4第四课:新科德公司之公司制度.ppt
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新科德公司管理制度,新科德公司2010年3月26日星期五,公司管理制度大纲,公司组织结构图公司岗位说明及工资核算标准日常工作报告制度财务制度合同管理制度考勤制度卫生制度,新科德公司组织机构示图,岗位职责说明,新科德公司共有如下岗位:
业务:
业务主管、大客户经理、业务经理技术:
技术部经理、技术商务:
商务部经理、商务、渠道经理财务:
财务总监、会计、出纳及文秘在公司业务发展中根据需要设立总经理助理岗位,该岗位为在原有岗位中新增兼任岗位,具体职责由总经理额外指定,总经理岗位职责,公司业务发展方向公司制度起草及审核公司部门经理人事任免公司战略伙伴开拓公司部门设置与部门关系协调公司市场营销策划部门主管培训及其他培训融资及风险控制,业务岗位职责-业务主管,业务主管(销售总监)安排辅导业务销售工作业务销售人员培训、考核、任免、薪资管理监督业务人员日常工作协调商务技术部门人员工作开拓公司战略客户,及重要客户策划各类方案,业务岗位职责-大客户经理,开拓行业客户及高价值客户配合其他人员开拓行业客户及高价值客户组织投标和项目实施配合其他人员做项目分析和项目方案监控公司各类资源分配、提出合理化建议,业务岗位职责-业务经理,服从上级部门经理的工作安排收集业务信息开拓市场上门拜访客户完善信息,核对落实客户价值评估客户价值,过滤无用信息完成销售任务或目标,技术岗位职责-技术部经理,承担技术员岗位职能技术人员培训、考核、任免、薪资产品培训、产品审核产品售前技术支持与监督项目实施技术支持与监督项目售后技术支持与客户回访及监督项目方案技术支持及审核公司内部信息应用技术支持及监督,技术岗位职责-技术员,产品测试及选型产品售前技术支持项目实施技术支持项目售后技术支持与客户回访项目方案技术支持公司内部信息应用技术支持,2023/11/11,商务岗位职责-商务部经理,上下游渠道管理优化、归档、评价客户信息收集过滤审核评价商务文档撰写、审核及整理项目投标商务方案撰写及审核合同撰写及审核、合同履行、变更及督促档案审核、归档、编目公司制度完善、监督,商务岗位职责-渠道经理,下游渠道管理优化、归档、评价客户信息收集过滤审核评价商务文档撰写及整理项目投标商务方案撰写合同撰写及合同履行、变更档案审核、归档、编目,2023/11/11,商务岗位职责-渠道经理,下游渠道开拓客户信息收集过滤审核评价商务文档撰写及整理项目投标商务方案撰写合同撰写及合同履行、变更档案归档、编目,2023/11/11,财务岗位职责-财务总监,略,2023/11/11,财务岗位职责-会计,略,2023/11/11,财务岗位职责-出纳及文秘,略,2023/11/11,工资核算标准,定义,销售毛利定义:
销售额-进货额-税金-直接费用-资金占用销售额定义:
已收款到帐的金额进货额定义:
需要支付的所有货款税金定义:
销售金额*2%+销售金额-进货金额*10%为税金。
如果销售货物无进项增值税发票,公司按销售金额的10%收取。
定义,直接费用定义:
商务费、外包劳务费、招待费资金占用定义:
超过1个月的资金占用收取2%/月的资金占用,2023/11/11,业务岗位说明及工资核算标准,基本工资1000元岗位工资基本岗位工资500(销售毛利0.5万元/月以上)大客户岗位工资+200(销售毛利1万元/月以上)主管岗位工资+500(销售毛利2万元/月以上)通讯补贴50(普通销售)100(业务及大客户经理)交通补贴市内无外地按照实际情况报销销售任务0-5000-10000-20000/月2010年为0销售提成销售毛利*20%,商务岗位说明及工资核算标准基本工资800元岗位工资500-2000通讯补贴30元考核内容:
工作过程工作态度执行能力管理协调能力考勤。
罚款50元/次发货、定货,合同内容出错(包括金额、时间等关键位置)。
未整理好文档(包括纸质、电子、办公平台等)配合业务报价完成率(业务投诉为标准)制度的监督(关键环节不制止或提出建议)公司安排的其他工作(有明确工作要求的没按照规定完成)业绩及岗位工资D:
商务单独所做的业务其业务量算为业务部门,由商务指定给某个业务人员充其当月业务量,其提成和业务人员商定,提成限额为5%。
客户来源的确定见相关文档,技术工作核算标准基本工资800固定岗位工资n*1/2+n*1/2*60%工作过程工作态度执行能力管理协调能力考勤是否配合销售员做技术工作。
公司分配的工作任务能否完成业绩岗位工资A:
公司是否盈利B:
公司业务人员任务完成C:
完成主营同类产品销售额x*n,1、网络杀毒软件:
二万,除业务和财务,每人都有50元.2、容灾(双机热备、远程接入、容灾备份):
五万,除业务和财务,完成任务,每人都有50元,3、微软:
三万。
除业务、财务,完成销售额,每人都有50元4、视频会议:
五万,除业务、财务,完成销售额,每人都有50元,6、教育产品:
五万。
除了业务、财务,完成销售额,每人都有50元。
D:
提供有效售前和售后服务的相关业务利润提成E:
售前、售后技术问题能否解决。
F:
每季度公司营业额毛利的5%划为技术部门的金费,由技术部门自行安排管理。
G:
技术人员未完成技术问题次数是否超过考核标准H:
技术人员对公司员工的产品培训是否达标,,财务工资核算标准基本工资800固定岗位工资n*1/2+n*1/2*60%工作过程工作态度执行能力管理协调能力考勤及时收款。
公司分配的工作任务能否完成业绩岗位工资A:
公司是否盈利B:
公司业务人员任务完成C:
一、公司是否盈利二、业务员未完成销售任务三、未整理好文档四、应收帐款的催收五、办公室制度的监督六、报销凭证的审核七、存款及支票无定期送存银行。
八、月底前做好发票的认证,统计好销项额及时报税,办理好财务所相关的事务。
九、统计好红旗路所需的色带及时提供需要采购色带的需求。
3、所有公司资料及文档由财务进行保管完成。
对每份合同必需扫描至澳汀,员工守则,一、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。
二、维护公司声誉,保护公司利益。
三、服从领导,关心下属,团结互助。
四、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。
五、不断学习,提高水平,精通业务。
六、积极进取,勇于开拓,求实创新。
考勤制度,严于律己从我做起,为加强公司考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,公司特采用指纹考勤打卡制请各员工做到按时上下班打卡,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务先登记,后说明。
上下班时间上午:
10:
00-13:
30下午15:
30-19:
30(北京时间),上下班前各员工必须打卡,公司员工每迟到一次扣款10元,迟到两次扣20元,迟到三次按旷工处理.旷工扣除当日工资。
旷工3日视为自动离职放弃所有公司权利;特殊原因:
自然灾害造成的不能按时上班,须提前致电公司,下雪戒严等业务人员拜访客户,约定时间与上班时间一致时,须在前一天下班前在考勤登记本上做记录。
上班时间开始至30分钟内到班者,按迟到论处;超过30分钟以上者,按半天事假论处。
半天不来上班为全天事假。
特殊情况(生病请假半天)必须亲自给总经理打电话同时给公司考勤负责人打电话。
由考勤人员登记备案,一月不得超过3次。
员工请事假,须提前写事假条,并由部门经理批准后方能执行,紧急事假可先向部门经理电话请假,在上班后补假条确认。
参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动,如有事请假的,必须提前向组织者或带队者请假。
在规定时间内未到或早退的,体罚三天打扫卫生。
病假,三天以内须向经理申请,填写病假条,批准确认方能执行,全天允许有一天病假,不做记录,病假共计三天的按每天基本工资的50%扣除。
三天以上须出示医院证明。
员工按规定享受探、婚假、产育假时,必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。
不迟到、不早退、不旷工、无请假记录的员工可拿全勤奖,全勤奖为50元。
一个季度评选一次制度,卫生制度,讲究卫生人人有责,为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境,树立公司的良好形象,制定本制度卫生管理的范围为公司各部门的办公室、门窗、桌面、等办公所及其设施的卫生。
卫生清理的标准是:
门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁;办公桌上无浮尘,物品摆放整齐,水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正,各类座套干净整洁;公司员工要保持办公室清洁,每天值日人员必须按要求打扫卫生,两周(周六上午)为一次大扫除(窗户、墙壁、地板等),公司员工全部参加。
不做值日者一次扣50元。
工作日报制度,天天都有新发现,定义,日报:
记录每天工作的内容,及20个有效电话完成情况及明天的工作安排。
周报:
记录本周的主要工作内容及管理建和下周工作安排。
月报:
本月完成及未完成的工作项目说明及跟进情况,心得体会及遇到哪些困难。
需要解决哪些问题,下月的工作计划实施项目季报:
任务完成情况说明及分析。
下季度欲完成多少定额如何完成。
实施计划。
年报,本年度所有工作情况概述。
经验分享完全全年工作额多少。
收获得失感想。
日报完成时间定与当天晚12点之前完成。
周报:
周五晚12点之前。
月报月底前一天完成。
季报。
月末最后一天。
如不能正常完成以上工作须提前说明。
不说明例为没工作内容罚款50元。
(注:
20个有效电话指的是对价值的客户做宣传和项目挖掘建立长期的友好往来关系。
业务人员每周拜访5个有价值客户)。
业务人员日常考核内容,日常工作考核未完成50元/次每天电话拜访10个用户、每周5个客户拜访。
每周考核业务开展的工作详细信息录入奥汀同时每周电子文档形式提交给上级领导及商务。
产品培训后考核,是否达标。
季度工作总结是否认真完成。
年度工作总结是否认真完成。
2023/11/11,合同管理制度,硬性管理,总则:
为加强合同管理,避免失误,提高经济效益,根据合同法及其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制度。
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极的意义。
各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员,都必须严格遵守、切实执行本制度。
各有关部门必须互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。
合同签订:
三、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。
对外签订合同,除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法人委托人,法人委托人必须对本企业负责。
四、签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况。
五、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
六、合同除即时清结者外,一律采用书面格式,并必须采用统一合同文本。
七、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确。
八、合同签订之后必须要把留底合同交给商务保管。
合同内容应注意的主要问题是:
1、部首部分,要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;2、正文部分:
产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;3、结尾部分:
注意双方都必须使用合同专用章,原则上不使用公章,严禁使用财务章或业务章,注明合同有效期限。
九、签订合同:
除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
十、任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依法严惩。
十一、合同由财务统一保管留底并录入澳汀存档。
2023/11/11,合同的审查批准合同在正式签订前,必须按规定上报领导审查批准后,方能正式签订。
十二、合同审批权限如下:
一般情况下合同由董事长授权总经理审批。
先由总经理授权助理进行审核,合格后提交总经理。
十三、合同原则上由部门负责人具体经办,拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。
重要合同必须经法律顾问审查。
合同审查的要点是:
1、合同的合法性。
包括:
当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
2、合同的严密性。
包括:
合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。
3、合同的可行性。
包括:
当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。
2023/11/11,合同的履行十四、合同依法成立,既具有法律约束力。
一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。
严格执行合同所规定的义务,确保合同的实际履行或全面履行。
十五、合同履行完毕的标准,应以合同条款或法律规定为准。
没有合同条款或法律规定的,一般应以物资交清,工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
十六、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况,发现问题及时处理或汇报。
否则,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有关人员的责任。
十七、所有合同必须通过合同审批会签单方可执行。
财务制度,公证严明,总则,为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。
财务机构与会计人员二、公司设财务部,财务部协助总经理管理好财务会计工作。
三、做好会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。
对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定,不随便调动。
财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
会计核算原则及科目七、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。
记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。
记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。
资金、现金、费用管理十、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。
十一、银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十二、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。
十三、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十四、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。
按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。
十五、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。
十六、商务、业务出货时须到财务领出库单,并签字确认。
特殊情况本人无法签字要有他人代签时,须提前通知财务。
如三天内出库单无本人签字,则视为无业绩。
十七、现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
十八、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠,否则算为个人借款在工资中扣除,非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。
十九、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。
二十、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。
二十一、日常的商务费用支出,各部门限定金额由指定负责人填写申请单领取。
业务部由大客户经理马艳美申请。
用于商务费用。
最高金费为3000元,技术部由技术总监高原申请,用于技术洽淡和交流,最高金费为1000元,财务部由出纳吕俊萍领取,用于办公用品及财务相关内容的采购。
最高金费500元,商务部由左云领取,用于支配货物的发放。
最高金费1000元。
高出此限额的费用须相关部门负责人找总经理审批。
当月所有的申请费用计为各部门的金费。
所有费用均录入澳汀,在费用申请表中做明细。
定与每周五统一做审批由马艳美一审。
出纳下周一兑现。
办公用具、用品购置与管理二十一、所有办公用具、用品的购置每月统计一次由商务负责汇总至澳汀,要求写清所属部门。
一经上级审批由财务部拔款进行采购。
并在当月内完成。
二十二、所有办公用品必须统一由库管做登记。
办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号,经常检查核对。
二十三、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。
其它事项二十四、按照上级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料。
二十五、积极参与建设资金的筹措工作,通过筹集资金的活动,尽量使资金结构趋于合理,以期达到最优化。
二十六、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
二十七、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改进工作。
员工考核制度,一、技术部共作考核标准技术部考核项目1、产品功能,技术参数,同类竞争产品及行业状况,公司产品特性及与同类产品的比较,公司产品优势2、产品的安装与调试3、产品的演示与培训4、产品应用环境与相关解决方案5、产品常见问题的解决方式,共作考核标准,考核标准(技术部门人员),二、商务部商务部共做工作内容:
1、合同、发货、收款2、人员招聘3、会议策划4、文档管理5、电话咨询6、方案整理7、公司制度的制定及监督。
8、寻价、报价。
配合销售做出价格方案预计目标:
1、商务部门人员能够控制好采购价格,向客户报出准确的销售价格2、商务部门人员能够及时地编写出合同、项目的跟进、管理3、商务部门人员能够确保货品的签定、发货及供货的监督。
4、能够协调好售后服务问题5、客户资料及公司制度能完善好。
考核标准(商务部人员),
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