现场检查格式文书.docx
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现场检查格式文书
附件:
现场检查格式文书
1、现场检查通知书
2、现场检查方案审批表
3、现场检查会谈记录
4、声明及承诺书
5、现场检查资料调阅清单
6、调查笔录
7、现场勘验笔录
8、封存措施审批书
9、封存通知书
10、解除封存通知书
11、调查通知书
12、现场检查工作底稿
13、现场检查取证材料清单
14、现场检查事实确认书
15、现场检查报告
附件:
现场检查格式文书格式之一
现场检查通知书
冀保监检〔〕号
:
兹指派下列人员于年月日,对你单位进行现场检查,检查期暂定为天,检查范围和内容主要是。
请予积极配合,做好有关资料的准备,并提供必要的工作条件。
检查组组长:
主查人:
检查组成员:
特此通知
(公章)
年月日
现场检查格式文书格式之二
河北保监局现场检查方案审批表
编号:
主管局领导批示
主办处室意见
被检查单位
基本情况
名称
负责人
营业地址
联系电话
检查项目名称
编制依据
涉嫌违法违规行为
相关法律规定及处罚依据
检查时间范围
计划检查时间
检查组组长
检查组主查人
检查组成员及分工
种类
常规检查()
临时检查:
举报投诉检查()
其他单位移送事项检查()
非现场监管预警信息现场检查()
突发事件现场检查()
其他现场检查()
现场检查格式文书格式之三
现场检查会谈记录
被检查单位:
主谈人:
会谈地点:
会谈时间:
年月日时分—时分
检查组成员:
被检查单位会谈人员:
会谈内容:
检查组:
被检查单位:
记录人:
年月日
现场检查格式文书格式之四
声明及承诺书
致:
中国保险监督管理委员会河北保监局
本人同意并按照中国保险监督管理委员会河北监管局检查组的要求,提供××××××公司(“公司”)的相关文件和材料,陈述公司的有关情况。
本人郑重声明:
本人及公司规定在本人职权范围内向保监会/局检查组提交的所有文件材料都是真实、准确、完整的,保证不存在任何虚假记载或者篡改、误导性陈述或者重大遗漏。
本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果,并对由此产生的后果承担相应的行政或者刑事法律责任。
公司:
×××××××公司职位:
签名:
时间:
现场检查格式文书格式之五
中国保监会河北监管局现场检查资料调阅清单
被检查单位:
序号
调阅资料名称
数量
资料日期
调阅日期
调阅人签名
归还日期
收回人签名
注:
本文书一式二份,一份存档,一份交被检查机构。
现场检查格式文书格式之六
中国保监会河北监管局调查笔录
询问事由:
___________________________________________________________
被询问人:
________________被询问人单位及职务:
_____________
询问人:
__________________记录人:
__________________
时间:
______________________地点:
___________________________
询问记录:
问:
我们是河北保监局的工作人员,这是调查人员的执法证件;现就公司的(有关)情况对你进行询问。
你作为被询问人,应当如实陈述事实、提供证据,否则,对由此产生的后果承担相应的行政或者刑事法律责任。
___________
答:
__________________________________________________________________________________________________________________________
第页共页
被询问人签名:
询问人签名:
记录人签名:
注:
被询问人逐页签字或押印;若有改动,被询问人应当在修改处签字或押印。
现场检查格式文书格式之七
中国保监会河北监管局现场勘验笔录
被检查机构:
____________________________________
地址:
_____________________________________________
法定代表人(或者主要负责人):
_________电话:
________________
勘验机构:
___________________________
勘验内容:
___________________________
勘验时间:
_________年___月___日____时____分至____时____分
勘验记录:
被检查人(公章):
__________________勘验人:
_____________________
_________年______月______日_________年____月_____日
注:
本文书一式二份,一份存档,一份交被检查机构。
第页共页勘验人签名:
当事人签名:
现场检查格式文书格式之八
中国保监会河北监管局封存措施审批书
冀保监封审〔〕号
案由:
______________________________
当事人:
____________
地址:
__________________________电话:
____________
封存原因:
封存地点:
_____________________________________________
封存方式:
_____________________________________________
封存物品见物品清单:
检查人:
__________、___________________年___月___日
主办处室意见:
处室负责人:
________________年___月___日
主管局领导:
________________年___月___日
保监局负责人:
________________年___月___日
注:
针对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料可采取封存措施。
现场检查格式文书格式之九
中国保监会河北监管局封存通知书
冀保监封〔〕号
__________________:
根据《中华人民共和国保险法》第一百五十五条的规定,决定对你(机构)的下列物品____________________________________(物品性质,具体见《封存物品清单》)在_________________(地点)予以封存。
封存期间未经_____(决定机关名称)批准,不得销毁或者转移上述登记封存物品。
联系电话:
附:
封存物品清单。
年月日
(决定机关印章)
注:
本文书一式二份,一份存档,一份交当事人。
封存物品清单
当事人:
____________________
地址:
___________________________________
法定代表人(或主要负责人):
_______
性别:
__年龄:
__职务:
________电话:
___________
案由:
_____________
时间:
___________
地点:
__________________________
执行机关:
_________
地址:
____________电话:
_______
执行依据:
_______
封存物品:
当事人签字或签章_______________
注:
物品清单应当由当事人签字或签章
本文书一式二份,一份交当事人,一份存档。
现场检查格式文书格式之十
中国保监会河北监管局解除封存通知书
冀保监解封〔〕号
__________________________________:
_____(决定机关)以____〔〕号《中国保监会河北监管局封存通知书》对下列物品予以封存,现已排除涉嫌,予以解除封存。
年月日
(决定机关印章)
附:
解除封存物品清单
注:
本文书共二联,第一联交当事人,第二联存档。
现场检查格式文书格式之十一
调查通知书
冀保监调〔〕号
:
根据《中华人民共和国保险法》第一百五十五条的规定,兹指派下列人员,进入(场所)进行调查取证,调查范围和内容主要是。
请予配合。
检查组组长:
主查人:
检查组成员:
特此通知
(公章)
年月日
现场检查格式文书格式之十二
现场检查工作底稿
被检查单位:
检查日期:
检查人员:
检查内容:
评价或结论:
相关证据名称及来源:
复核意见:
现场检查格式文书格式之十三
中国保监会河北监管局现场检查取证材料清单
检查项目名称:
被检查单位名称:
检查日期:
年月日至年月日主查人签字:
序号
证据材料名称或标题
件数
提交人签名
现场检查格式文书格式之十四
现场检查事实确认书
:
本次现场检查事实如下:
你单位可以对本检查事实提出意见。
提出意见后,请你单位主要负责人签字并加盖公章,于月日前返回检查组。
提出意见与否,不影响你单位根据有关规定进行陈述和申辩。
逾期未反馈意见的,视为对现场检查事实确认书无异议。
主查人:
年月日
检查组组长:
年月日
被检查单位:
年月日
现场检查格式文书格式之十五
河北保监局现场检查报告
编号:
局长批示
主管局领导批示
主办处室负责人意见
检查项目
被检查单位名称
被检查单位负责人
检查期间
派出单位
派出单位负责人
检查组组长
检查组主查人
经办人/报告完成日期
种类
常规检查()
临时检查:
举报投诉检查()
其他单位移送事项检查()
非现场监管预警信息现场检查()
突发事件现场检查()
其他现场检查()
本检查报告是由中国保险监督管理委员会监管人员依据《中华人民共和国保险法》等有关监管法规对被检查单位实施现场检查后形成的。
资料来源于被检查单位提供的业务、财务信息及有关档案。
本报告在检查及后续处理期间必须严格保密。
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