案例分享5:项目考核管理(参考).doc
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房地产开发项目考核管理指引
(供参考)
年月日
房地产开发项目考核管理
文件编号
AAA-04
版本/修订
A/0
目录
第一章总则..................................................................................................1第二章考核方法..........................................................................................2第三章项目奖金的核定和发放.................................................................3第四章其他..................................................................................................5附件:
项目考核要点.....................................................................................6
第一章总则
第一条目的为规范公司房地产开发项目(以下简称“项目”)的激励及考核管理,通过科
学的绩效考核手段,对公司开发项目进行全面考核和评价,并以此为依据对项目实
施主体给予科学合理的奖励,充分发挥项目管理团队的积极性,按时、保质、保量完成项目建设计划,特制定本办法。
第二条范围本办法适用于公司总部对实施房地产开发项目的子公司进行的考核及激励管
理,非房地产开发项目及子公司内部项目管理及考核不在本办法之列。
对整体开发周期超过两年的项目,可依据实际情况划分为若干分项目进行考核,有关项目划分的方案,以总裁办公会有关决议为准。
第三条考核原则:
¨权责利对等原则
¨业绩合同前臵签订,考核办法、指标、标准明确
¨公司提供资源保障与过程指导,共同推动项目开发目标达成
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第二章考核方法
第四条考核内容组成
项目考核分为项目节点考核和项目结算考核:
¨项目节点考核,按项目开发和销售的过程,分阶段进行,在项目开工、项目销售开盘、项目销售过80%、项目竣工四个关键节点,综合考核项目的质量管理、进度管理、成本管理、安全文明管理和内部管理;
¨项目结算考核,是在项目销售完成95%以上,按照目竣工结算完成一个月后、业主入主一年后,分两次对项目的整体经济收益和项目管理状况进行的综合评价。
第五条考核结果的统计与计算
¨项目节点考核结果=质量管理*30%+进度管理*30%+成本管理*15%+
安全文明管理*15%+内部管理*10%;
¨项目结算考核结果=项目开工考核*15%+项目开盘考核*20%+项目销售过80%考核*15%+项目竣工考核*50%;
¨项目节点与结算考核成绩在90-110之间。
第六条考核者职责划分
(一)公司项目管理中心:
¨公司项目管理中心是各项目日常检查、督导的组织者,按照工作标准和工作要求,定期或不定期对公司各开发项目进行检查,并记录相关检查信息,作为项目考核时的基础数据。
(二)项目考核小组:
¨项目考核小组,在总裁授权和领导下组织实施项目考核工作的开展,由公司总裁根据情况,指定专业人员组成,建议的成员应至少包括公司发展规划部、产品研究设计部、项目管理中心和计划财务部的人员,必要时可邀请外部专家;
¨项目考核小组为非常设机构,成员可随实际情况进行调整;
¨项目考核小组应在日常管理工作中,随时依据工作需要,要求相关部门
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做好信息、资料整理保存,以便在组织项目考核时调用数据。
(三)子公司总经理,履行以下职责:
¨组织制定本项目内部人员的工作计划和考核标准;
¨组织实施项目内部的相关考核;
¨制定项目内部收益分配的原则和分配方案,组织项目奖金分配。
第七条项目考核组织流程
¨项目进展达到项目考核的启动条件时,子公司通过书面形式向公司考核启动申请,经公司总裁同意组织审查确认后,启动项目考核;
¨公司总裁组织成立并授权项目考核小组开展项目考核,项目考核小组依据《项目考核要点》收集相关数据并做出项目考核初步评价结果;
¨项目小组在作出项目考核初评结果后一周内,组织与项目相关部门(总部相关部门、子公司总经理及相关部门)进行考核结果沟通面谈,总部总裁办公室、审计内控部参会并对分歧意见重点记录整理,报总裁审核;
¨如项目管理团队对项目考核初评结果存在分歧意见,总裁应根据实际情况组织对分歧考核要点的复评,参与复评的人员除原项目考核小组成员外还应适当增加外部专家,项目考核复评意见为最终考核意见;
¨公司计划财务部依据本办法有关项目奖金发放规定(详见本办法第三章)和项目考核结果,核定项目奖金发放数额,依照公司的相关审批程序,向子公司财务管理部门下达项目奖金发放通知,准予核发;
¨子公司总经理组织项目的内部考核及奖金分配,相关考核及分配方案报总部人力资源部、计划财务部备案。
第三章项目奖金的核定和发放
第八条项目节点奖金的核定:
¨项目节点奖金的奖金基数,按照预期或实际销售回款的一定比例提取;
¨项目节点奖金总额=项目节点奖金基数*项目节点考核结果;
¨项目节点奖金,在项目达到考核启动条件后,根据项目节点考核情况核定奖金后,在2个月内由总部计划财务部核准发放;
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¨项目节点奖金分为项目开工奖、项目开盘奖、销售过80%奖和项目竣工奖,
对应的发放条件和基数核定依据如下:
奖金类别
发放条件
基数核定标准
注:
项目进度奖总额为项目整体销售回款的5‰
项目开工奖
取得《建设工程施工许可证》且主体开工
项目预期销售额的0.5‰
项目开盘奖
取得《预售许可证》且开盘后销售合同额达到整体预期10%以上
项目预期销售额的0.5‰
销售过80%奖
销售面积累积达到80%以上
按照销售回款的2.5‰核定奖金总数,扣减已发放的进度奖金后发放
项目竣工奖
办理完成房地产权初始登记
按照项目销售回款的5.0‰核定奖金总数,扣减已发放的进度奖金后发放
第九条项目结算奖金的核定:
¨项目结算奖金,是项目团队通过科学高效的运营,使项目的整体收益提高后所进行的奖励;项目的收益指标以项目内部收益率为观测指标;
¨项目结算奖金总额=项目结算奖金基数*项目结算考核结果;
¨项目结算奖金基数=项目平均投资额*内部收益率超值部分*15%=[∑项目投资额*项目投资起点至项目结算期的年限]*(实际内部收益率-目标内部收益率)*15%;
¨项目结算奖金发放的必要条件是项目完成竣工备案、且项目销售完成95%以上,分为两次进行:
①项目竣工备案完成一个月后,依据项目结算奖金计算方式初步核定后发放奖金的80%;②业主入主一年后,扣除因项目开发原因导致的成本损失后(如赔偿、改建、设备更换等),重新核定项目结算奖金,扣除已发放的结算奖金后发放。
第十条项目奖金的分配原则:
¨承担项目开发的子公司经营领导班子,分配项目奖金的30%;
¨包括方案策划、前期设计、项目施工管理、成本管理、采购管理、财务部在内的业务密切关联部门,总计项目奖金为55%;如在项目开发中总部部门深度参与,则也应参与项目奖金的分配,程序上要求在项目开发初期由总裁组织相关人员与子公司讨论确定总部部门与子公司的奖金分配
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比例;
¨子公司其他支持部门,包括企管部门、行政部门、人力资源部门等在内,总计项目奖金为5%;
¨上述分配比例为一般性比例,特别情况,由子公司总经理提出修改建议,经由总部人力资源部审核后报总裁审批。
第四章其他
第十一条本办法适用于一般常规性的工作,不适用于由于个人行为给公司财产、声誉造成严重损失或带来巨大利益的事件,如违规、诉讼、为公司创造巨额收入等,此类重大事件由总裁单独立案处理,并就处理结果发布公告。
第十二条本办法,由公司总裁授权人力资源部解释。
第十三条各子公司可根据本公司实际情况制定项目奖励办法,报总部人力资源部备案。
第十四条在不与本办法冲突、不发生重复奖罚的前提下,其他专项考核制度作为补充考核继续执行。
第十五条本办法自颁布之日起正式执行,不溯及颁布前的各项目。
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附件:
项目考核要点
项目节点考核要点
考核内容
考核要点
计算方法
得分
质量管理
30%
1、现场管理15%
详见《项目工作质量检查分项表》
2、项目实体质量检查10%
详见《项目实体质量检查表》
3、验收合格率5%
一次验收合格110分,二次验收合格扣90
分,两次以上计0分
4、特别奖励
获得区级称号区文明、区观摩的加5分,获得市级市文明、市观摩称号的加10分
进度管理
30%
1、计划管理10%
详见《计划管理检查表》
2、计划完成率20%
计划工期/实际工期,最高不超过120分
成本管理
15%
1、目标成本实现率15%
实际成本/目标成本,+%以内为满分,之外每偏差0.5%扣减10分,超过5%记0分
安全文明管理
15%
1、安全文明管理15%
详见《安全文明管理检查表》
注:
发生重大安全文明事故,或累积事故发生额超过万,此项记0分
内部管理
10%
1、团队建设5%
各专业岗位配置齐全,核心岗位的人员轮换率不大于2次/年
2、专业能力3%
优秀110分、良好100分、基本满足要求
80分、急需改进0分,评议时应征求总部、销售、物业等相关部门/公司的意见
3、内部协作沟通2%
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表1:
项目工作质量检查分项表
项目
分项内容
主要检查内容
检查的问题及评述
得分
对总包的管理
30分
组织架构
15分
项目经理到位良好,岗位设臵合理;管理人员数量和资质满足合同要求。
质保体系
15分
施工组织设计和施工方案及时上报;重要的工序和流程符合合同、规范、施工组织设计;质检体系有效运作,程序得到规范执行;公司对项目的支持,对分包单位的管理到位。
对监理的管理
40分
监理组织
10分
监理管理架构合理,总监常驻现场;监理人员数量和资质满足合同要求;监理各项管理制度齐全;办公设施、上墙资料满足合同和公司要求;
检测仪器和工具满足合同和现场的
需要。
技术管理
10分
监理规划、监理细则审核后及时上报、批准;
总包、甲方指定分包等合同文件齐全;施工图纸、设计变更清单现行有效;相关的施工规范、标准和图集清单;ISO9001质保体系正常运作。
现场监督管理
20分
重点部位100%检查,旁站记录;现场问题及时发现与落实整改监理备忘录、通知单;
隐蔽工程验收及时;进场材料设备等质保资料齐全;进度、方案、签证等审核正确、及时。
项目部内部管理
30分
合同管理
5分
建立合同台帐和合同款支付台帐,完整及时;
合同交底记录齐全;合同重要条款得到严格执行;对分包、材料供应商进行履约评估及
时真实;满足合规程序要求。
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技术管理
8分
公司制度合同文件齐全,上墙资料满足要求;工程管理指导书、质量通病防治、防裂防渗漏方案及时编制上报;项目信息管理办法执行情况;建立签证台帐,签证及时合理;签证符合操作流程;工序控制流程编制。
甲供、甲指乙供材料管理
5分
材料仓库满足公司要求;材料进场验收及时,记录完整;材料封样及时,手续完备、及时。
现场监督管理
10分
明确界定重要工序,落实监理100%检查,进行10%抽查;对施工、监理单位定期进行评估;参加监理主持的各种会议,并及时协调解决。
质量通病防治
2分
根据实际情况列明。
评分办法:
以分项内容为单位,主要检查内容中每一小点作为扣分点,每存在一个问题的扣2分,情况严重的加倍扣分,该分项扣完为止。
表2:
项目实体质量检查分项表
项目
分项工程
主要检查内容
检查情况
得分
实体质量
基础施工
20
桩基工程
测量定位,进场验收,预制桩堆放,焊接,桩顶标高,桩身偏位。
土方及支护
桩头保护,土方开挖和回填,地基处理。
基础工程
桩头处理,地梁、承台施工,基坑排水。
主体施工
20
钢筋、模板
模板配备套数,模板支设,模板拆除,钢筋焊接与绑扎,预留插筋。
混凝土工程
混凝土运输、浇筑、养护,砼观感、缺陷。
砌筑工程
砌块质量,砌筑砂浆,灰缝饱满度,墙体平整度及垂直度,穿墙螺杆设臵。
防裂防渗漏
30
门窗安装
洞口尺寸,窗框固定,发泡剂施工,抽硅胶槽及硅胶打注,窗台泛水节点,成品保护,淋水试验。
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屋面、露台施工
基层处理,卷材铺贴,保温层,细石砼面层,水落口,分仓缝,盛水试验。
厨卫、阳台
卫生间管道封堵,给水管打压试验,成品保护,蓄水试验。
内外粉刷
孔洞封堵,钢丝网片铺贴,界面剂,分层施工,观感质量。
室外工程
15
道路工程
基层处理,标高控制,面层厚度,分仓缝、养护,管井处理、成品保护。
绿化工程
按图施工树型、大小等、整体效果有无枯萎,土方质量,苗木种植,养护措施,成品保护。
泳池、景观、河道、入口
原材料质量,观感质量,细部质量。
装修工程
5
精装修、示范单位
会所、公用部位、全装修、示范单位、工序样板间等材料、工艺、观感质量,上人屋面观感,毛坯房观感。
成品保护
5分
成品保护
措施得力,预计不会出现大面积的半成品、成品损坏和污染;进场及已安装的材料、设备保护,工序保护。
重复犯错
5分
重复犯错
前期问题得到整改预防得力。
评分办法:
以分项内容为单位,主要检查内容中每一小点作为扣分点,存在质量问题的扣1分,情况严重的加倍扣分,有重大影响的该分项的得分为0。
合计得分
表3:
计划管理检查表
进度控制
30%
计划管理
15分
总进度计划及其调整计划得到公司批准;每月日前上报月进度计划;
月施工进度计划与报计划财务部的月工作计划表计划评估内容一致;月进度计划满足公司阶段节点要求。
发现一处不合要求扣2分
计划执行
70分
检查月工作计划计划评估实际完成情况,(以计划财务部月度任务考核为准,项目管理中心现场抽查)
履约率*70
进度控制
15分
上月滞后进度追赶措施适当、有效,已落实合作单位的进度控制措施;进度状况在控制范围内,未进入预警;计划调整3天内上报公司,调整理由充分,并得到领导批准。
每发现一处不合要求扣2分
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版本/修订
A/0
评分办法:
以分项内容为单位,主要检查内容中每一小点作为扣分点,存在质量问题的
扣2分,情况严重的加倍扣分,有重大影响的该分项的得分为0。
合计得分
表4:
安全文明管理检查表
分类
项目
分项内容
分项评估标准
分项情况分析
得分
安全文明管理
15%
场容场貌
20
标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施
共5项,每项发现一处不符合要求扣2分,扣完为止
安全防范
30
防坠落、防火、安全用电、机械设备防护
共4项,每项发现一处不符合要求扣2分,扣完为止
成品保护
20
进场及已安装的材料、设备保护,工序保护
每项发现一处不符合要求扣2分,扣完为止
安全检查
30
至少2周进行一次安全检查,记录完整,并及时落实整改
未按要求进行检查记
录不全,或检查的问题未及时整改,每发
现一次扣2分
合计得分
第10页共11页
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