主要业务流程规范手册范本.doc
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广东金科集团有限公司
主要业务流程规范手册
(第三版)
编制:
批准:
生效日期:
年月日
封面,批准页
广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册(第一版)
简称对照表号
简称
全称
序号
简称
全称
2
总
公司总经理
18
研
产品研发业务部海外营销(对外称海外营销公司)
3
策
公司经营策略委员会
19
经营拓
生产经营业务部OEM拓展
4
管
公司管理部公司财务部
通称部长
通称职
2021
采购厂长
采购
5
财
公司财务部
2122
车间厂职
各车间
6
内销
国内营销(对外称国内营销公司)
22
计技
计划制造一部工艺质检设备
7
外销
海外营销(对外称海外营销公司)
23
设
设备管理
8
制
制造部一部、制造二部
9
安
安全委员会
25
技
工厂技术工艺
10
秘
总经理秘书室
26
设
工厂设备管理
11
法
集团驻广东金科集团有限法务
12
人
人力资源管理部人事行政企划
27
采
集中采购主管
1310
品
管理部品质保证
1411
信息安
财务部信息工程公司安全委员会
151412
财管总办
财务部财务管理总经理办公室
161513
制一/二财信息
财务部制造一部财务、制造二部财务财务部信息工程
编制说明
一、本《规范手册》的编制原则:
1.强调简明、高效、实用相统一的原则,尽量减少重复报批和公文旅行现象。
2.重流程,而不重组织、部门的原则。
3.借助信息技术成果,最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。
4.强调在组织中充分下放权力,降低决策层级,将决策点置于流程内部,从而达成纵向压缩组织,使组织扁平化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》编制进行修订;
三、本手册主要修改部分:
1、财务权:
集团加大了对各类项目审批的把关,加强了对各类支出的控制,对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批;公司内部,原采购价格审批权在制造部长,现回收到总经理;原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。
2、人事权:
根据集团分权手册,整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责;车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理,现调整到人事行政企划统一管理;
3、部分非财权、人事权:
对于部分非财权、人事权项目从部长调整到部门经理,提高办公效率
广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册(第一版)
目录
序号
业务内容
页码
一
经营管理
4
二
投资管理
4
三
人力资源管理
5
四
财务管理
9
五
质量管理
10
六
营销管理
11
七
研究开发
12
八
生产制造管理
12
九
行政后勤
13
十
审计监察
14
十一
信息工程
15
序
业务内容
提案
会签
审核
审议
批转
批准
备案
说明
一、经营管理
职权规范及业务流程
1
公司经营理念、方针目标
企人
管
策
总
集
2
公司中长期发展战略规划
企人
管
策
总
集
3
公司年度经营企划、总结
企人
管
策
总
集
4
公司月/季度重点工作计划、总结
总办人
管
总
集
由人力资源部门管理部进行考核
5
年度生产经营计划
经营厂计
制制
财制
总
集
76
年度自营内销、出口销售计划
销内/外销
制
财业
总
集
7
公司经营目标分解及部门责任制制订
管/财
职
策
总
8
公司年度整体管理方案
人
管
策
总
集
9
公司架构设置与组织流程调整方案
人
管
策
总
集
二、投资管理
1
公司中长期/年度投资规划
财管
部长
策
总
集
2
对外投资
财管
部长
策
总
集
3
土地/房屋购买
职
财
总
集
4
年度投资计划外投资项目
职
财
总
集
5
计划内工程购建投资项目申报
基建工程50万元以上(含)
职
财
总
集
基建工程50万以下
职
财
总
集
6
年度投资计划内信息工程项目
5万元以上(含)
信息
财
总
集
5万元以下
信息
财
总
集
7
计划内生产性投资项目申报
50万元以上(含)
厂制
制/财
总
集
50万元以下
厂制
制/财
总
集
8
计划内非生产性投资项目申报
20万元及以上
职
财
总
集
5万元以上(含)20万以下
职
财
总
集
5万元以下
职
财
总
信息项目需报集团审批
9
资产对外转让
10万元以下
职
财
总
集
10万元及以上
职
财
总
集
10
新产品、新事业及外延发展建议申报
职
财
总
集
11
固定资产集团内配置变更审批
职
财
总
集
12
投资项目验收报告
50万元以下
职
财
总
集
50万元及以上
职
财
总
集
外延性新产品、新事业投资项目验收
职
财
总
集
13
设备选型、工程承包商选择
单个合同10万元以下
职
财
总
集
单个合同10万元及以上
职
财
总
集
14
生产经营场址选址
策
总
集
三、人力资源管理
1
公司组织机构设置
人/职
管
策
总
集
2
人力资源规划
人
管
策
总
集
3
定薪管理/技术人员岗位编制
职职
人
人管
总
集
4
间接计件人员岗位编制
车间
制厂
人
管
5
生产人员岗位编制
车间
厂制
人
管人
6
人事政策、制度
人
管
策
总
集
7
招聘计划
职/厂
部长
人
部长
管管
超编制需报总经理特批
8
员工入职、离职、调动
助理级(工程师)及以上人员
职/厂
部长、人
人
管人
总总
以月薪超过2500元人员为准
其他月薪人员
职
直接领导经理
间接领导部长
人间接领导
管人
含定薪、直接计件、间接计件
非定薪人员
职能
主任
人
含直接计件、间接计件
跨公司间调动
本人
部长
总
集
生产员工直接由双方人事管理单位签字确认
9
干部人员任免
副部级及以上正部级
策
总
集
财务部长由集团直接任免
助理至科级助理及以上,副部及以下
部长职/厂
管部长
管
总
其他人员主管级以下
职
直接领导部长
间接领导
人管间接领导
人
主指班组长、主管任命
10
直接计件、间接计件人员变动
车间
人
车间人员借调
车
人
适合内部借调,对于跨事业部间借调需由双方人事单位牵头。
11
考勤管理
部门
经理
人
12
假期管理
一般月薪人员请假
2一周内天(含)以内直接科室领导批准,3天超过一周(含)以上需间接部长领导级批准
人科室
超过1周需报人事备案副部及以上需总经理批准(3天以上)
科室负责人员请假
个人
部长
人
超过一周需报管理部批准;部长级人员请假直接由总经理批准;
生产员工请假
个人
班组长
车间主任
超过一周需报人事批;
各类有薪假期
个人
经理
人
管
人
13
休假决定
个别管理人员轮休
2一周天(含)以内直接领经理导批准,3天一周(含)以上间接部长领导批准
人
副部及以上领导直接由需总经理批准,超过一周需报人事备案(3天以上)
车间员工
生计车间
计
人厂长制
人
公司职能部门
总办人
管
总
人
工厂制造部门
生计
厂长
部长制
人
14
出差
副部级以上(含)
申请人
总
人
2天内(含)由部长批准决定
助理级以上(含)
申请人
经理
部长
人
其他员工
申请人
经理
部长
科
海外出差
申请人
部长
总
集
人
薪资管理
15
薪资政策、方案
人
财
管/财
总
集总
集集
16
工资预算
人
财
管/财
总
集
17
定薪人员定薪(含试用/转正)、调薪
月薪为2500元(含)以上的管理或/技术人员
直接领导经理
厂长/部长、人
人
人管
总
高层干部需报集团办公室会签
月薪为2500元以下的管理/技术人员
直接领导经理
部长
人
管人厂长/部长
人管总
18
直接计件单价核定
车间
技
制技
人
管厂长/部长人
总人管
19
间接计件比率核定
车间
厂长/部长制、人
人
管人
总
20
额外工资申请划拨
指直接计件和间接计件工资
500010000元以下(含)
车间
制
人厂长/部长
管人
500010000元以上
车间
厂长/部长制、人
人管
总
21
工资计算、发放
车间工资分配方案
车间
制
人
管
总
车间计件工资总额
工资核算员
财财
人
部长管人
含直接计件和间接计件
车间车间间接计件工资分配及核算
车间
人厂长制
财务
管人
总管人
同上
月薪计算
工资核算员
财
管
总
工资发放
工资核算员
人/、财
管
总
22
季度/年度效益工资计算、分配
人
财管
财
总
集
23
其他专项奖励申请、分配
职
财人/管
财
总
人
集团有规定的技术创新等奖励需报集团备案
保险福利
2424
保险福利政策、方案
人
财
管、财
总
集
25
员工工伤处理
职
人
管
总
26
员工保险购买方案
人
管、财
总
2627
员工保险方案实施
人
绩效考核
26
绩效考核方案、办法
人
职财
管、财
总
27
关键考核指标
人
职财
管、财
总
28
考核作业
人职
财
人、财
管
29
干部、员工考核
正副部级
总
集
助理至科级及以上,副部及以下
职
厂长/部长
人
管
总
人
其他人员
职
直接领导经理
部长
人
管间接领导
人人
培训
30
培训规划、预算
人
管
总
集
31
中高级管理/技术人员培训
人
管
总
集
费用超500050000元需报集团批由集团统一组织
31
一般管理人员及其他岗前培训
职
人
生产人员岗前培训由车间自行组织
32
外聘/外派培训
1000元/人以下
职
部长
管
总
1000元/人及以上
职
管
总
集
33
员工辞退、辞职审批
高层干部
本人
总
集办
总
集
需报集团办公室会签
中层及技术/业务骨干
本人
部长
管
总
普通月薪人员
本人
经理
部长
人
生产员工
本人
主任
人
34
重大劳资纠纷处理措施
人
管
总
集
四、财务管理
综合管理
1
财务会计制度、会计政策
财
部长
总
集
2
工厂制造/营销部门会计核算方法、成本/费用管理制度
厂财一/二财/销财
部长
总
集
3
财务预算汇编
财管
部长
策
总
集
4
财务成本分析
厂财一/二财/销财
部长
总
集
资金管理
5
资金回笼、使用计划
财
总
集
集团内单位间相互借款
财
部长
总
集
6
销售资金回笼计划
厂制/销
部长
部长
财
7
银行开户
厂财一/二财/销财
部长
总
集
8
客户信用管理
厂制/销
财
总
付款/报销作业
9
一般付款/报销作业
职
厂长/部长
财
总
按规定需报集团核准的应呈报集团
预算内零星采购、费用报销
职
部长
财
总
10
样品、赠品费用
5万元以上(含)
职
财
总
集
5万元以下
职
财
总
11
现金预支
因公
本人
经理
部长
财
总
因私
1000元以下
本人
经理
部长
财
总
集
1000元及以上
本人
经理
部长
财
总
集
12
备用金设置(不超过2万元)
职
厂长/部长
财
总
集
13
公司内资金调拨
出纳
财
总财
14
海外出差费用报销
本人
部长
财
总
集
私车公用报销标准审批
本人
部长
财
总
集
15
生产性投资类支出(固定资产、在建工程、土地房屋)
50万以下
职
财
总
50万及以上
职
财
总
集
16
非生产设备采购、新产品委外设计、新产品模具、认证、支柱合作费用
20万以下
职
财
总
20万元及以上
职
财
总
集
17
租赁费用
10万无以下
职
财
总
10万元及以上
职
财
总
集
18
装修工程
10万无以下
职
财
总
10万元及以上
职
财
总
集
19
市场调研费用支出(含广告费)
20万无以下
职
财
总
20万元及以上
职
财
总
集
20
销售返利、佣金、回扣
50万无以下
职
财
总
50万元及以上
职
财
总
集
21
质量事故索赔/处理费用(公司承担)
内外销
财
总
集
22
罚款费用、赔款费用、捐赠、诉讼费
质量事故索赔参照21条
5万无以下
职
财
总
5万元及以上
职
财
总
集
23
其它特大金额支出(500万元及以上)
职
财
总
集
资产管理
24
资产保险
厂财一/二财/销财
部长
总
集
25
不良资产处理
存货损失核销
厂财一/二财/销财
职
财
总
总集总
单项10000元以上集团批准
不良债权处理
职厂财一/二/销财
财
总总
集集
闲置、报废设备、模具和大宗废旧物资处理
职
厂长/部长
财
总
集
原价10万元以下
品厂
管制
财财
总
集
原价10万元及以上
品
管
财
总
集
其它
26
广告/推广费用预算及调整
内销
销财
部长部长
总
集
27
年度销售提成方案及计提金额确认
内外销
销财
部长财
总
集
28
年度销售提成支付
内外销
销财
部长财
总
集
29
销售佣金、回扣方案
内外销
销财
部长财
总
集
30
客户折扣折让、返利、价格补差
内外销
销财
部长财
总
五、质量管理
1
公司质量方针、质量目标
品
管
总
或管理者代表
2
公司质量管理工作规划
品
管
总
3
公司质量管理年度工作计划
品
制
管
管总
4
工厂质量管理职能确定
品
制
管
总
5
公司重大质量事故处理
品
职
管
总
集
6
质量考核
品
职
管
管总
7
不合格品责任划分与仲裁
技
制
品厂制
品
8
合格供应商资格评定
生采购
品技、/技品
制
总
由采购经理组织选点及送样,品质保证部门进行测试及现场评审,技术工艺部门进行技术评审,具体流程参照供应商管理制度执行
9
合格供应商的整合方案
生采购
品/技
制
品
总
10
合格供应商的处理及淘汰
品
生采购
制
总
六、营销管理:
1
年度销售大纲
内外销
部长
策
总
集
2
OEM产品年度收购合同
经营
制
财
总
3
年度营销政策
内外销
部长
财
总
集
4
年度销售价格制订及调整
内外销
部长
财
总
集
5
年度价格调整后低于内部结算价
内外销
部长
财财
总
6
年度价格调整后高于内部结算价
内外销
部长
7
销售返利政策
内外销
部长
财
总
集
8
营销模式设计方案
内外销
部长
策
总
集
9
经销商网络的构建方案
销
部长
总
集
年度销售铺底资金总额(每客户)
内销
总
集
10
市场促销方案
销
部长业
总总
11
年度销售生产计划
内外销
部长
制
总
13
销售计划(月度)及临时生产计划
内外销
业部长
计制
总总
14
内部结算价格的核定
财
销/拓、制
部长
总
15
OEM/ODM管理
OEM/ODM产品价格确定
经营
制
制、财财
总
OEM/ODM产品合作协议申报
经营
制
财
总
16
政策内常规销售合同
内/外销
法务
销财
部长
17
政策内非常规销售合同
内/外销
销财
部长
财
总
18
技术服务管理
1)技术服务网点确定
内销
部长
2)售后服务配件比例确定
内销
销财
部长
3)旺季借调工厂维修人员
内销
部长
制人
4)售后服务配件领用
内销
销财
部长
5)退换货审批
内销
销财
部长
6)回厂维修
内销
制
六七、研究开发
1
中长期研发规划
企研
内外销
总
集
公司年度产品开发计划
技/研
内外销研
总制
集
其它产品需经承销商确认
2
新产品开发项目立项
技/企研
研
制经理
财
内/外销
总
集
未经集团批准的经营项目或超过50万元的项目需经集团审批
3
产品设计任务书
技/研企
研
经理制
内/外销
总
4
产品功能设计方案
技/企/研
经理
内/外销
总总
承销单位确认
5
产品外观设计方案
技/企/研
经理
总总
承销单位确认
6
新产品技术文件
工程师
产品
经理
技/研
7
新产品模具制造供应商选择或招标
(含制造商的选定/
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