完善法人治理工作工作计划书Word格式文档下载.docx
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公司法人治理结构。
公司治理结构是现代企业所应具有的科学化、规范化的企业组织制度和管理制度。
公司治理结构需要规范公司股东(会)、董事(会)、监事(会)、经理(层)的关系,公司与利益相关者(员工、客户、供应商、债权人、社会公众等)之间的关系,以及公司与有关法律法规、上市规则的一致性规范等内容。
公司治理结构还要创新国有企业党建工作机制,充分发挥党组织在企业政治核心作用。
工作范围和目标
范围
1公司管理制度梳理
2公司运营法律风险分析
3公司章程修订建议、组织架构调整建议
目标(输出)
1《##公司规章制度汇编》
1.1汇编文件
1.2“《员工手册》”
2完善公司法律风险管理体系(纳入公司规章制度)
2.1建立合同法律风险管理体系
2.2建立劳动人事法律风险管理体系
2.3另为公司高管进行法律风险培训
3公司章程和组织架构
3.1《公司章程修正案》建议
3.2公司组织架构修正建议
组织保障
●本次工作设定领导小组和实施办公室
组织结构
领导小组
1领导小组由董事会成员,监事会成员组成。
1.1董事长任组长、总经理任副组长
1.2公司董事会和监事会成员参与
2职责和权限
2.1负责重大事项决策;
2.2最终审定和批准发布:
“《公司章程修正案》”,“##公司组织架构”、“《##公司规章制度汇编》”
2.3日常工作授权。
实施办公室
1实施办公室由党办、综合部、人力资源部、风控部、合约法规部和外聘律师组成
1.1综合部部长任办公室主任
1.2党办、人力部、风控部、法规部等职能部门负责人,以及外聘律师和专家参与.
2.1受领导小组委托,组织协调公司各部门、分子公司,开展日常工作.
2.2对常规事项,做初步决定,重大事项,报告领导小组决策.
2.3组织、配合外聘律师和专家开展日常工作。
实施计划
实施内容
管理体系
公司内部管理制度围绕八大职能进行完善,即投资管理、融资管理、资产管理、资金及预算管理、人力资源管理、监察审计管理和项目工程管理、行政管理。
附表:
“《拟建章立制一览表》”
1投资管理:
以项目实施分类,分别对建立非经营性、准经营性、经营性项目的投资管理制度体系。
2融资管理:
以项目建设所需资金的筹措与渠道管理为核心建立制度体系。
3资产管理:
对授权国有资产进行经营、维护、产权变更建立管理制度体系。
4资金和预算管理:
科学的使用资金,对资金的使用性质实施分类,进而构建资金拨付流程、金额授权和资金预算管理等多个方面的管理制度体系。
5人力资源管理:
包括人事、劳动、社会保险、人才培养引进、激励约束机制,中层干部的任免、员工定员定岗和调动等制度的建立。
6监察审计管理:
财务审计、经济责任审计、领导人任期、由外对内的其它专项审计等制度。
7工程与项目管理:
项目的前期、实施、竣工阶段的全过程项目建设制度管理体系,工程计量和计价流程和管理制度。
8行政管理:
包括党委会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理办公会议事规则、党政联席会议规则、部门例会制度,职工代表大会制度、“三重一大决策制度”,“督查、督办机制的建立”、“绩效管理制度”等规范公司治理的制度体系,以及日常的行政管理体系
公司章程
1修订和完善公司章程
2修订和完善公司组织机构
完善公司法律风险管理体系(纳入公司规章制度)
1建立合同法律风险管理体系
1.1制定合同管理制度
1.2制定合同管理流程
1.3制定合同管理附件、表单
1.4制定常用标准合同文本
1.5制定常用标准合同文本使用说明
1.6制定常用标准合同文本风险点提示
1.7制定常用标准合同文本履行风险控制自查表
2建立劳动人事法律风险管理体系
2.1制定招工管理制度
2.2制定考勤制度
2.3制定劳动合同管理制度
2.4制定劳动人事管理流程、表单
3为公司高管进行法律风险培训
附表:
归总
分类
总编目
分目
名称
总则
1
职工守则
2
组织机构及部门职责
3
公司组织机构设置与部门职责
重大事项
4
“三重一大"
决策制度实施办法
党建
党务
“三会一课”制度
民主评议党员制度
民主生活会制度
廉政及作风建设
9
关于严格执行市纪委“三不许”“四严禁,一严格”要求的规定
10
职工问责办法
工会
员工关怀制度
困难职工借款基金管理办法
关于加强企业文化宣传工作的规定
员工意见和建议收集处理反馈制度
监察审计
总体
5
合同管理办法
董事长(总经理)授权签字管理办法
工程管理
7
前期咨询服务单位备选库管理办法
11
招标代理单位备选库管理办法
12
工程建设项目(施工、设计、地勘、监理)招投标管理办法
财务
财务制度
8
财务报告及财务评价制度
财务分析制度
财务印章管理办法
14
银行账户管理办法
15
一般工程资金支付工作制度
16
财务预算制度
17
现金管理制度
工程与项目
征收管理办法
土地开发管理办法
工程统计工作制度
质检安全
应对突发公共事件的应急管理预案
道路工程建设水泥稳定层施工质量管理规定
在建项目、受征拆影响未完工项目、已完工投入使用未移交项目井圈井盖等市政设施质量安全管理规定
加强突发事件信息报送和应急值守工作的规定
投资
投资管理
投资管理办法(总/试行)
负债的管理规定
资本金和资本公积管理办法
债券募集资金的使用管理办法
无形资产及其他资产管理制度
行政
会议制度
公司会议管理办法(总)
党委会议事规则
董事会议事规则
人力资源
13
6
考勤及休假管理办法
新入职员工试用期考核管理办法
应届毕业生见习期考核管理办法
事务
公章管理办法
办公物资采购及管理办法
公务车辆管理办法(总)
车辆及驾驶员管理规定
文件信息
OA收发文程序
涉密文件资料管理办法
OA网络安全保密管理办法
非机房维护人员出入机房的管理制度及交换机房管理制度
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- 完善 法人 治理 工作 计划书