中国高科行政管理制度.docx
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中国高科行政管理制度
行政管理制度
1、中国高科办(2003)第13号《车辆使用管理改革的办法》
2、中国高科办(2002)第45号《关于对二级公司档案管理的补充规定》(见档案管理手册)
3、中国高科办(2002)第40号《集团公司本部出差管理规定》
4、中国高科办(2002)第35号《集团公司图书、报刊、音像资料、软件管理规定》
5、中国高科办(2002)第30号《集团公司本部员工着装规定》
6、中国高科办(2002)第27号《中国高科集团股份有限公司保密制度》
7、中国高科办(2002)第27号《集团公司本部印章管理暂行规定》
8、中国高科(2002)第23号《中国高科集团股份有限公司信息披露管理制度》
9、中国高科(2002)第23号《中国高科集团股份有限公司总裁办公会议议事规则》
10、中国高科办(2002)第19号《内部协调会议制度》
11、中国高科办(2002)第17号《中国高科集团股份有限公司固定资产及低值品管理细则》
12、中国高科办(2002)第14号《行政费用预算控制管理的暂行规定》
13、中国高科办(2002)第11号《集团公司本部通讯使用管理的规定》
14、中国高科办(2002)第11号《集团公司本部车辆使用管理的规定》
15、中国高科办(2002)第01号《中国高科集团股份有限公司档案管理办法》(见档案管理手册)
16、中国高科办(2001)第47号《会议制度》
17、中国高科办(2001)第47号《督办催办制度》
18、中国高科办(2001)第41号《关于广告宣传品的管理规定》
19、中国高科办(2001)第41号《关于印制名片、邮递快件的管理规定》
20、中国高科办(2001)第41号《关于交通事故处理的管理规定》
21、中国高科办(2001)第40号《关于集团公司文件管理的若干规定》
22、中高科总字(2001)第30号《集团本部行政招待费暂行规定》
23、中国高科办(2003)第35号关于下发《集团公司本部出差管理补充规定》的通知
车辆使用管理改革的办法
一、指导思想
推进企业改革,增强企业凝聚力,控制企业管理费用。
二、基本设想
1、将目前集团公司合适的车辆,评估作价后出售给集团公司各职能部门与二级公司的有关管理人员;如集团公司现有车辆不足以满足有关管理人员的需求,可以在市场上购车;
2、为鼓励购买车辆,集团公司将对上述购车人员给予一定金额的购车补贴与用车补贴。
三、对象人员
集团公司各职能部门、二级公司总经理及负责部门工作的副总经理、总经理助理中愿意购买车辆者,二级公司所属子公司原则上可参照此办法执行;
四、具体办法
1、按“目前谁使用谁有优先购买权”原则,鼓励有关管理人员购买集团公司现有车辆;
2、购车者在购车时,需一次性支付该车车价25%的现金,其余车款分期偿还,计收利息;集团公司对一次性付款购买现有车辆者,给予车价10%的优惠;
3、待购车者按规定付清全部车款时,集团公司为其办理车辆产权转移手续;
4、购车过程中因分期付款而形成的欠款,将按集团公司的融资利率,向购车者收取利息,直至购车者付清全部车款(最长欠款期限与购车补贴期限同),欠款本息每月在购车者的工资中扣除,购车者也可申请协商采用其他还款方式;
5、为鼓励有关管理人员买车,集团公司将按职级不同,给予购车者金额不等的购车补贴;购车补贴按月发放;享受购车补贴政策者须为集团公司服务五年;
6、购车者若购入价格高于集团公司规定购车补贴总额的车辆,购车补贴总额不变;若购入车辆的价格低于购车补贴总额,购车者可作以下两种选择:
第一,适时置换总价达到或超过购车补贴总额的车辆,集团公司则给予购车补贴的全额;第二,不置换车辆,集团公司则按实际车价给予购车补贴。
7、如集团公司现有车辆不能满足需要,有关管理人员可将配得的车辆在市场上置换新车,集团公司同样按不同职级和补贴方式,给予购车者购车补贴;所置换新车的车价须达到或超过购车补贴总额,否则仅按新车实际价格给予补贴;
8、车辆产权交易过程中所发生的费用,由企业与员工各自承担应承担部分;
9、实行车辆使用管理办法改革后,集团公司将按不同职级,每月给予用车人员一定的用车补贴,除此之外,不再承担任何其他费用;
10、今后新列入购车补贴范围的有关管理人员,在劳动合同生效起享受此政策,具体将按上述有关办法操作;
11、有关责任的约定:
1)享受购车补贴期间劳动合同到期,若企业不再与员工续约,补贴随劳动合同一起自然终止;届时购车者可以付清余款获得该车产权,也可按届时的评估价由集团公司回购,其间所发生的车辆产权转移费用,由企业与员工共同承担;
2)享受购车补贴期间因企业原因提前终止劳动合同,双方可按11、之1)处理车辆事宜,其间所发生的车辆产权转移等费用,全部由企业承担;
3)享受购车补贴期间因员工原因提前终止劳动合同,员工应一次性付清所欠购车余款并赔偿已享受购车补贴总额的50%;
4)工作变动。
在集团公司内部变动:
遇升迁或降职,按变动后职位相应调整政策;平行变动,维持原政策不变。
在系统内部调动,由双方协商解决有关问题;
12、员工因故在获得车辆产权后变卖该车,集团将终止购车补贴、下调用车补贴;
13、有关管理人员享受优惠购车政策所购车辆须优先确保本人公务使用;
14、车辆使用改革后,集团公司将核定各职能部门除购车人员外其他人员公务用车的用车指标(各公司可按实际情况确定指标并报备集团公司投管部);特殊情况因公务需要,借用对方车辆,按如下基本办法管理:
1)借用对方车辆,按实际使用公里数相互结算汽油费用;
2)因公使用私车去外省市出差,除结算汽油费用,另可报销通行费、停车费;
3)使用对方车辆所引起的交通事故,由使用方承担除保险公司所承担经济责任以外的全部责任;
4)公车私用,按集团公司现有规定执行;
15、购买车辆的有关约定:
集团公司将与购车者签定《车辆配置与使用协议》;
16、列入购车范围内的人员在规定时间内(原则上为文件发布之日起一个月)未购买车辆的,将享受未购车者的交通补贴,同时停止使用包括上下班在内的因私用车。
五、购车及用车补贴标准
职务
购车补
贴总额
购车补
贴年限
每月平均
购车补贴
每月用
车补贴
未购车者每
月交通补贴
备注
集团总裁助理
18万元
五年
3000元
1800元
安排接送
二级公司总经理
15万元
五年
2500元
1500元
800元,不再报销任何交通费
集团部门总经理
15万元
五年
2500元
1400元
800元,不再报销任何交通费
二级公司副总
12万元
五年
2000元
1100元
500元,不再报销任何交通费
集团部门副总
12万元
五年
2000元
1000元
500元,不再报销任何交通费
注:
主持工作的总经理助理按副总经理的标准执行。
六、列入本次车辆使用管理改革范围的人员
资金部总经理、贸易部总经理、法务部总经理、总裁办主任、人力资源部副总经理、投管部副总经理、财务部总经理助理、生物公司常务副总经理、联合生物总经理、深圳公司总经理、深圳公司副总经理、深圳公司财务总监、北京分公司总经理、白山分公司总经理。
七、本办法从下发之日起执行,执行过程中政策若有变化将另行通知;本办法由总裁办公室、财务部负责解释。
中国高科集团股份有限公司
2003年4月3日
集团公司本部出差管理规定
为加强集团出差费用的管理,遵循勤俭节约的原则。
特修订《集团公司本部出差管理规定》。
一、出差审批办法
1.除董事长、总裁外,集团公司所有员工出差按逐级审批原则,经批准后方能
出差。
员工出差前填写“出差申请单”(见附件)一式三联,核准后的申请单第一联由出差人附于“差旅费报销单”(见附件)之后,报销时供财会人员核对,第二联送人力资源部存查,第三联做为预借差旅费依据(无须预借差旅费者可免填此联),财务部按“借款制度”办理借款,遇领导外出时由其职务代理人核准,否则差旅费将不予报销。
特殊情况事先未办理手续,事后应及时补办。
2.出差审批权限:
部门副总经理(含副总经理)以下人员3天以内(含3天)
出差,由部门总经理批准,3天以上出差,由部门总经理审核后,报主管副总裁批准;总经理3天以内出差,由主管副总裁批准,3天以上出差,报总裁批准;副总裁出差须总裁批准;部门总经理以下人员国外出差,由总裁批准;部门总经理(含总经理)以上人员国外出差,由董事长批准。
3.出差人员出差期限经批准后,不得任意延期。
因患病及交通阻塞或因工作实
际需要等因素需要延期,应致电请示部门总经理、或集团公司主管领导,经同意后方可延期,否则除不予报销差旅费外,延期时段作旷工处理。
二、出差标准及费用核定
1.员工出差交通工具乘坐标准核定如下:
职级
飞机
火车
轮船
董事长、总裁
不限
常务副总裁、副总裁、总监、董秘
经济舱
软卧
一等舱
顾问、监事长、副监事长
经济舱
软卧
二等舱
总经理、副总经理、总经理助理
经济舱
硬卧
三等舱
主管、员工
—
硬卧
三等舱
2.出差的住宿费、伙食费补贴、市内交通费补贴标准如下:
职级
住宿费
伙食费
出差地
市内交通费
董事长、总裁
实报实销
实报实销
实报实销
常务副总裁、副总裁、总监、董秘
600元/天
实报实销
实报实销
顾问、监事长、副监事长、
500元/天
60元/天
60元/天
总经理、副总经理、总经理助理
400元/天
50元/天
50元/天
主管、员工
300元/天
40元/天
30元/天
(注:
其中住宿费除北京、深圳、广州、大连、厦门、上海、珠海以外的地区下浮10%,北京地区按以上标准上浮10%。
)
三、出差费用的报销规定
1.上海市内交通费报销:
部门总经理(含总经理)以上各级人员,由公司派车接送至机场、车站,或凭出租车票按实报销;其余员工原则上乘坐公交车(包括机场专线)、地铁,凭票按实报销,特殊情况,经部门领导同意可派车或乘坐出租车;两者费用均计入本部门(人)的考核指标。
2.城市间交通费报销
(1)凭票据实报销,遗失票据不予报销。
(2)搭乘公司交通工具出差者,不得再报销。
(3)遇特殊情况需坐上一级职务之交通工具的,需事先报集团公司主管领导批
准,方可报销。
3.出差地交通费报销
(1)报销无需凭证,按在出差地的实际天数计算(不满半天算半天,超过半天
算一天,以中午12?
00为界限)给予补贴。
(2)搭乘公司交通工具出差者,不再享受出差地交通费补贴。
(3)特殊情况,经集团公司领导同意按实报销出差地市内交通费的,不再享受
出差地交通费补贴。
(4)参加各种会议,由会务统一安排车辆接送,费用已包含在公司支付的会务
费中的,出差人员不再享受出差地交通费补贴。
4.住宿费报销
(1)超标部分自理。
(2)总经理以下(含总经理)同性偶数人员出差,应两人合住一间客房,住宿
标准按高一级人员标准报销。
(3)随集团公司领导出差,经领导同意同住一个酒店的,可超标准报销。
(4)参加各种会议,公司支付的会务费中已包含住宿费的,出差人员不再报销
住宿费。
5.伙食费报销
(1)报销无需凭证,按出差期间实际天数计算(不满半天算半天,超过半天算
一天,以中午12:
00为界限)给予报销。
(2)在出差地因业务需要招待宾客,尽量能出差前申请;在出差地宴请宾客报
销业务招待费的,在计算伙食费补贴时应扣除相应的就餐次数;同时,业务招待费用计入本部门(人)的考核指标。
(3)参加各种会议,由会务统一安排用餐,费用已包含在公司支付的会务费中
的,出差人员不再享受伙食费补贴。
6.通讯费报销:
出差期间因业务需要可拨打长途电话,报销时须附酒店打印的电话费明细清单,
由总裁办公室核对属公务电话的,予以报销,其它一律自理。
四、订票、订房办法
出差人员的订票、订房原则上由总裁办公室前台统一安排。
正常情况下出差人员应提前2至3天通知前台,以便尽快、更妥地安排;特殊情况也可以由出差人员自行安排。
五、差旅费报销程序
1.总裁办公室与财务部是差旅费报销的管理审核部门。
2.员工出差回来后应在3天内到财务部报销清帐,特殊情况应报财务部经理核
准。
无故超过30天未报销清帐的,由财务部从出差人员的工资中扣回预借差旅费。
3.报销应填写差旅费报销单,送总裁办公室审核并登记;若出差的六项费用超
过出差申请时预算的,需出差批准人在报销单上签字同意;整个部门差旅费超过年度预算的,另需分管副总裁(总裁)审批。
4.财务部复核后报销。
本制度解释权在总裁办公室,由财务部负责督导执行,此前所订制度及规定与此不符者,以此规定为准。
本规定自发文之日起执行。
附件:
1.出差申请、审批、报销流程
2.出差申请单
3.差旅费报销单
中国高科集团股份有限公司
2002年8月19日
集团公司图书、报刊、音像资料、软件管理规定
为加强管理,节约费用,实现集团公司资源共享,特制定本管理规定。
一、定义:
本规定所指的图书、报刊、音像资料、软件,是指集团公司本部各部门为开展经营管理业务工作所必须的各类专业图书及相关资料。
二、分类:
图书(专业书籍、辞书、技术资料等)
报刊(专业杂志、订阅的报纸、刊物等)
音像资料(录像、录音等声像资料)
电脑软件(专业工作软件)
三、申请:
员工确因工作需要,需申请购买图书、报刊、音像资料、软件的,
应事先到总裁办公室档案室领取并填妥《图书资料购买申请单》。
四、审批:
申购费用在年度行政费用预算内的,由部门总经理审核同意后即可
购买;
申购费用在年度行政费用预算外的,由部门总经理初核后,经集团
公司领导批准同意,方可购买。
五、采购:
图书、音像资料、软件由申请部门自行购买;报刊由总裁办公室统一向邮局或其他发行机构订阅。
六、登记:
图书、音像资料、软件购进后,由购买部门到总裁办公室档案室办理登记与借用手续。
(外部机构赠予或参加会议获得的图书、报刊、音像资料、软件等按相同方法处理)。
七、报销:
图书、音像资料、软件登记后,费用按照集团公司“行政费用使用管理报销流程”的规定报销。
八、借阅:
(1)图书、音像资料:
使用部门填写“图书资料借阅单”,经部门总经理批准
后,向总裁办公室档案室借阅。
(2)电脑软件:
购进后,由信息管理中心负责安全性验收并刻录复制盘两份。
一份复制盘由使用部门办理借用手续后借出,另一份复制盘由信息管理中心负责保存,正版软件交由总裁办公室档案室存档。
(3)报刊:
当月报刊由订阅部门自行保管,过期报刊交总裁办公室档案室保管处理;
集团公司订阅的公共报刊放在集团公司固定阅览处,由总裁办公室前台接
待统一保管。
九、归还:
凡经上述程序申购的图书、报刊、音像资料、软件所有权归集团公
司,员工使用完毕或调离集团公司时应及时归还总裁办公室。
一十、保管:
使用人、保管人应妥善保管集团公司图书、报刊、音像资料、软件;
总裁办公室档案室负责对集团公司图书、报刊、音像资料、软件进
行登记、整理、分类、清查、盘点,同时编制目录供员工借阅查询。
十一、赔偿:
因个人原因造成集团公司图书、报刊、音像资料、软件毁损灭失
的,由个人照价赔偿。
本规定由集团公司总裁办公室负责解释,本规定自下发之日起执行,以前类似的管理制度同时废止。
中国高科集团股份有限公司
2002年7月25日
集团公司本部员工着装规定
为规范全体员工的办公着装,树立集团公司良好的礼仪形象,特修订此规定。
一、办公着装的总体要求为:
得体、大方、整洁。
员工在集团公司上班工作时间内,必须穿着职业服装,不穿休闲服装,注意仪容仪表。
二、男性员工着装要求:
着西装、系领带;春夏秋季不着西装时,应穿衬
衫;不得穿T-恤衫、牛仔服、运动服或者其他休闲服装;不得穿皮鞋以外的其他鞋类(如:
布鞋、旅游鞋、运动鞋、拖鞋等)及拖鞋式皮鞋。
三、女性员工着装要求:
着职业套装;春夏秋季不着套装时,应穿衬衫;
不得穿T-恤衫、牛仔服、运动服、无袖衫、低胸衫、超短裙或者其他休闲服装;不得穿皮鞋以外的其他鞋类(如:
布鞋、旅游鞋、运动鞋、拖鞋等)及拖鞋式皮鞋。
四、员工上班期间头发应梳理整齐,男性员工不留长发、不剃光头、不留
胡须;女性员工不梳异型发式、不化浓妆,金银珠宝首饰佩带应得体。
五、本规定作为员工绩效考核的一项内容,全体员工应自觉遵守。
六、本规定解释权在总裁办公室;并由总裁办公室、人力资源部负责督导
执行;此前所订制度与此不符者,以本规定为准。
本制度自发文之日起执行。
中国高科集团股份有限公司
2002年7月18日
中国高科集团股份有限公司保密制度
为加强管理,保守集团公司秘密,维护集团公司权益,特制定本制度。
一、总则
1.集团公司秘密,是关系集团公司权力和利益,依照特定程序确定,在一
定时间内只限一定范围的人员知悉的事项;
2.凡签定《劳动合同》受聘于集团公司的员工,均应遵守本制度。
二、保密范围
1.集团公司重大决策中的秘密事项;
2.集团公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及
投资决策;
3.集团公司内部掌握的合同、协议、意向书、可行性报告及相关会议的
记录;
4.集团公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表;
5.集团公司所掌握的尚未公开的各类信息;
6.集团公司员工人事档案、工资及劳务性收入及资料;
7.集团公司重要会议的记录与会议文件资料;
8.集团公司的专有技术及相关的工艺技术资料;
9.其他经集团公司确定应当保密的事项;
10.上级党政机关下发的有保密要求的文件。
三、保密的秘级确定
1.集团公司保密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级;
2.集团公司经营发展中,直接影响企业利益的各类重要决策文件资料,集
团公司的发展规划,各类财务、对外投资合作的信息与资料等为绝密级;
3.集团公司的重要会议记录、会计报表、各类统计资料以及市场经营方面
的情况资料为机密级;
4.集团公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未公开的各类信
息为秘密级;
5.集团公司保密文件资料的保密期限,按“中国高科办(2002)第01号
《中国高科集团股份有限公司档案管理办法》”中所规定的保密期限执行。
保密期限届满,自动解密。
四、保密规定
1.属于集团公司保密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、
复制、摘抄、保存和销毁,由总裁办公室或有关部门指定专人执行;
2.采用电脑制作处理传递的集团公司保密信息资料,由各部门指定专人执
行;
3.对于有密级的文件资料和物品,必须采取以下保密措施:
(1)未经部门领导或主管领导批准,不得擅自复制和摘抄保密资料;
(2)对外收发传递或携带保密资料,由部门领导指定专人,并采取必要的
安全措施;
(3)在设备完善的文件柜内妥善保存。
4.在对外交往与合作中需要提供集团公司保密事项的,应事先经部门领导
或主管领导批准。
涉及到有关上市公司必须规范披露的保密信息,按“中国高科(2002)第23号《中国高科集团股份有限公司信息披露管理制度》”中的有关规定执行;
5.属于集团公司保密内容的有关会议与活动,主办部门应该对会议场所、
出席人员范围、文件资料以及会后传达等一系列工作作周密的考虑安排;
6.不准在私人交往和通信中泄露集团公司秘密,不准在公共场所谈论集团
公司秘密,不准通过其他方式传递集团公司秘密;
7.员工发现集团公司秘密已经泄露或者可能泄露时,应当立即采取补救措
施并及时向部门领导汇报,部门领导接到报告,应立即作出处理,并视情况的重要程度向主管领导汇报;
8.作为集团公司保密范围的文件资料,到时必须按质按量进行归档,各部
门人员不得以任何理由将保密资料滞留在身边。
五、责任与处罚
集团公司所有员工如有违反本保密制度,擅自泄密,集团公司有权根据泄
密情节的轻重追究其责任。
1.出现下列情况之一者,给予警告,扣除当月保密津贴或视情节轻重处以
500元以下的罚款:
(1)泄露集团公司秘密,尚未造成严重后果或经济损失的;
(2)违反本制度第四点之规定的行为;
(3)已泄露集团公司秘密但采取补救措施的。
2.出现下列情况之一的,予以辞退并视情节轻重赔偿经济损失:
(1)故意或过失泄露公司秘密,造成严重后果或重大经济损失的;
(2)违反本保密制度规定,为他人窃取而提供集团公司秘密的;
(3)利用职权强制他人违反保密规定的。
3.对违反本制度情节特别严重者,集团公司将另行通过法律程序追究当事
人的民事或刑事责任。
六、本制度由总裁办公室负责解释并执行。
本制度从下发之日起执行,原
有制度同时废止。
中国高科集团股份有限公司
2002年6月11日
集团公司本部印章管理暂行规定
为加强集团公司内部管理,规范用印程序,降低经营风险。
特制订“集团公司本部印章管理暂行规定”。
一、列入管理的印章
1.董事会章:
集团公司董事会章;
2.公章:
集团公司公章;
3.合同章:
集团公司合同专用章;
4.签字章:
集团公司领导签字章(董事长、总裁、副总裁、财务总监);
5.部门章:
刻有集团公司职能部门名称的印章。
二、印章刻制
1.印章刻制前必须向集团公司总裁或常务副总裁报批,核准后方能刻制;
2.印章统一由集团公司总裁办公室安排刻制;
3.印章使用管理部门办妥印章启用手续后领用;
4.印章首次启用前用印实样留存集团公司总裁办公室备案。
三、管理部门及人员
1.董事会章:
由集团公司董事会秘书负责管理;
2.公章、签字章、合同章:
由集团公司总裁办公室负责管理;
3.部门章:
由集团公司各职能部门负责管理;
4.相关部门必须指定专人管理印章,并将印章保管人名单交集团公司总裁办公室备案;
5.印章保管人员是印章管理的直接责任人;
6.印章发生意外毁损或丢失,印章保管人应立即报告集团公司领导,并迅速采取相应的补救措施。
7、印章保管人员发生变化时,应办理好移交手续,并交集团公司总裁办公室备案。
四、用印规定
(一)下列事项使用集团公司董事会章:
1.以集团公司董事会名义向证券交易所、证券结算中心等国家证券监管部门报送的文件资料;
2.其他必须以集团公司董事会名义对外交往的文件资料。
(二)下列事项使用集团公司公章:
1.必须以集团公司名义对国家党政机关、团体、事业单位报送的文件资料;
2.必须以集团公司名义向工商、财政、税务、海关、金融机构、证券监管部门等报送的文件、报表及资料;
3.与集团公司经营有重大关系的必须以集团公司名义签署的其他文件资料;
4.以集团公司名义对外联系工作的公函或介绍信。
(三)下列事项使用集团公司领导签字章:
1.必须由集团公司领导签署的向国家党政机关、团体、事业单位报送的文件资料;
2.必须由集团公司领导签署的向工商、财政、税务、海关、金融机构、证券监管部门等报送的文件、报表及资料;
3.集团公司领导本人授权总裁秘书使用签字章签署的其他文件资料。
(四)下列事项使用集团公司合同专用章:
1.必须以集团公司名义对外签署的各类合同、协议;
2.其他必须使用集团公司合同专用章的文件资料。
(五)下列事项使用集团公司部门章:
集团公司职能部门在集团范围内行使管理职能,以本部门名义签署的
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