项目管理制度汇编 (1)文档格式.doc
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1.11遵守作息制度,按时起床、就餐、打扫卫生,按时休息。
工作之余员工因私外出须经主管领导同意,如晚上外出必须于当日22:
00之前赶回。
第二章考勤及请销假规定
考勤由办公室负责,适用于项目部全体员工,对虚报乱考勤者,罚部门考勤人员200元/次,并对部门主管处以200元/次的罚款。
2.1工作时间:
项目工作时间为7:
30—12:
00、13:
30—18:
00(可视季节调整,以办公室发出的通知为准),无周休制度,考勤地点设在办公室,由办公室制定签到表,每天上午、下午上班之前到办公室签到,由于加班等原因不能按时签到须向主管领导汇报后,由主管领导向办公室考勤人员说明后考勤人员备注说明。
鉴于项目生产工作的特殊性,在正常工作时间之外若有公事需办理者,员工不得以任何理由推托、扯皮,否则以违纪论处。
2.2迟到早退:
上班时间开始后20分钟内到班者,按迟到论处;
提前20分钟以内下班者,按早退论处;
迟到、早退处以罚款20元/次。
2.3旷工:
2.3.1无故缺勤或未经批准休假者将被视为旷工。
2.3.2上班迟到、早退超过20分钟不足3.5个小时的按旷工半天处理;
超过3.5个小时按旷工一天论处。
2.3.3员工临时外出公干,需经部门主管同意,并由部门主管向项目经理汇报,否则视为私自外出,私自外出时间超过60分钟者视为旷工半个工日;
2.3.4以上及其它情况以旷工论处者,均按本人日工资标准3倍罚款,连续旷工2日者,作自动离职论处。
2.4请销假规定:
2.4.1员工凡因事、因病等原因需离开工作岗位者,均须履行请销假手续,做到有事请假,事后销假。
2.4.2凡不履行请假手续而擅自离岗者依旷工论处,凡事后不及时销假者依事假论。
2.4.3请假程序:
A、申请人到办公室领取请假条,如实填写请假事由及请假日期;
B、按权限报主管领导审批;
C、经审批同意后,请假条交办公室备存,考勤员做好考勤记录。
2.4.4续假:
请假期将满,需延长请假期限者,应及时办理续假手续,若在外地,需电话请示原审批人征得同意并报知办公室后方可续假,销假时补办手续,若无故超假或者虽经请示但未得批准擅自超期者,按旷工论处。
2.4.5销假:
凡请假期满,回到工作岗位,需及时到办公室办理销假签认手续。
2.4.6假期时间计算
假期起点以请假人向办公室递交请假条的时间为准,假期截止时间以请假人办理销假签认手续为依据。
请假时间在18:
00前者视为当天请假,超18:
00为第二天开始请假,销假时间在中午12:
00点前,当天允许签到视为出勤。
假期天数以上述方法计算的天数减去一天的路途时间就为请假时间。
2.4.7其它:
A、员工请假必须事先办理书面请假手续,经审批同意,请假条交办公室后方可离开,否则,按旷工论处。
B、员工请假时主管领导不在,必须电话请示得到批准,将请假条交办公室后方可离开,不交假条而擅自离开者,按旷工论处,员工在返回工作岗位后两日内补全书面手续,超期拖延不办,按旷工论处。
C、特别情况如因急病或因急事而不能事先履行请假手续,须电话向主管领导请假,员工在返回工作岗位后两日内补全书面手续,逾期按旷工论处。
2.4.8假期种类及审批权限:
A、审批权限:
(1)一般员工请假无论时间长短,均需部门主管同意,分管领导签署意见,项目经理审批(如有领导不在时需电话请示);
(2)部门主管请假,由分管领导签署意见,项目经理审批;
(3)项目经理请假,由公司领导审批;
(4)员工请婚丧假、探亲休假均按以上审批程序执行。
B、假期种类及待遇:
(1)病、事假期间,按实际天数扣除工资和奖金,请假2月以上的,退回公司;
(2)婚丧假假期7天,按比例发放工资,路费、住宿费自负。
(3)员工每月有一次探亲休假共计4天,员工可根据个人的实际情况选择休或者不休,不休按日工资标准发放工资,休假者可扣除路途时间一天。
2.5出差:
2.5.1一个工作日内的出差公干,员工需经部门主管同意,部门主管需经项目经理同意;
2.5.2一天以上的出差或出差需过夜时,均需填出差申请单,一般员工由部门主管同意,分管领导签署意见,项目经理审批,部门主管出差需由分管领导签署意见,项目经理审批;
2.5.3报销差旅费时,应附加由经理审批同意的出差申请单。
2.6其它:
2.6.1项目考勤统计区间为本月1日至本月末。
办公室将考勤表统计整理后上报项目经理,对出勤不力及虚报考勤人员提请处分。
2.6.2公派培训学习、公派考察、因公出差等情况,必须有经审批同意的出差申请单证明,方可视同正常出勤。
2.7本规定的解释权归办公室。
2.8附表:
(一)请 假 条
(二)出差申请单
项目部请假条
兹因(事由)需请假天,自 年 月 日起到 年 月 日止,本人工作交由 负责,请领导批示!
请假人:
年月日
部门主管审批
分管领导审批
项目经理审批
续假记录:
销假记录
请假人:
销假时间:
年 月 日
备注
合同项目部公出申请单
兹因(事由)需前往出差办理,自 年 月 日起到 年 月 日止,共计天,请领导批示!
申请人:
年月日
第三章项目劳动人事管理规定
3.1本规定适用于本项目员工的招聘、使用、调配、培训、工资、福利等事项。
3.2员工招聘:
3.2.1项目提出用人计划经公司同意后通知上岗,在规定时间不到者,项目将另聘人员。
3.2.2项目新进员工,先到办公室报到。
未报到直接上岗的,不予发放薪资。
员工须服从工作安排,项目部将组织人员对其培训,经考核合格后上岗,项目与员工签定上岗合同、安全责任书,明确职责、权利、义务,以后纳入项目绩效考核。
3.3.3各部门临时使用民工,须经办公室同意,并于当日将工单交办公室。
3.3人员调配:
3.3.1部门间调动,由办公室发职工岗位变动函,员工在1天内办妥移交手续,到新岗位报到。
个人要求换岗的,须经项目经理同意。
3.3.2员工调出项目,由公司下调令,办公室通知员工办理离岗手续,同时将其关系转回公司。
3.3.3项目可根据需要安排部分富余员工待岗。
员工接通知后在2天内办好手续后离岗。
项目待岗三个月,关系转回公司。
3.3.4员工调离或被辞退离开项目时,应持“离岗通知单”到各部门办理签认手续,包括工作交接、行政办公生活用品返还等内容确认,配发的耐用行政办公生活用品缺失者,应折价赔偿,手续完成后交办公室存档,方可离开项目。
3.5考核培训:
3.5.1离岗培训应服从项目安排,并到办公室填写相关记录。
3.5.2奉派受训期间视同出勤,其受训费用、差旅费按标准给予报销。
3.6工资、奖金:
项目实行岗位绩效工资加奖金的分配方式,具体分配办法另定。
第四章行政办公生活用品管理有关规定
4.1项目办公室负责行政办公、生活用品、招待用品、劳保用品的采购、管理、配置、回收。
对耐用办公用品,办公室及时登记造册,以免流失。
4.2项目易耗办公用品按月进行核算控制,超出标准不得领用。
4.3各部门在每月30日前向办公室报送次月购置计划,由办公室汇总,报项目经理审批后送财务部,财务部根据计划安排资金,予以借款购买。
采购程序为:
部门报采购计划——本部门主管签认——报项目主管审批——交办公室(核实库存)——办公室采购——采购计划单附发票财务审核计算——项目经理签批——财务报销。
4.4办公室根据日常办公需要,提交采购计划预购办公生活用品者,按以上采购程序购回后,须交库管人员点收入库,库管人员在报销发票上属名已点收,并做好发放、领用记录和相关台帐。
4.5各部门所需特殊办公用品,由该部门报项目经理批准后,由办公室统一购买。
各部门不得自行采购办公用品。
4.6配发个人的耐用(单价200元以上)用品,办公室登记个人领用台帐,由配发人签领;
配发各部门公用物品,挂部门主管帐。
4.7项目员工对配发物品应妥善保管,因保管不善损坏的,须赔偿相应修复费用后方可上交销帐。
4.8项目员工所配发所有办公生活物品于本人离开项目前上交行政销帐,否则,折价赔偿。
4.9低值易耗办公用品根据工作需要,由部门主管开具领料单,到办公室领取,办公室凭领料单入帐核算各部门领用数。
4.10办公生活用品自然损耗而报废,由办公室报经理批准后处理,不得随意丢弃。
4.11固定资产的购买按公司规定执行。
1.4.12附表
1办公生活用品采购申请表
2办公生活用品领用申请表
办公生活用品采购申请表
部门:
年月日
序号
物资名称
规格参数
单位
计划数量
计划单价
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
签署意见
申请人
部门主管
分管领导
项目经理
办公生活用品领用申请表
年月日
领用物品
数量
用途
领用人
领用部门
部门主管签字
备注
第五章项目会议管理规定
5.1本规定适用于项目各类会议。
一般会议的目的是传达上级指示、精神,总结回顾过去的工作,反映存在问题,讨论解决问题的方法方案,下一步的工作计划安排等内容,各召开会议的人员对会议作详细的安排,会议前通知与会人员会议内容、会议议程、会议时间、地点等信息,以达到尽量缩短会议时间的目的。
5.2项目部会议由办公室负责资料的准备、会议的召集和实施。
5.3会议主持人指定会议记录人负责会议记录(包括影像资料记录)。
5.4项目办公室负责会议文件的审核、下发、归档。
5.5例行的生产调度会、质量分析会、安全生产会由各主管领导主持,各部门相关人员参加。
5.6会议程序:
5.6.1需要召开会议的部门,由该会议的主持人确定会议出席和列席人员名单,确定会议时间和地点,通知办公室安排,并委派会议记录人。
5.6.2办公室或会议的召集部门负责通知会议出席和列席人员。
5.6.3在会议召开前一天将相关资料发至出席和列席人员手中。
5.6.4会议开始前10分钟,与会人员签到。
5.6.5主持人按时宣布会议开始,提出议题和议程。
5.6.6按会议议程进行,与会者发言。
5.6.7所有议题讨论完毕后或主持人认为必要时宣布会议结束。
5.6.8会议记录:
会议记录人负责进行会议记录,会议记录内容包括:
会议名称、会议时间、会议地点、会议召集部门和主持人、会议记录员、出席人员(注明出勤情况:
迟到、早退、缺席)、列席人员(注明出勤情况:
迟到、早退、缺席)、会议内容、会议决议。
会议记录整理后由会议主持人负责对其确认。
必要时编写会议纪要。
会议主持人要明确给出会议纪要下发到哪些部门。
5.7会议纪律
5.7.1会议主持部门要事先做好会议召开的各项准备工作,倘若因主持部门的失职等原因而造成会议不能正常或延迟举行的,对主持部门应视其情节给与相当处罚。
5.7.2会议主持人要准时宣布开会,否则,对其个人处以20元/次罚款。
5.7.3出席人员迟到者处以20元/次罚款,无故中途退席者处以同等罚款。
5.7.4无故缺席者处以50元/次罚款。
5.7.5出席人员在会场上不得利用响铃接听通讯工具,违者处以10元/次罚款。
5.7.6出席人员在会场上不得有任何扰乱会议的行为,如不礼貌言词、与会议无关的行动等,违者视其情节给予相应处罚。
第六章项目文件管理规定
6.1本规定适用于本项目各部门的收文、发文、文件阅处、文件归档等工作。
6.2发文:
6.2.1本项目发文应严格按筹建处的通知及本规定办理。
6.2.2工程技术文件由工程、合同、质检、机料、试验等对口部门草拟,行政文件由办公室草拟。
6.2.3本项目发文使用统一规格的“...工程有限公司....项目经理部文件”红头文件,公文号为“..合同字(201x)XXX号签发人:
XXX”。
文号由办公室统一编序,各部门发文时到办公室领取。
6.2.4所有发文均需由项目经理或其授权人核稿(技术文件亦可由总工或授权人核稿)后盖章签发,签发的原稿由办公室留存并作登记。
6.2.5项目各部门需建立发文登记本,登记本部门发放的文件。
6.3收文:
6.3.1办公室建立收文登记本,登记项目所有收文。
6.3.2项目所有来文原件由办公室存管并作登记,复印件发至有关部门。
6.3.3办公室负责所有收文的处理,按收文处理签要求,提交项目主管批办意见,传阅、复印发放、原件存档等,最后记录处理结果。
6.3.4所有存档文件需有存档目录备查。
存档目录内容包括:
文号、文件名称、简要内容、收发文单位、收发文日期、销毁日期。
6.3.5项目文件的销毁:
对失效文件,可由保管人员提出销文请示,部门领导、经理两级复核后销毁。
销毁文件时需有一名员工在旁协助,并在销毁清单上签字确认。
对于已销文件,保管人员须在存档目录注明。
6.4附表:
收文处理签
收文处理签
原文号
来文机关
收到日期
机密程度
编号
标题
批办意见
阅者签字
收存人签字
处理结果
第七章印章使用保管规定
7.1印章的保管:
7.1.1项目印章由办公室专人保管。
7.1.2印章保管人员要有强烈的责任心和保密意识,要坚持原则,秉公办事。
7.1.3印章保管人员必须保证印章的正常使用和安全存放,印章保管处要牢固加锁,防止被盗。
7.2印章的使用:
7.2.1建立用印登记簿,严格履行用印登记手续。
7.2.2用印前要审阅用印内容,不得盲目用印。
7.2.3公文要经项目经理部主管领导签发后方可用印,并将原件存档。
7.2.4合同、协议要严格按照审批程序办理,项目经理最后审定。
7.2.5各种证件、介绍信、便函、证明等一般性资料的用印,经部门负责人批准即可,必要时需留存根。
7.2.6日常报表用印经部门负责人批准。
7.2.7年报用印需由经理批准。
7.3注意事项:
7.3.1空白纸上用印,用印要在文字处,如单位名称、单位负责人签字、日期等落款处。
7.3.2禁私自带出,遇有特殊情况时,应由经理批准,并办理书面交接手续,按事先约定的内容用印,并限期交还。
第八章项目劳保福利用品管理规定
8.1为规范员工劳保福利用品采购发放程序,制定此规定。
8.2项目福利劳保品的发放标准为15元/人月,办公室按月核算控制采购成本。
8.3办公室于每月末确定下月福利劳保品采购的种类、数量,同时核实劳保品库存数量,制定采购计划报经理审核批准后交由项目专职采购员负责采购。
8.4项目于每月15-20日发放劳保福利用品。
8.5每月15日前在项目工作的员工,可领用劳保福利用品;
15日后到项目工作的,自下月起可领用劳保福利用品。
由于本人原因逾期不领,视同放弃,项目原则上不予补发。
8.6劳保福利用品购回点收入库后,由办公室根据部门人数开具部门领料单,各部门持领料单到库房领取。
8.7特种作业人员劳保防护用品的发放根据安全施工需要,按公司有关规定执行。
8.8项目于6、7、8三个月给员工发放防暑降温费,标准为2元/人天。
第九章项目费用开支标准及报销规定
9.1各项费用控制标准
9.1.1差旅费标准:
工作人员出差,不分途中和住勤,不分地区,每人每天20元包干,超支自理,不得另行报销餐费。
住宿费2人一天100-150元,交通费按实际路程车票金额控制,因业务需要发生的招待费用,须项目经理特批。
9.1.2业务招待费标准
各部门的业务招待费用施行每月限额制度,具体为项目经理4000元/月、主管地方协调的副经理2000/月、主管生产的副经理1500元/月、总工1500元/月、地方协调500元/月、工程部800元/月、合同部800元/月、实验室800元/月、办公室500元/月、财务部500元/月,超过限额的由各部门自行处理,不再报销。
业务招待用烟、茶按标准控制:
项目招待用品由办公室按计划统一购置。
经理每月烟2条、茶1盒,总工、副经理每月烟1条(220元/条)、茶1盒;
矿泉水使用经济型;
茶叶标准为不超过300元/斤(每月不超过1斤)。
;
各职能部门根据业务情况(原则标准:
主要对外部门1月一条,其他部门原则不用),到办公室申请领用。
9.1.3员工每月休假的差旅补助按400元/月发放,发放时间随同每月工资,不再另行报销,如满勤另设200元/月的满勤奖。
9.1.4电话通讯费
手机话费控制标准为:
项目经理500元/月;
总工、副经理400元/月;
部门主管200元/月;
技术及现场管理人员50-100元/月(由经理核定具体人员及标准),员工刚进场或退场时,当月考勤满半月则按全月标准发放话费,不足半月话费自理。
项目部设固定电话(及传真)1部,由办公室管理。
固定电话费每月控制在300元,据实报销。
9.2各项费用报销规定
9.2.1工作人员差旅费报销的规定:
(一)出差人员完成任务返回后,须在两日内到财务部办理完毕粘贴票据的手续,三日内办理完有关的签字手续并报销。
同时交回未使用完的预借款项。
(二)每次出差报销一次,不能多次出差合并报销,以便财务部门及时进行账务处理及财务核算。
(三)出差人员在填制《差旅费报销单》时,应按出差路线、起止地点详细填列,有关金额部分均由财务人员计算填列。
(四)《差旅费报销单》的签批人,应与原借款单的签批人一致,以利于有关领导了解任务完成情况并签署意见。
(五)对丢失的火车票,据实际情况由出差人员写出书面说明,经同行人员证明,部门领导审批后,可做为原始凭据报销。
无同行人员的由部门领导、财务负责人审批,项目经理同意方可报销。
其他票据的丢失,应取得原出票人证明,并经上述程序签批后,予以报销。
(六)因特殊情况原始票据超过本人开支标准的,由批准出差负责人在每张票据的背面签字,项目经理签批,财务负责人签付后。
财务部方可予以报销。
9.2.2招待费的报销
各部门尽量选择在项目部招待,需要在外招待,须向主管领导、项目经理逐级详细汇报招待事由,招待人数,招待地点,经同意后实施。
经办人取得招待费发票和招待审批表一起,先在办公室进行登记,主任签字后,交项目经理签字方可报销。
9.2.3电话费报销
所发生话费在经理核定范围之内的,由财务定期(月初或月末)按标准补充交足差额部分,超支自负。
若因特殊原因话费超支者,由项目经理特批方可予以报销。
话费报销是为了提高工作效率,所有报销话费的手机应保持24小时开机,便于联系,若因超支停机两日以上或故意关机造成贻误工作者,当月话费按核定标准扣回,情节严重者,按公司有关制度另行处理。
9.3财务签批报销程序规定
9.3.1、对报销原始凭证(票据)的基本要求:
(一)外部凭证:
须填写单位名称,日期,填制人。
经办人签名(或盖章),开据单位公章的正式税务发票,经济业务内容完整,数量,单价及金额(大小写一致),不得有涂改挖补的有效报销联,否则,视为无效票据。
(二)内部自制凭证:
经办人,审核人,审批人签章齐全,表格式样一致。
9.3.2票据报销程序:
(一)由财务人员按票据性质分类粘贴、审核、计算。
(二)乘机、招待费、出租车票、由财务人员粘贴,单独计算。
(三)项目领导、部门负责人均不得在未经财务人员审核、计算的空白粘贴单、空白借款单、空白差旅费报销单上签字。
(四)对不符合财务规定的票据不予报销。
(五)粘贴、计算好的单据一般人员由部门领导签字确认、部门领导由项目主管领导签字确认、项目领导由项目经理签字确认、项目经理由项目其他领导签字确认及财务主管联合签批后,最后由项目经理签批后财务方可报销。
9.3.3签字审批权限:
(一)出差费、招待费、日常报销:
1、一般人员报销、借款,部门负责人签审,项目经理签批,财务负责人签付。
2、部门负责人报销、借款,主管领导复核,项目经理签审,财务负责人签付。
3、项目副经理、总工报销、借款,项目经理签审,财务负责人签付。
4、项目经理报销、借款,项目其他领导签审,财务负责人签付。
(二)通讯工具费用:
由办公室签字登记,项目经理签批,财务负责人签付。
9.4、报销有关问题:
所有生活、办公费用票据,应在本人返回项目五日内结算(特殊原因领导批准),不得拖延,否则财务部不再办理。
所有报销费用均需在办公室登记,以方便成本核算。
9.5说明
本章的费用标准制定是为了减少非生产性开支
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