拢与保管及更新
8、做好办公室用品的申报、领取、购置、报修等管理工作
二、文员职责
坚守工作岗位,严守商业秘密,保持良好的精神风貌,待人和蔼具备良好的组织能力和工作协调能力。
1、处理公司的公文、传真等其它资料,并分门别类进行归类。
2、针对业务洽谈的客户资料,由业务员,工程部提供的市场信息及时对其进行归纳整理。
对于有业务意向的客户资料整理并适时回访。
3、每日或每周的各种例会作详细资料记录。
4、对业务合同、员工签订协议等要严守商业信息。
合同档案管理按照公司合同管理办法之规定。
5、电话销售并热情主动接听业务电话,做每个电话的记录,电话销售要有足够的销售技巧。
对用户所提问题要给予快速及时的回复。
6、起草各种制度和文件及经营性提案文稿。
并对公司需要的各种管理表格,汇报表格进行设计。
7、员工开每日例会,对公司突发事件或工作中最新的项目或没有做出安排的实验阶段的项目必须要主动参与。
8、负责办公室的全面办公用品、卫生等事宜。
三、会计、出纳职责
1、建全公司财务帐目,如实记录经营结果。
2、定期做好各种财务报表向公司汇报。
3、制备完整详实的业务资料,不准弄虚作假做虚假记录。
4、当日帐目当日结清。
严禁挪用、出借、贪污公司各项返款。
保管好各项业务的原始单据。
5、做好现金、转帐支票的填写、核对、保管工作。
发现问题及时向公司汇报,及时采取补救措施,避免造成损失。
6、严格执行财务制度,照章办事。
四、保管员职责
1、做好货物出入库管理,建立实物台帐。
如实记录实物出入库情况。
2、负责保管实物的收发工作,不准把库房钥匙交于其它人代管及让其它人员代发货物。
严禁其它人进入库房。
3、做好实物入库的验收和发货,及时清点、准确盘存。
先收先发。
4、库房保管员应做到实物存放合理化,库容清洁化。
5、搞好储存实物维护保养工作,采取相应的保管技术和保养方法,不得丢失货物或货物变质受损。
发现问题及时向公司汇报。
6、严格执行产品出入库制度,严格履行出入库手续,否则有权拒绝
7、及时核对帐目,接受监督和检查。
第三节,财务管理制度
1、建立总帐、银行帐、现金帐、二级明细帐、库存商品实物帐等全套帐目。
2、做到帐表相符、帐帐相符、帐票相符、帐物相符,保证原始票据的审核性。
3、实物发放和现金收入及审批分离进行,各部门制作销售收入和支出日报表、月报表、收款凭单、出入库凭单由当事人、经手人、负责人签字方可生效。
由各部门负责人每月末向公司财务汇报。
4、做好产品实物和货款的薄记统计工作,销售情况每月结算一次,及时回收应收帐款。
各部门部开支费用一次性支出300元以上,要向公司请示批准后方可使用,对于未经请者私自动用公用款项的当事人轻者费用自负,情节严重者,追究其经济及法律责任。
5、白条不做为作帐凭据和抵库依据,各部门签写的白条由公司主任确认批准后方可有效。
6、市场经营部备用金不得超过100元,每日下午5时前必须把当日的收入交回公司财务或存入银行。
支票和汇票的进帐单必须及时和开户银行核对,并留存备查。
公司财务的备用金不能超过3000元。
7、支票实行票据和印鉴分离管理,使用时由出纳开具,财务主管加盖印鉴,并做好支票的使用记录及保管。
凡使用的支票必须记录收款单位名称,银行帐号和金额并由对方收票人签字。
8、公司现金款项和支票不得外借,挪用和随意截留,如发现有上述情况而未造成经济损失者除保留基本工资外,扣除该部门经理一切福利待遇,对当事人给予经济处罚乃至开除,造成严重后果者追究法律责任。
9、每月26日前各部门出入库统计表和财务收支月报表汇公司,并将全部货款追回,随时接受公司的稽查。
如有问题及时报公司,隐瞒问题者追究其责任。
第四节,实物出入库管理
1、市场经营部、公司设实物保管员,主要任务是保证库存实物质量和数量完整
无损,收发准确无误,码放保管方式方法科学恰当,抓好验收、发放、盘点环节,做到数量清、质量优、帐目清、单独设置库房、专人负责。
2、入库物资经保管员验收,进行质量抽检,确认货物完好无缺,数量没有差异,零配件齐全后,填写入库单,经主管签字后方可入库,如有质量问题等应拒绝入库并上报主管人进行处理。
3、出库物资必须保证物资的使用性,经领物人确认数量、零配件无误后,填写出库单后方可出库。
调拨各部门的物资,由保管开具三联出库单,经该部门确认签字后,一联留该部门,送财务一份,一份保管留存备查。
4、公司人员领取设备须经公司库管员同意签字,设备领取人签字,方可发放器材。
领取人利用完设备后应及时将器材归还库房,否则视为私自窃取公司财物,按照有关规定处理;库管员及时督促收回器材,否则视为失职,全额赔偿公司损失
5、月库存各部门必须自检,月底经部门经理确认后,汇总上报公司财务。
做到先到货先发售,保管和发售不当造成的损失,由各部门经理与保管员共同赔偿。
6、每月库存,做到帐物相符,如有差异及时向公司汇报,写出书面理由书,分清责任,由责任方承担责任。
第五节,费用支出管理制度
(一)、电话费用
1、本管理制度包括办公固定电话、移动电话等应由公司承担的电话费用部分。
办公电话由各部门统一管理,严禁员工公话私用。
违犯者,查明后按话费发生额的5倍罚款。
2、手机话费按以下标准限额执行:
对必须由公司承担的话费的特殊岗位员工标准由xx与本部门经理制定。
3、部门电话费用按月交纳,凭票核报;移动电话费用由个人交纳(公司不借支)按月凭票如实报销,全年总额控制,超支不报,节余转下年使用。
4、传真件由各部门负责人签字后,由行政部代发,并按月各部门承担传真费用。
5、报销电话费由部门经理签字后,经xx授权人签字报销,会计对个人报销费用额设备查簿登记,对累计报销额达到本人全年限额及时通知本人并停止报销。
(二)、差旅费用
差旅费实行限额控制办法,出差补助实行定额标准计发。
1、省内当天往返每人每天补助50元。
不能往返的补助80元。
2、省外每人每天补助80元。
含往返路途)。
3、应邀参加有关会议期间,按会议通知交纳会议费后,出差补助按上述标准减半执行。
4、市内公交车费,实报实销;市内出租车费,员工事先征的部门经理同意报xx报销。
5、报交通费外,其它不论乘坐任何种车辆按派差路线的正规车票据实核报。
7、员工出差住宿费:
(1)各省会城市出差住宿每人每天不超过100元;其它城市每人每天不超过80元。
单人出差或出差中单个员工住宿在各省会城市不超过180元。
其它城市不超过150元。
主任及其随行人员住宿凭票据实报支。
(2)凡超过住宿标准的必须事前申述理由征的主任同意方可据实核报,负则超支部分自理。
8、报销差旅费必须凭真实有效的票据如住宿发票、火车票等,按规定填写差旅费报销单。
弄虚作假者,拒绝报销。
9、报销时由部门负责人按派差要求审核签字认可,经会计按规定复核确认后,报主任或其授权人审批签字报销。
出差员工予借差费须在返回一周按规定清理借款,负则从次月扣罚本人5%工资,从工资中扣还借款。
(三)、业务招待费
1、招待标准:
(1)招待与公司有密切联系客商、业务代理每人次不超过60元。
招待与公司有密切联系的合作伙伴每人次不超过50元。
(2)招待与公司经营管理有密切关系的单位来客如银行、税务、工商、质检等部门的人员,依照实际需要按每次不高于300元标准执行。
(3)其它临时来客,按每人次不高于30元标准执行。
(4)重大事项招待,由xx在每次1000元范围内掌握批准后执行。
2、业务招待费的审批
(1)招待来客前填写招待费开支计划单,列明招待日期、招待对象、人数、事由、计划金额、支付方式等,由部门经理或主任签字方可招待。
外地招待应事前电话征得主任同意方可招待。
(2)招待费用报销时应填写费用报销单,要求内容真实,手续完备,附件和规(招待计划单、菜单),经办人在每张附件签字。
(3)招待费由xx或其授权审批人审批后方可报销。
审批人应按事前批准的开支计划单审核签字,无事前计划或通知的不予报销,超支部分不予报销。
各部门负责人对本部们招待费的合理性、真实性负责,并在报销单上签字确认。
3、向客人赠送实物、礼品等,须xx同意报请xx同意后方可实施,报销时由xx直接审批。
(四)、员工工资支出:
第六节,、公司审计与检查制度
1、公司定期或不定期的对各部门运做、管理活动进行检查,对其货物发售、资金运行,回收情况进行审计、检查。
2、各部门负责人在自己权限范围内,应开展经常性的自查和互查。
3、各部门负责人对所属员工的工作进行经常性的督促和检查。
4、各部门的负责人对本部门发现的问题要及时进行纠正和堵漏并上报公司行政部。
5、在检查审计中发现的问题和人员,视性质和情节追究当事人或部门经理责任。
6、各部门对公司的审计工作检查必须如实提供完整的资料和资料,不得弄虚作假,不积极配合审计工作困难,视情节追究当事人和经理的责任。
【篇三:
管理规章制度汇编总则】
管理规章制度
一、目的
公司为加强经营目标管理,系统地制定各项规章制度,以此作为公司管理机制运行的宗旨,使公司行政管理工作实现制度化、规范化、健全公司组织。
本规章制度通过实施、明确职责分工、完善管理程序、加强部门之间协调,以达到有效运用人力资源,提高经营绩效的为目的,特制定本制度。
二、范围
1.本司员工管理、除遵照国家及地方政府的有关法规外、悉依本规则办理。
2.“本司员工”指本公司正式录用的从业人员及试用期间新进的从业人员。
3.本条例自公布之日起生效。
第一章员工守则
要尽职尽责,努力工作;不得渎职怠工;
要廉洁奉公,自尊自爱;不得违法乱纪;
要勇于开拓,大胆创新;不得因循守旧;
要提高警惕,谨言慎行;不得泄露机密;
要谦和有礼,戒骄戒躁;不得意气用事;
要团结互助,齐心协力;不得搬弄是非;
要注重效率,协调有序;不得拖延推诿;
要爱护公物,勤俭节约;不得挥霍浪费;
要提高绩效,优质服务;不得损害信誉;
要励精图治,锐意改革;不得固步自封;
第二章组织管理
总经理为公司最高权力和最高决策机构,总经理决定公司一切大事宜,批准和讨论经理提出的经营管理方面的重要报告,批准财务报表和计划报表方案,通过和修改公司的重要规章制度及聘请相关工作人员,公司实行总经理领导下经理负责制。
经理直接对总经理负责,执行总经理的各项决定,负责公司的全面经营管理工作,决定和处理日常工作中的重要事宜。
并协助总经理抓好落实各项具体工作,做好日常事务处理,并对各部门进行监督管理。
公司下办公室、财务部、营销业务部、工程部。
公司实行经理负责制,下级对上级负责,不得越级行事,各部门有问题应先汇报部门经理,再由部门经理上报经理或总经理。
对公司的人事管理将坚持“能者上、庸者下”的原则,充公发挥每个员工的才能和积极性。
第三章工作职责细则
第一节总经理职责
1、全面负责企业管理;
2、具体负责与厂方资金往来及对外价格谈判。
新项目及新品牌、新产品考察引进工作;
3、公司重大项目费用支出审核;
4、负责向董事长沟通汇报企业经营绩效;及重大资金投入申报落实工作;
5、对外重大商务活动、公关活动的参与和跟踪监控;
6、组织对部门负责人进行绩效评估,工作考核及奖惩;
7、处理员工对主管的投诉和企业重大建议;
第二节经理职责
协助总经理全面管理企业,全面具体市场营销工作,具体职责如下:
学习熟悉国家改革开放政策、路线、关心国家政治经济信息,掌握国家的各项法令、法规和相关管理条例,熟悉企业管理和相关专业知识。
深入实际、调查研究、分析判断各种问题,在实施中不断提高决策、组织、协调、
指挥的才能。
1、公司制度、规范、流程设计与建立工作。
2、企业人员培训工作。
3、全面具体负责市场营销工作;
(1)带领营销团队完成公司销量目标、营销费用控制。
(2)制定科学合理的营销战略,制定年、季、月度营销计划(包括费用计划)。
(3)负责营销策划,组织产品促销方案设计与实施。
(4)销售人员的工作安排与培训,职务任免考核等人事管理工作。
(5)销售人员的薪酬设计与实施。
(6)品牌、产品广告、宣传策划与实施。
(7)组织实施落实客户管理工作。
(8)公司其它临时工作安排与执行落实。
第三节销售人员职责
1、在营销总监的直接领导下负责产品渠道销售工作。
2、按公司目标制定切实可行的年、季、月度销售工作计划,并抓住落实。
3、制定本部门管理制度,业务流程经领导批准后实施。
4、负责落实相应的销量目标。
5、受营销总监的委托,负责下属业务人员的日常管理工作,包括业务人员费用初步审核。
6、具体负责业务人员产品知识,销售业务方面的培训工作,店面设计工作。
7、指导并支持业务人员完成销售任务。
8、有责任及义务协调本部门与其它部门工作。
9、积极完成营销总监及会司领导临时交待工作。
第四节办公室职责
一、负责公司规章制度的修订及监督执行。
二、负责企业整体形象的策划。
三、负责外事接持,会议组织及日常上传下达等综合性事务。
四、负责收发、管理各种文件;起草、审核、承办文书;负责公司机要文印管理、传真、通信、档案管理。
及时审阅公司内外各种报告、文书提出处理意见,为总经理定夺提供文本。
五、负责法规事务的联络,一般性公共关系的处理。
六、负责公司人事进行档案管理,定期考核职员,做出具体评定;对职员招聘、去留及辞职等事项,培训等人事管理事项。
七、负责组织管理职员教育、培训等人事管理事项。
八、具体负责内勤事务及来访来客接待和公司办公纪律等管理。
九、负责公司人员日常考勤及奖罚事项。
十、负责公司内部各部门联络、协调。
协调公司内部机制的正常运转和人事工作关系的正常化,创建和谐、高效的工作气氛围;对公司办公场所的卫生进行管理。
十一、负责监督公司会议决定、纪要的情况;负责各部门联络单的跟踪落实。
十二、负责购置及管理办公用品,负责公司固定资产及其他财产的登记造册与使用管理。
十三、负责职工后勤及福利事项管理。
十四、负责公司相关设备和购置与管理。
十五、负责公司保安事项管理。
十六、定期向总经理做工作汇报;及完成副总经理、总经理交办的其他事项。
其他办公行政事务管理。
第五节财务部职责
在总经理直接领导下,负责整个公司资金的调配,使用与管理,执行财务制度,并完成与资金、财务有关的资料报送、手续审批等综合性工作,参与公司拓展项目的可行性研究。
一、负责财务管理与会计制度的执行;负责财务计划拟订及年度预算汇编、控制及执行分析;负责会计凭证编制、审核及保管,会计帐册登记、处理和保管。
二、负责业务成本计算、分析、审核及监督,业务费用之审核监督;负责结算及决算报告编制。
三、负责应收帐款之整理、盘查和催收事项,每天财务收支管理事项,账项的盘查,完成与交办的事项处理。
四、总经理临时交办的事项处理。
五、负责财务档案管理保管工作。
六、办理现金收付和银行结算业务。
第四章公司人事管理制度
第一节员工招聘、聘用制度
一、招聘工作
1、招聘原则:
用人唯贤,唯贤善用。
2、招聘条件:
凡具有中专以上文化,具备健康体质,政历清白之应聘人员。
通过自愿报名,全面考核符合录用条件者,均有被招聘录用可能。
3、招聘工作程序
(1)由经理填写《补充员工申请表》上交总经理审批,并公开招聘。
(2)办公室在收到应聘人书面资料后,经过与经理协商后,通知面试。
面试由经理和办公室共同进行,并填写《求职登记表》。
(3)办公室面试合格人员,进行核查,以确保资料准确。
(4)面试合格者,由办公室报总经理批准后,发出正式通知。
(5)新员工到办公室报到并办理有关手续及填写《人事档案表》。
4、试用期:
凡合格被聘用之员工均须通过三个月的考核试用阶段,发给试用期工资。
试用期内,若员工因不称职或有严重过失者,将可随时被辞退。
试用期满,符合聘任条件者,方可正式聘任,特殊原因,经总经理批准除外。
二、离职申请及办理程序
1、员工离开公司,可有以下三种情形
(1)辞职:
员工本人认为不适应本部门的工作或本人不愿意继续在公司工作。
(2)辞退:
公司认为员工不适应本部门的工作及公司因其他相关因素。
(3)除名:
员工违反公司有关规定或犯有严重过失。
2、办理程序
(1)辞职
a、凡员工要求辞职者,本人必须在离岗前三十天以书面形式向所在部门提出申报,经部门负责人批准后转送办公室审核。
部门负责人以上职员必须经总经理批准。
b、办公室根据其部门提供之情况予以审核后发出《离职通知书》。
员工填写《离职通知书》,并凭此件到办公室办理财产清退手续,到财务部办理财务清还手续。
c、办公室根据财务办理结果予以审核并签注意见,报总经理批准。
d、员工凭此件和办公室给本人离职的正式函件到财务部领取有关离职费用。
e、凡未按规定提前三十天申请辞职者,则扣除其本人一个月薪金;试用期未满辞职者,扣除当月薪金。
(2)辞退
a、部门负责人根据公司业务和本部门情况拟定辞退人数和名单交办公室审核,并报总经理批准;部门负责人以上职员辞退总经理提出。
b、办公室将提前一个月通知该人。
员工填写《离职通知书》,经部
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